云南云维股份有限公司 董事会战略发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应云南云维股份有限公司（以下简称"云维股份或公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名及以上董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一人，由公司董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条 规定补足委员人数。 第七条 战略发展委员会下设 ...

会议召开 - 三分之二以上独立董事出席方可举行专门会议[2] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[2] - 提前三天通知并提供资料信息[2] 审议决策 - 特定事项经专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[3] - 行使特别职权需经专门会议审议且全体独立董事过半数同意[4] 会议记录 - 记录应包括日期、地点和形式等事项[4][6] 其他 - 会议档案保存10年[5] - 签字视为出席并同意决议内容[2] - 应发表明确独立意见[4]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[8] - 近36个月违法受罚者不得担任独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] 独立董事履职与解除 - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[13] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16,18] - 连续两次未出席应提议解除职务[17] - 每年现场工作不少于15日[19] 独立董事职责与特别职权 - 职责包括参与决策、监督冲突、提供建议等[15] - 公司赋予独立聘请中介机构等特别职权[15] 公司对独立董事的支持 - 为履职提供工作条件和人员支持[23] - 保障知情权，定期通报情况并提供资料[24] - 及时发会议通知并提供资料，保存至少十年[24] - 承担聘请专业机构等费用[25] - 给予相适应津贴，标准经董事会制定、股东大会审议并披露[25]

云南云维股份有限公司 章程 第一章总则 第一条 为维护云南云维股份有限公司（以下简称"云维股份"或"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章 程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司经云南省人民政府以云政复[1995]105 号文批准，由云南维尼纶厂作为 独家发起人，以社会募集方式设立；在云南省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代 码为：915300002919803007。 第四条 公司于一九九六年五月十五日经中国证券管理监督委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 3,750 万股（包括内部职工股 375 万股）。于一九九六年七月二日 在上海证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：云南云维股份有限公司 YUNNAN YUNWEI COMPANY LIMITED 第六条 公司住所：云南省滇中新区大板桥街道云水路 1 号智能制造产业园 A1 栋 610 号，邮政编码：650211。 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-002 云南云维股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | 同意。行使前条所列第（六）项职权，应当经 | 同意。行使前条所列第（一）项职权，公司应 | | --- | --- | --- | | | 全体独立董事同意。行使前条第（一）、（二） | 当及时披露。 | | | 项职权应当由二分之一以上独立董事同意 | | | | 后，方可提交董事会讨论 | | | | 原第一百四十二条：独立董事应当对公司重 | 独立董事应当召开独立董事专门会议对公司 | | | 大事项发表独立意见： | 重大事项进行审议： | | | (一)提名、任免董事； | （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体 | | | (二)聘任或解聘高级管理人员； | 事项进行审计、咨询或者核查； | | | (三)公司董事、高级管理人员的薪酬； | （二）向董事会提议召开临时股东大会； | | | (四)聘用、解聘会计师事务所； | （三）提 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2023-026 云南云维股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司经营情况正常，经公司自查并向控股股东云南省能源投资集团有限 公司（以下简称"云南能投集团"）核实，确认不存在应披露而未披露的重大事 项。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属于《上 海证券交易所交易规则》规定的异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在 预计将要发生重大变化的情形。 1 重要内容提示： 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"）股票连续三 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，按《上海证券交易所股票上市规 则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 公司股票交易此前因2023年12月12日、13日、14 日连续三个交易 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2023-025 云南云维股份有限公司 关于股票交易的风险提示公告 公司经营情况正常，资产注入事项无进展，经公司自查并向控股股东云 南省能源投资集团有限公司（以下简称"云南能投集团"）核实，确认不存在应 披露而未披露的重大事项。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 公司股票连续三个交易日（2023 年 12 月 12 日、12 月 13 日、12 月 14 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关 规定，公司股票交易属于异常波动情况。公司已于 2023 年 12 月 15 日披露了 《云南云维股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：临 2023-024）。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"）股票 2023 年 12 月 12 日、12 月 13、12 月 14 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，按《上 ...

公司股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于《上 海证券交易所交易规则》规定的异常波动情形。 证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2023-024 云南云维股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"）股票连续三 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，按《上海证券交易所股票上市规 则》相关规定，属于股票交易异常波动。 公司经营情况正常，经公司自查并向控股股东云南省能源投资集团有限 公司（以下简称"云南能投集团"）核实，确认不存在应披露而未披露的重大事 项。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在 预计将要发生重大变化的情形。 1 （二）重大事项情况 自本公司 2017 年 11 月重大资产重组终止后，仍需 ...

公司发展规划和目标 - 公司将坚持稳中求进的总基调，持续调优贸易业务结构，推动公司高质量发展，紧紧围绕贸易经营、高质量发展、资产注入推进各项工作[1] - 公司具体工作目标正在制定中，请关注公司后续定期报告披露[1] 第三季度业绩情况 - 公司第三季度实现营业收入12,370.21万元，归属于上市公司股东的净利润-199.97万元[2] - 第三季度业绩下降主要原因是报告期内受市场环境影响，贸易规模缩减导致[2] 公司经营情况 - 公司各项运营正常，一直本着为投资者负责及公司长远高质量发展的原则，积极努力筹划、协调各方推进各项工作[3] - 公司存货期末数较期初数增加，主要原因是公司为增强保供能力增加库存商品的采购[5] - 公司资产负债率为10.04%，下降主要系前三季度应付款项大幅减少所致[7] 其他事项 - 公司管理人根据《重整计划》将提存在管理人账户中偿债剩余的2,209,067股云维股份股票委托京东拍卖破产强清平台以网络公开拍卖形式进行公开处置，最终买受人为自然人安忠歌女士，成交金额为6,238,478.27元[6] - 公司目前暂无回购计划，未来如有相关情况，公司会及时履行信息披露义务[8] - 公司积极落实国企三年改革行动相关要求，对经理层实行任期制契约化管理，明确公司经理层成员的业绩目标和责任[9]

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次拍卖股票为云南云维股份有限公司破产企业财产处置专用账户持有 的公司偿还重整债务剩余云维股份股票 2,209,067 股，占公司总股本的 0.18%， 拍卖成交金额 6,238,478.27 元。 云维股份破产债权均已按《重整计划》规定完成清偿，公司管理人根据昆 明市中级人民法院裁定批准的《重整计划》，对偿债剩余股票进行网络拍卖处置， 所得款项用于公司后续经营。 本次拍卖后续涉及法院执行法定程序、股权变更过户等环节，本次拍卖成 交不会对公司的控制权产生影响，不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。 证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2023-023 云南云维股份有限公司 关于公司管理人账户提存公司股份拍卖结果的公告 三、资产拍卖结果 根据《网络竞价结果确认书》，本次网络公开拍卖产生的最终买受人为自然 人安忠歌女士，成交金额为 6,238,478.27 元。 四、本次资产拍卖对公司的影响及风险提示 本次拍卖将增加公司流动资金约 6,2 ...