业绩说明会安排 - 2024年05月24日13:00 - 14:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[4][5] 投资者提问 - 2024年05月17日至05月23日16:00前可预征集提问[2] - 可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱bhc@xjbhc.org提问[2] 其他信息 - 联系人韩丽娟，电话0991 - 2356600，邮箱bhc@xjbhc.org[7] - 参加人员包括独立董事谷莉、董事长郑彩红等[9]

资产数据 - 公司含商誉资产组预计未来现金流量现值为21,402.86万元[3] - 公司全部长期资产账面金额为82,113,152.17元[6] - 公司归属于母公司股东的商誉账面价值为11,485,077.64元[12] 业绩预测 - 2025 - 2028年营收增长率分别为24%、13%、3%、 - 1%[16] - 2024 - 2028年利润率分别为10.48%、10.95%、10.27%、9.97%、9.11%[16] - 2024 - 2028年净利润分别为40,329,600元、52,038,300元等[16] 其他数据 - 公司稳定期营收增长率为0%，利润率9.11%，净利润50,222,500元[16] - 公司折现率为14.06%，预计未来现金净流量现值214,028,600元[16] 商誉情况 - 公司整体商誉减值准备为0，以前年度计提1,692,587,472.06元，本年度损失为0[19] - 公司不存在减值迹象，不计提减值[4]

会议与决策 - 报告期内公司召开11次董事会和5次股东大会[4] - 2023年独立董事出席9次审计委员会会议、2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年4月10日审议多项担保、关联交易、计提资产减值准备议案[15][17][18] - 2023年7月31日审议通过注销部分股票期权等议案[24] 资金与机构 - 2021年5月启动向特定对象发行股票，募资不超33874.63万元，待证监会批准注册[26] - 公司续聘希格玛会计师事务所为2023年度审计机构[21] 合规与制度 - 2023年1月1日至12月12日公司无对外违规担保[15] - 独立董事履职合规，未持有规定比例股份，未违规操作[2][10] - 公司董事等履职合规，业绩考核和薪酬制度合规[20] - 公司及控股股东履行承诺，未违规[22] - 公司内部控制制度完善[23] 沟通与激励 - 2023年独立董事与中小股东沟通交流[12] - 2023年独立董事按规定履职维护权益[27]

会议召开 - 2023年召开11次董事会和5次股东大会[4] - 2023年独立董事出席1次专门会议、1次战略会、10次审计会、3次提名会[7] - 2023年4月10日、5月10日审议通过多份日常关联交易议案[16] - 2023年4月10日审议通过计提2022年度资产减值准备议案[18] - 2023年7月31日审议通过注销2021年部分股票期权及行权条件成就议案[23][24] - 2023年9月25日、10月18日审议通过续聘审计机构议案[20] - 2023年12月12日审议通过聘任2024年度轮值总经理和副总经理议案[25] 运营情况 - 2023年公司无对外担保，无违规担保情况[14] - 控股股东及其子公司无占用公司资金情况[15] - 公司及控股股东严格履行承诺，无违反承诺情况[21] - 公司建立完善内控制度，具合法性、合理性和有效性[22] - 董事、监事、高管履职勤勉，薪酬发放程序合规[19] 融资与业务 - 2021年5月启动定增，募资不超33874.63万元[26] - 独立董事在上海易毕恩搭建100人团队，获3轮融资[1] - 独立董事在上海易毕恩发起临床试验超20000例[1] 履职情况 - 独立董事审阅多期报告并与会计师沟通[11] - 独立董事到公司考察交流，建言献策[8] - 独立董事未提议聘请中介机构行使职权[10] - 2023年独立董事按规定履职，维护公司和股东权益[27] 股份情况 - 独立董事及相关人员未持公司1%以上股份，不在5%以上股东单位任职[3]

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司股东回报规划 （2024 年度至 2026 年度） 一、股东回报规划的考虑因素 基于公司未来的发展战略，综合考虑公司的盈利能力、经营模式、发展阶段、 投资资金需求、现金流状况、社会资金成本及外部融资环境等因素，平衡股东的 投资回报和公司未来发展的资金需要，建立科学、稳定、持续的利润分配机制， 确保利润分配的合理性及连续性。 二、公司利润分配政策的基本原则 1、在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司将充分考虑对 投资者的合理投资回报，每年按当年实现的可分配利润的一定比例向股东分配股 利，并遵守合并报表、母公司报表可分配利润孰低进行分配的原则。 2、在充分考虑公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展 的基础上，充分听取、采纳公司独立董事、监事和中小股东的意见，保持利润分 配政策的连续性和稳定性。 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 三、2024-2026 年的具体股东回报规划 2、利润分配期间间隔：公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可 以根据公司情况提议在中期进行利润分配。 3、公司现金分红的具体条件、比例：在公司 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024)1020 号 目 录 一、审计报告…………………………………（1-5） 二、财务报表 (一)合并财务报表 (二)母公司财务报表 四、证书复印件 1.合并资产负债表 ………………………（6-7） 2.合并利润表 ………………………………（8） 3.合并现金流量表 …………………………（9） 4.合并股东权益变动表…………………（10-11） 1.母公司资产负债表 ……………………（12-13） 2.母公司利润表 ……………………………（14） 3.母公司现金流量表 ………………………（15） 4.母公司股东权益变动表………………（16-17） 三、财务报表附注…………………………（18-105） （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 我们审计了新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表， 包括2023年12 ...

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-022 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司关于聘任公司董事会秘 书的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》等有关规定，公司董事长提名，并经公司董事会提名委员 会审核通过，董事会同意聘任赵琴琴女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。财务总监蔡子云女士不再兼任 董事会秘书。 新疆百花村医药集团股份有限公司 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 / 2 新疆百花村医药集团股份有限公司 附简历： 在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将赵琴琴女士的董事会秘书任职 资格提交上海证券交易所审核，经审核无异议通过。 赵琴琴，女，锡伯族，1983 年生，中共党员，硕士研究生 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司章程 二〇二四年四月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会 | 8 | | 第三节 | | 股东大会提案 | 15 | | 第四节 | | 股东大会决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | | 第一节 | | 董 事 | 20 | | 第二节 | | 独立董事 | 24 | | 第三节 | | 董事会 | 26 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 34 | | 第六章 | | 总经理 35 | | | 第七章 | | 监事会 36 | | | 第一节 | 监 | 事 36 | | | 第二节 | | 监事会 | 37 | | 第三节 | | 监事会决议 | 38 | | 第八章 | | 党组织建设 | 38 | | 第一节 | | 党组织的机构设置 | 38 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于向全资子公司南京黄龙生物科技有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：南京黄龙生物科技有限公司（以下简称"黄龙生物"） 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-023 增资金额：新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟 向全资子公司黄龙生物增资 3,000 万元，增资后黄龙生物注册资本由 11,000 万元 增加到 14,000 万元。公司仍持有黄龙生物 100%的股权。 风险提示：本次增资事宜不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。本 次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律法规及规 范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。 一、本次增资事项概述 （一）本次增资的基本情况 基于企业经营发展、资产结构优化的需要，公司拟对全资子公司黄龙生物以 现金形式增资 3,000 万元，增资后黄龙生物注册资本由 11,000 万元增加至 ...

1、基本情况 希格玛于 2013 年 6 月 28 日成立，首席合伙人吕桦。2023 年末，希格玛拥 有合伙人 51 名、注册会计师 259 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数共 120 人。2023 年度公司签字注册会计师为王侠、唐志荣。 2、聘任程序 经公司第八届董事会审计委员会 2023 年第八次会议审核并提议，公司分别 于 2023 年 9 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议和 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《公司关于续聘希格玛会计师事务所 为 2023 年度审计机构的议案》，续聘希格玛为公司 2023 年度财务审计及内部控 制审计机构。聘任程序合法合规。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关规定，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责原则，对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙 ...