董事会会议 - 公司第十届董事会第七次会议于2025年3月26日召开[1] - 会议全票通过增补刘磊为董事、召开2025年第一次临时股东大会议案[1][2] 人事变动 - 董事蔡大为因工作调整申请辞去多项职务[1] 股东大会 - 公司拟定于2025年4月11日以现场结合网络投票方式召开2025年第一次临时股东大会[2] - 增补董事议案尚需提交该次股东大会审议[1]

会议情况 - 云南云维股份2025年3月26日以通讯表决开独立董事专门会议[1] - 应到3名独立董事，实到3名，施谦主持[1] 人事变动 - 3票同意增补刘磊为公司董事，待股东大会批准[1][2] - 董事会提名及刘磊任职资格均合规[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月11日9点30分召开[3] - 现场会议在云南昆明西山区广福城写字楼20楼会议室[3] - 网络投票4月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议增补刘磊为公司董事的议案[8] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月7日[16] 股东登记 - 个人和法人股东登记要求及资料[17] - 登记时间4月9日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[19] - 登记地点为公司证券事务部[19] 联系信息 - 联系电话0871 - 65656808[20]

重大资产重组概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买云南能投红河发电有限公司100%股权 交易对方包括云南省电力投资有限公司 云南小龙潭矿务局有限责任公司和云南合和（集团）股份有限公司 [2] - 交易对方中云南电投和小龙潭矿务局为公司控股股东控制的其他企业 构成关联交易 [2] - 本次交易预计构成重大资产重组 但不会导致公司实际控制人变更 [2] 交易进展时间线 - 2024年12月7日公司发布筹划重大资产重组停牌公告 股票自12月9日起停牌 [3] - 2024年12月21日公司披露重组预案摘要并公告股票复牌 自12月23日起恢复交易 [3] - 2025年1月18日和2月18日分别披露重大资产重组进展公告 [4][5] - 截至2025年3月18日 尽职调查 审计和评估等工作仍在推进中 尚未完成 [5] 后续工作安排 - 公司将依据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定 及时履行审议程序和信息披露义务 [5] - 交易尚需履行内部决策程序并经监管机构批准后方可实施 [6]

市场扩张和并购 - 公司拟购云南能投红河发电有限公司100%股权，构成关联交易和重大资产重组[3] 事件进展 - 2024年12月7日发布筹划重组停牌公告，9日起停牌[4] - 2024年12月14日披露重组进展公告[4] - 2024年12月21日披露风险提示暨复牌公告，23日起复牌[4][5] - 2024年12月21日公告重组预案摘要[5] - 2025年1月18日、2月18日披露重组进展公告[5] 现状与风险 - 尽职调查等工作未完成，各方未签正式协议[5] - 交易需审批，能否实施存在不确定性[6] 信息披露 - 指定信息披露媒体为上交所网站、《中国证券报》和《上海证券报》[6]

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-003 云南云维股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易概述 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买云南省电力投资有限公司（以下简称"云南电投"）、 云南小龙潭矿务局有限责任公司（以下简称"小龙潭矿务局"）、云南合和（集 团）股份有限公司合计持有的云南能投红河发电有限公司（以下简称"标的公司"） 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易的交易对方云南电投、小龙潭矿 务局为公司控股股东控制的其他企业，根据《上市规则》等相关规定，云南电投、 小龙潭矿务局构成上市公司的关联方，因此，本次交易构成关联交易。此外，本 次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次 交易不会导致公司实际控制人变更。 截至目前，本次交易相关尽职调查、审计、评估等工作正在积极推进中，交 易各方尚未签署正式的交易协议，本次交易尚需履行必要的内部决 ...

业绩预告期间 - 2024年度业绩预告期间为1月1日至12月31日[4] 业绩预计情况 - 预计2024年度归属母公司所有者净利润为-6000万元至-7850万元，上年同期为514.83万元[4] - 预计2024年度归属母公司所有者扣非净利润为-6100万元至-7950万元[4] 上年同期数据 - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为-105.86万元[7] - 上年同期每股收益为0.0042元／股[7] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因是贸易产品毛利率下降、应收账款预期信用损失增加、存货跌价准备增加[8] 审计相关情况 - 业绩预告未经注册会计师审计[6] - 公司与年审会计师初步沟通无重大分歧[5] 业绩预告准确性 - 目前不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[9] 最终数据说明 - 具体财务数据以2024年度报告为准[10]

股东户数变化 - 截至2025年1月10日，公司股东户数为52000户，较上期（2024年12月31日）减少3000户，环比降幅为5.45% [1] 股价表现 - 截至发稿，公司收盘价为3.18元，下跌2.45% [1] - 本期筹码集中以来股价累计下跌5.92% [1] - 具体到各交易日，5次上涨，5次下跌 [1]

信息披露 - 除已披露重大资产重组事项外，集团无云维股份应披露未披露重大信息[1] 股票交易 - 股票交易异常波动期间，集团未买卖云维股份股票[1]

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-042 云南云维股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"）股票连续 3 个交易日(12 月 26 日、27 日、30 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，按《上 海证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 1 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续3个交易日（12月26日、27日、30日)收盘价格跌幅偏离值 累计达20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在 预计将要发生重大变化的情形。 （二）重大事项情况 公司正在筹划重大资产重组事项。2024年12月20日，公司召开第十届董事会 第六次会议，审议通过了《关于<云南云维股份有 ...