证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024- 007 云南云维股份有限公司 3．在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2023年年报编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十八次会议于 2024 年 3 月 27 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功 能会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日通过书面及电讯形 式发出。会议应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司监事会主席李春艳 女士主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年年度报告 正文及摘要》，并出具了《对董事会编制的公司2023年年度报告的审核意见》； 公司监事会对董事会编制的2023年年度报告进行了认真的审核，并提出如 下审核意 ...

关联交易金额 - 2023年向关联人购原材料预计10265万元，实际472万元；销售产品预计110000万元，实际39767万元[5] - 2024年向关联人购原材料预计40185万元，销售产品预计110000万元[6] - 2024年向能投集团及其子公司购其他贸易产品或服务预计5000万元，占比2.5%，上年实际28万元，占比0.03%[6] - 2024年向云南曲煤焦化实业发展有限公司及其子公司销售煤炭预计10000万元，占比5%，上年实际5021万元，占比5.3%[6] - 2024年向云南能投曲靖发电有限公司销售煤炭预计20000万元，占比10%，上年实际9951万元，占比10.59%[6] 公司注册资本 - 云南省能源投资集团有限公司注册资本2203948.6563万元[9] - 云南曲煤焦化实业发展有限公司注册资本166656.87万元[9] - 云南能投曲靖发电有限公司注册资本100000万元[10] - 云南能源投资股份有限公司注册资本为92072.9464万元人民币[11] - 云南能投绿色新材有限责任公司注册资本为193235.220631万元人民币[12] - 云南永昌硅业股份有限公司注册资本为39080.05万元人民币[13] - 云南能投居正产业投资有限公司注册资本为50261.55万元人民币[15] - 云南融资信用服务有限公司注册资本为3000万人民币[16] - 云南普阳煤化工有限责任公司注册资本为10000万元人民币[17] - 云南能投威信能源有限公司注册资本为227730万元人民币[18] - 云南小龙潭矿务局有限责任公司注册资本为152556.23681万元人民币[19] - 云南能投信息产业开发有限公司注册资本为100805.700201万元人民币[20] 其他要点 - 2024年3月27日公司第九届董事会第二十七次会议审议通过相关关联交易议案并提交2023年年度股东大会审议[3] - 2023年预计控股股东担保累计金额不超过2亿元，公司交担保服务费[7] - 云南省能源投资集团有限公司持有公司28.99%股份[9] - 云南能投威信能源有限公司、云南小龙潭矿务局有限责任公司、云南能投信息产业开发有限公司交易构成关联交易[19][20][21] - 关联交易定价遵循市场公平、公正、公开原则，以市场公允为原则并及时调整，无参照价时双方协商定价[22] - 关联交易利于公司正常运营，关联方为公司借款担保利于公司经营和可持续发展，不损害上市公司利益，对未来财务和经营无不利影响，不影响公司独立性[23]

独立董事履职 - 2023年独立董事叶明董事会、股东大会等会议参会率达100%[3][5][4][6] - 2023年两次董事会会议独立董事对议案发表同意意见[6][7] 公司运营情况 - 2023年公司无对外担保及资金占用，未实施分红[8][9] - 2023年未达披露业绩预告及快报情形[9] 审计安排 - 公司续聘中审众环为2023年度审计机构[8]

云南云维股份有限公司 关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024- 009 重要内容提示： 投资种类 安全性、流动性较高的低风险理财产品业务（不用于投资股票及其衍生产品）。 投资金额 投资购买理财产品的余额不超过人民币 1.5 亿元。 已履行及拟履行的审议程序 1.2024 年 3 月 26 日，经公司第九届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议 审议通过。 2.2024 年 3 月 27 日，经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。 此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示 公司将选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受市场风险、政策 风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素较大，可能影响本次委托理财的预 期收益。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基 础上，以提高公司阶段性闲置资金的使用效益。 （二） ...

公司副总经理杨椿先生因工作变动向董事会提出辞去所担任的 副总经理职务，我们认为公司审议解聘其副总经理职务的相关程序符 合有关法律、法规和公司《章程》的相关规定，一致同意解聘其副总 经理职务。 公司提名、审议、聘任总经理的相关程序符合有关法律、法规和 公司《章程》的相关规定，张跃华先生符合担任公司总经理的条件， 不存在《公司法》、公司《章程》中规定禁止任职的情形及被中国证 监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不存在被上海证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院 网站"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询，张跃华 先生不是失信被执行人。我们认为张跃华先生具备担任公司高级管理 人员的任职条件和履职能力，一致同意公司聘任张跃华先生担任公司 总经理。聘任任期自董事会通过之日至本届董事会届满之日止。 提名委员会： 云南云维股份有限公司 关于公司董事会提名委员会对解聘公司副总经理 和聘任公司总经理的审查意见 根据《公司法》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细 则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定， 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-004 云南云维股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经董事会提名委员会审核，结合张跃华先生的企业管理经验、经营管理组织 能力及公司实际情况，公司第九届董事会第二十六次会议同意聘任张跃华先生为 公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止 （简历附后）。 附件：张跃华同志简历 特此公告。 云南云维股份有限公司董事会 2024 年 1 月 27 日 1 附件 张跃华同志简历 张跃华，男，汉族，中共党员，1974 年 10 月出生，大学本科学历，高级会 计师。1996 年 7 月参加工作。历任国电阳宗海发电有限公司财务部会计主管， 机关工会主席，监察审计部主任，副总会计师。国电迪庆香格里拉发电有限责任 公司副总经理，兼任迪庆州小中甸水利枢纽工程项目董事、总会计师。云南省电 力投资有限公司财务副总监、总会计师，兼任云南能投滇中配售电有限公司总会 计师、云南能投煤业有限公司财务总监。云南 ...

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《云 南云维股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于解聘杨椿先生公司 副总经理职务的议案》。 证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-003 云南云维股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议 于 2024 年 1 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 22 日通过书面及电讯形式发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司董事长蔡大为先生主持会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的 规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任张跃华先生为 公司总经理的议案》； 经董事会提名委员会审核，结合张跃华先生的企业管理经验、经营管 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-005 云南云维股份有限公司 公司第九届董事会第二十六次会议同意解聘杨椿先生的副总经理职务。杨椿 先生解聘副总经理职务后，将在公司担任其他职务。公司及公司董事会对杨椿先 生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢。 特此公告。 云南云维股份有限公司董事会 2024 年 1 月 27 日 1 关于解聘公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理杨 椿先生的辞职报告，杨椿先生因工作变动向董事会提出辞去其担任的公司副总经 理职务。 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-001 云南云维股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议 于 2024 年 1 月 18 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多 功能会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 12 日通过书 面及电讯形式发出，会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长蔡 大为先生主持会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 及本公司《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》； 本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议批准。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《云 南云维股份有限公司公司章程》。 二、以9票同意，0票 ...

第六条 独立董事应当就年度内公司对外担保、资金占用、关联交易等重大事项发 表独立意见。独立董事应当对公司年度报告签署书面确认意见。存在异议的，应当陈述 理由、发表意见，并予以披露。 第七条 独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事同意后可独立 聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用 由公司承担。 第八条 在公司年度报告正文披露日前，独立董事应密切关注公司年报编制过程中 的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。由此引起的不良 后果，应由泄露信息的当事人承担相关责任。 云南云维股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高云南云维股份有限公司（以下简称"云维股份或公司"）治 理水平，增强公司信息披露质量，加强本公司年度报告的编制和披露工作，充分发挥独 立董事在年度报告编制和披露方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事 ...