证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-027 中国高科集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事会秘书辞职情况 1 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-027 中国高科集团股份有限公司 董 事 会 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于近日收到公司董事会秘书任 志强先生的书面辞职报告，任志强先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职 务，辞职后将不再担任公司任何职务（在公司各子公司的任职，将按照有关规定 办理变更手续，变更完成后将不再担任公司子公司任何职务）。截至本公告披露 日，任志强先生未持有公司股份。 任志强先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作与发展发挥了积极作 用，公司及公司董事会对任志强先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于董事会秘书聘任情况 为保障公司董事会各项工作的顺利开展，公司于 2024 年 7 月 1 日召开了第 十届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于中国高科集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国 北京 二〇二四年五月十七日 競 天 公 誠 律 師 事 務 所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10) 5809-1000 传真:(86-10) 5809-1100 1、现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他 有关人员的身份证明及/或授权委托书; 2、公司董事会向本次股东大会提出的提案; 3、本次股东大会通过的决议; 4、公司的《公司章程》。 本所亦根据有关规定委派律师现场出席了本次股东大会并对本次股东大会 召开和现场表决的程序进行了审核和见证。 本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及 关于中国高科集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:中国高科集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")受中国高科集团股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据和参照《中华人民共和国公司法》(以下 称"《公司法》")、《中华 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-023 中国高科集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,913,358 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 20.2696 | | 份总数的比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长聂志强先生主持，会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式 符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （一） 股东大会召开的时 ...

中国高科集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 文 件 目 录 | 一、2023 | 年年度股东大会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4 | | 三、2023 | 年年度股东大会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒5 | 1 中国高科集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 一、 主持人宣布股东大会开始； 二、 主持人通报与会情况； 三、 宣读议案并审议： 2 1. 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2. 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3. 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 4. 审议《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 5. 审议《关于 2023 年度利润分配的预案》； 6. 审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》； 7. 审议《关于修订<公司章程>的议案》； 8.00 审议《关于修订公司部分管理制度的议案》 ...

第一季度营收情况 - 2024年第一季度营业收入2719.67万元，同比下降5.13%[4] - 2024年第一季度营业总收入2719.67万元，较2023年第一季度的2866.60万元下降5.12%[21] 第一季度利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润548.41万元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润169.64万元[4] - 2024年第一季度营业利润819.60万元，而2023年第一季度亏损1146.04万元[21] - 2024年第一季度净利润为640.14万元，2023年同期净亏损839.02万元[22] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为548.41万元，2023年同期净亏损883.57万元[22] 第一季度成本情况 - 2024年第一季度营业总成本2278.52万元，较2023年第一季度的2651.92万元下降14.08%[21] 第一季度每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.009元/股[4] - 2024年第一季度基本每股收益为0.009元/股，2023年同期为 -0.015元/股[22] 第一季度净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率为0.31%，增加0.81个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产20.54亿元，较上年度末下降0.14%[5] - 2024年3月31日货币资金4.12亿元，较2023年12月31日的4.07亿元增长1.23%[18] - 2024年3月31日应收账款1806.98万元，较2023年12月31日的1436.92万元增长25.75%[18] - 2024年3月31日流动资产合计11.78亿元，较2023年12月31日的11.80亿元下降0.17%[18] - 2024年3月31日非流动资产合计8.76亿元，较2023年12月31日的8.77亿元下降0.10%[19] 负债与所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益17.68亿元，较上年度末增长0.31%[5] - 2024年3月31日负债合计2.70亿元，较2023年12月31日的2.74亿元下降1.43%[20] - 2024年3月31日所有者权益合计17.84亿元，较2023年12月31日的17.83亿元增长0.06%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为55753户[12] - 方正国际教育咨询有限责任公司为控股股东，持股比例20.03%[12] - 股东付琨晶通过普通证券账户持有公司股份54.82万股，通过信用交易担保证券账户持有412.03万股；廖凤平通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有212.85万股[16] 第一季度现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 676.79万元[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计2931.26万元，2023年同期为3113.80万元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计3608.05万元，2023年同期为8440.59万元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -676.79万元，2023年同期为 -5326.79万元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计36018.19万元，2023年同期为19778.11万元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计34741.69万元，2023年同期为20349.59万元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1276.51万元，2023年同期为 -571.48万元[25] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为585.09万元，2023年同期为 -5924.94万元[25]

教育业务优势与发展 - 聚焦职业教育内容研发与服务，有品牌公信力、教育资源与渠道、教育内容积淀和人才储备优势，业内口碑良好 [1] - 2023年控股子公司英腾教育先行布局“AI + 教育”领域，未来将依托AI优化教学内容、降低成本，提升产品和服务价值并推进商业化 [2] - 基于产业端到教育端人才培养闭环模型开展产教融合深度合作，业务运营稳定，累计授课逾6万课时，指导学生获国家级、省级奖项超60项 [4] - 2023年教育板块业务收入占总收入比例为64.67% [5] 分红与业绩 - 2023年业绩未盈利，拟不进行利润分配，未来符合条件时将结合自身情况和股东建议回馈投资者 [2] - 2023年度归母净利润较上年同期增长8382万元，主营业务毛利率同比增加5.84%，已连续三年实现营业收入增长 [3] - 2024年基于提升经营效益和优化经营质量制定目标和计划，将探索增收路径和新业务模式，确保公司稳定健康发展 [3] 项目进展与业务探索 - 深圳高科南山大厦不动产城市更新项目基于“工改M0”方向开展可行性研究等工作 [3] - 全资子公司北京国融接受平安置业转委托提供资产处置服务，是新业务探索，关注后续披露信息 [3] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司股东总户数为55753户 [4] - 2023年教育业务毛利率为67.67%，较上年同期增加5.53%；不动产运营业务毛利率为84.90%，较上年同期增加3.11% [5] - 截至2023年末，公司总资产20.57亿元、投资性房地产7.75亿元 [5] 其他问题回复 - 2024年第一季度报告预计4月30日披露 [5] - 公司不属于应披露社会责任报告范畴，未主动加入ESG评级，将持续关注ESG工作 [6] - 关注新规并调整2024年经营目标和计划，以稳定经营和持续发展为目标 [6] - 独立董事将围绕公司和股东利益最大化提供建设性建议 [6]

中国高科集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》和《中国高科集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合本公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵照 《公司法》《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。证券事务代表保 管董事会印章。 第二章 董事会 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人， 独立董事 3 人。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润 ...

人员与客户数据 - 截至2023年底，容诚所合伙人179人，注册会计师1395人[2] - 2022年A股上市公司年报审计客户366家[3] - 项目合伙人张立志近三年签署6家上市公司等审计报告[7] 财务数据 - 2022年度收入总额266287.74万元，审计业务收入254019.07万元[3] - 2022年证券期货业务收入135168.13万元，审计收费42888.06万元[3] 合规情况 - 容诚所近三年受监督管理措施12次等[4] - 43名从业人员近三年受监督管理措施16次等[5] - 2023年涉乐视网案，承担1%连带赔偿责任，二审中[20] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[19] - 2023年审计就重大事项咨询并达成一致[10][11]

人员变动 - 2023年6月2日张博换届选举为公司第十届董事会独立董事[1] 会议情况 - 2023年公司召开4次董事会、1次股东大会、3次董事会审计委员会，张博均出席[5][6][7] 履职意见 - 张博对多项事项认可，认为公司报告公允，拟聘人员具备资格[12][13][14][15] 信息披露 - 公司严格履行信息披露义务，无虚假记载等问题[16] 未来展望 - 2024年张博将继续履职，为公司发展提建议[18]

公司章程修订 - 2024年4月18日会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 董事等超5%股东股票买卖6个月内收益归公司，包销剩余股票超5%除外[2][3] - 股东要求董事会收回收益，董事会30日内执行[3] 重大事项标准 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[3][4][7] - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上[3] - 重大交易资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[3] - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，对外投资25%以上且超5000万元[3] - 重大交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元[3] - 重大交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上[3] 财务资助与担保 - 财务资助单笔超最近一期经审计净资产10%等情况需提交股东大会审议[4] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后需股东大会审议[5] - 为资产负债率超70%对象担保等情况需股东大会审议[5] 股东大会相关 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈[5][6] - 监事会同意召开，5日内发出通知[6] - 监事会或股东自行召集，决议公告前持股比例不低于10%[6] 董事任职与规定 - 部分犯罪刑罚期满未逾5年等情况不能担任董事[9] - 董事会2日内披露董事辞职情况[10] - 独立董事人数占董事会比例不低于三分之一[11] 独立董事相关 - 董事会等可提出独立董事候选人，投资者保护机构可征集提名权[13] - 独立董事连任不超六年，连续3次未出席提请撤换[14] - 重大关联交易等需二分之一以上独立董事同意提交董事会[15] 董事会相关 - 董事会批准重大交易有多项资产、利润等占比标准[17][18] - 财务资助交易需全体董事过半数及三分之二以上董事审议通过并披露[18] - 董事会每年度至少召开两次会议[19] 委员会相关 - 审计委员会成员为非高管董事，召集人为会计专业人士[21] - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序[21] - 薪酬与考核委员会就薪酬等向董事会提建议[21] 信息披露与报告 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报，1个月内披露季报[23] - 股东大会对利润分配决议后或董事会制定中期分红方案后2个月内派发股利[23] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[25]