证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-007 中国高科集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及控股子公司购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财金额和期限：预计授权期限内拟用于委托理财的单日最高余额 上限为 12.5 亿元人民币，在额度范围内可循环投资、滚动使用。授权期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 委托理财产品类型：安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。 特别风险提示：公司及控股子公司购买的理财产品仅限于国债逆回购以 及具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流动性较好的理财产品，总 体风险可控，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、 流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司及控股子公司资金使用效率和现金资产的收益，在确保公司及控 股子公司日常经营资金需求且不影响公司主营业务正常开展的前提下，合理使用 闲置自有资金购买安 ...

审计委员会构成 - 公司第十届董事会审计委员会由三名委员组成，张博女士任主任委员[1] 会议审议情况 - 2024年3 - 10月召开七次审计委员会会议，审议多项议案[2][4] 审计机构聘请 - 公司提议继续聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[5] 未来展望 - 2025年度审计委员会将继续履行职责维护股东利益[11]

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-009 中国高科集团股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以现场方式 召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认公司董事 2024 年度 薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪 酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，根据《公司章程》及公司内部制度的相关规 定，并结合公司经营发展等实际情况，在保障股东利益、实现公司与决策层、管 理层共同发展的前提下，公司制定 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、公司董事 2025 年度薪酬方案 1、非独立董事薪酬 公司不向非独立董事发放董事职务薪酬。在公司担任行政管理职务的非独立 董事，按照所担任的行政管理职务领取职务薪酬，薪酬方案以其担任具体行政管 理职务按公司相关薪酬制度确定。 2、独立董事薪酬 公 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[10] 内部控制情况 - 财务与非财务报告内控缺陷有不同评价标准[16][18] - 报告期存在个别财务与非财务内控一般缺陷已整改[21][22] 未来展望 - 2025年公司将调整内控，完善制度，强化监督检查[24]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 2023年A股上市公司年报审计客户394家，审计收费48840.19万元[3] 收入情况 - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[3] - 2023年证券期货业务收入149856.80万元[3] 合规情况 - 近三年容诚所受监督管理措施14次等[4] - 59名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[18] - 2024年就重大会计审计事项达成一致意见[11]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会，召集人为董事会[3] - 2025年4月8日14点召开，地点在北京海淀区[3] - 网络投票起止时间为2025年4月8日[3] 审议议案 - 审议议案已在2025年3月17日相关会议审议通过[4] - 具体内容详见2025年3月19日相关公告[4] 登记信息 - 股权登记日为2025年3月28日[9] - 登记时间为2025年3月31日特定时段[11] - 登记地点为公司董事会办公室[11]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表净利润48,908,796.41元，母公司净利润8,065,639.97元[5] - 母公司期末未分配利润653,956,881.99元[5] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派0.10元，合计派现5,866,560.02元，占净利润11.99%[5] 股本情况 - 截至2024年末公司总股本586,656,002股[5] 会议表决 - 多项议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3][5][7]

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-004 中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件 的形式发出第十届董事会第十二次会议的通知，并于 2025 年 3 月 17 日以现场方 式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由公司董 事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 此议案尚 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入15,059.05万元，较上年增22.25%[7] - 2024年归属于上市公司股东净利润4,890.88万元，扭亏为盈[7] 分红情况 - 2024年拟每10股派现金红利0.10元，共派5,866,560.02元[3] - 2024年现金分红5,866,560.02元，2023和2022年均为0元[6] 会议审议 - 2025年3月17日相关会议审议通过利润分配预案[9][10] - 利润分配方案需提交2024年年度股东大会审议[4]