第一章 总则 云南云维股份有限公司 总经理（经理层）工作细则 第一条 为规范云南云维股份有限公司（以下简称"云维股份或公司"）经理层人 员工作行为，保证公司经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务，提高公司决策 水平和工作效率，根据国家有关法律、法规和本公司《章程》的规定，结合公司实际情 况，特制定本细则。 第二条 本细则适用于总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书、 总工程师及其他高级管理人员，公司经理层人员除应遵守相关法律、法规、规范性文件 及本公司《章程》的有关规定外，还应遵守本细则的规定。 第三条 经理层人员应当自觉接受公司董事会和监事会的监督、检查。 第二章 经理层人员的组成、任免 第四条 公司经理层人员由总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘 书、总工程师及其他高级管理人员组成。 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会提名委员会对其任职资格进行审查 后，报董事会聘任。公司副总经理、财务负责人（财务总监）等高级管理人员由总经理 提名,董事会提名委员会对其任职资格进行审查后，报董事会聘任。 公司经理层人员由公司董事会解聘。 第五条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理及 ...

机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 云南云维股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对中审众环 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18 楼。 三、公司对会计师事务所履职的评估情况 中审众环会计师事务所在公司 2023年度审计期间勤勉尽责,严格遵守中国 ...

资金往来数据 - 云志合通科技（云南）有限公司2023年期初往来资金余额26705.15万元，年度往来累计发生249591.67万元，偿还累计发生276296.82万元[11] - 云南永昌硅业股份有限公司其他应收款2023年期初余额2239250.00万元，年度往来累计发生1948910.00万元，偿还累计发生3923490.00万元，期末余额264670.00万元[11] - 云南永昌硅业股份有限公司应收账款2023年期初余额979235.65万元，年度往来累计发生47567920.11万元，偿还累计发生45874589.39万元，期末余额2672566.37万元[11] 应收款数据 - 云南省盐业有限公司昆明盐矿其他应收款2023年期初余额3005940.00万元，年度往来累计发生4556043.60万元，偿还累计发生7561983.60万元[11] - 云南省盐业有限公司昆明盐矿应收账款2023年度往来累计发生64257795.60万元，偿还累计发生54117630.93万元，期末余额10140164.67万元[11] - 云南曲煤焦化实业发展有限公司应收账款2023年期初余额1535866.75万元，年度往来累计发生56733454.00万元，偿还累计发生58269320.75万元[11] - 云南普阳煤化工有限责任公司应收账款2023年度往来累计发生12345022.38万元，偿还累计发生12345022.38万元[11] 对控股股东附属企业款项 - 云南能投威信能源对控股股东附属企业应收账款为149,639,983.54元[12] - 曲靖能投云维销售对控股股东附属企业其他应收款为170,000,000.00元[12] - 云南能投曲靖发电对控股股东附属企业应收账款初始8,647,811.11元，后续111,535,808.27元，最终94,324,323.24元，部分25,859,296.14元[12] - 云南能投曲靖发电对控股股东附属企业其他应收款初始1,500,000.00元，后续400,000.00元，最终1,100,000.00元[12] - 云南能投物业服务对控股股东附属企业预付款项为56,996.17元[12] - 云南能投联合外经对控股股东附属企业预付款项为115,606.45元[12] - 云南能投化工对控股股东附属企业应收账款为150,000.00元[12] - 云南居正健康管理对控股股东附属企业其他应收款为159,356.80元[12] - 祥云能投国际物流对控股股东附属企业预付款项初始8,700.00元，后续3,800.00元，最终12,500.00元[12] 总计数据 - 总计初始金额186,925,468.08元，后续金额454,250,001.59元，最终金额278,021,817.01元，合计金额363,153,652.66元[13]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近36个月受处罚人员不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 需会计学教授职称等条件[3] 其他情况 - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[6] - 承诺任职后不符资格将辞职[6]

云南云维股份有限公司第九届董事会 独立董事 2024 年第一次专门会议决议 云南云维股份有限公司独立董事专门会议于2024年3月26日 以现场表决方式召开。会议通知于2024年3月21日通过书面及电 讯形式发出，会议应参加表决独立董事3名，实际参加表决独立 董事3名。经3名独立董事共同推选，由王军主持会议，符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》及本公司《公司章程》的 规定。 三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关 于确认2023年度日常关联交易执行情况和预计2024年度日常关 联交易的议案》； 专门会议审核意见：公司2023年度发生的交联交易和2024 年度预计的日常关联交易是为了维持公司正常经营需要，参与方 式均为市场公平交易方式，该等关联交易不会影响公司的独立 性，相关交易定价公平、合理，不会损害公司及全体股东，特别 是中小股东的利益，同意将该议案提交公司董事会审议。 四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关 于对全资子公司提供不高于1.7亿元借款进行展期的议案》 独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第九届董事 会第二十七次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见， ...

审计委员会成员 - 2021年4月9日选举王军、滕卫恒和叶明为审计委员会成员，王军任主任委员[1] 2023年会议情况 - 2023年审计委员会召开6次会议，审议多份报告和议案[2][3] 审计评价 - 审计委员会认为中审众环审计专业胜任能力强、服务质量高[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将履职推动公司治理提升[7]

报告发布周期：本报告为年度报告。 （股票代码：600725.SH） 2023 年度社会责任报告 2024 年 3 月 29 日 1 关于本报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 报告时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超 出上述时间范围。 报告采用称谓：报告中采用的"云维股份"、"公司"、"股份公司"、"我们" 均指云南云维股份有限公司。 报告编制依据：本报告的撰写参照了全球报告倡议组织 GRI 的《可持续发 展报告指南》（G4）、中国社科院发布《中国企业社会责任报告编制指南》和上海 证券交易所的《上市公司内控报告和社会责任报告的编制和审议指引》。 报告发布形式：本报告以电子版形式发布 报告发布日期：2024 年 3 月 29 日 报告获取渠道：本报告以电子版形式发布，可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/home.html）查阅获取。 阅读反馈机制：若您在阅读过程中有任何意见或建议，请通过以下方 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024- 008 云南云维股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"）于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司关于续聘会计事务所的 议案》，公司拟继续聘请中审众环为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提请公 司 2023 年年度股东大会审议批准。现将相关事项披露如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从 ...

公司治理 - 2023年独立董事施谦各类会议参会率达100%[3][5][4][7] 财务与合规 - 2023年公司无对外担保及资金占用情况[9] - 续聘中审众环为2023年度审计机构[9] - 2023年公司未实施分红[10] 信息披露 - 报告期内公司信息披露遵循“三公”原则[10] - 公司、关联方未违反承诺履行[10] - 2023年无应披露业绩预告及快报情形[10]

独立董事提名人声明 提名人云南云维股份有限公司董事会，现提名施谦先 生、杨继伟先生、于定明先生为云南云维股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任云南云维股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与云 南云维股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所组织的独立董事资 格培训，并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条 ...