信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密依法豁免披露，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[4][5] - 暂缓、豁免后特定情形需及时披露[6] 申请与审批 - 申请需经部门、董秘、董事长审批[9] - 申请需报送书面文件及必要附件[19] 管理与保密 - 决定应建台账，资料保存不少于十年[10] - 审批通过后知情人签保密承诺函[19] - 知情人遵守制度，负保密义务，担泄密责任[20] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露需登记多项事项[11] - 信息披露义务人十日内报送登记材料[12]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 信息登记与报备 - 知情人次日内告知董事会秘书[11] - 董事会秘书2个工作日内组织填登记表[11] - 登记备案材料至少保存十年[12] - 首次公开披露后5个交易日内提交知情人档案等[12] - 知情人变动2个工作日内重新报备[13] 股票交易限制 - 特定报告公告前，知悉未公开财务信息知情人不得买卖股票[15] - 重大事项发生至披露后2个交易日内，知情人不得买卖股票[15] 交易申报与保密 - 知情人买卖股票后2个交易日内申报变动信息[16] - 知情人对内幕信息负有保密义务[18] 违规处罚 - 违规知情人，董事会视情节处罚并追究法律责任[19] - 内部任职人员违规给予处分，触犯法规交国家部门处罚[19] - 控股股东等违规，董事会提示风险，触犯法规交国家部门处罚[20] - 证券公司等违规，公司提示风险、终止合作，触犯法规交国家部门处罚[20] - 违规买卖股票收缴收益并向相关部门备案[20]

信息报告义务人 - 包括持有公司5%以上股份的其他股东等[2] 重大交易报告标准 - 第2项或第4项无论金额大小均需报告[6] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需报告[6] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需报告[7] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需报告[7] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报告[7] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易需报告[8] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[8] 诉讼仲裁报告标准 - 涉案金额超过50万元的重大诉讼、仲裁事项需报告[8] - 连续十二个月内诉讼和仲裁事项涉案金额累计达50万元需报告[8] 股东情况报告标准 - 持股5%以上股东的股份被冻结等情况需报告[8] 股东信息告知要求 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应主动告知公司董事会重大信息并配合披露[13] - 公司股东或实际控制人在特定事件发生时需书面告知董事会秘书[14] - 持有公司5%以上股份的股东增持、减持股票应在变动当日收盘后告知公司[15] - 持有公司5%以上股份的股东拟通过集中竞价交易减持股份，应提前十五个交易日报告减持计划[15] 信息报告流程 - 负有重大信息报告义务人员应在知悉信息第一时间向董事长报告，24小时内递交书面文件[20] - 信息报告义务人应在重大事件最先触及规定时点当日预报重大信息[20] - 信息报告义务人应报告重大信息事项进展情况[21] - 信息报告义务人应以书面形式提供重大信息[22] 信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[23] 公司内部报告要求 - 公司各部门等出现重大情形时，相关人员应向董事长报告并知会董事会秘书[24] 信息保密与培训 - 公司人员在信息未公开前应控制知情范围并保密，不得内幕交易或操纵股价[25] - 董事会秘书应定期或不定期对相关人员进行公司治理及信息披露培训[25] 违规责任 - 未按规定履行信息报告义务将追究责任人责任[26] - 擅自公开重大信息的人员将被公司视情节处罚并追究法律责任[26] - 公司聘请人员等擅自披露信息造成损失，公司保留追责权利[27] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行[29] - 制度解释权属于公司董事会[29] - 制度于董事会审议批准之日起生效执行[29] - 制度由新疆百花村医药集团股份有限公司董事会制定[30] - 制度制定时间为2025年8月20日[30]

内部控制制度制定 - 制定制度强化内部管理，提高经营效率和风险管理水平[2] - 考虑目标设定、内部环境等要素[3] - 涵盖所有经营环节[9] 组织架构与职责 - 建立合理组织架构，明确各层级职责[6] - 董事会对内控负责，审计部负责日常检查监督[2][15] 具体制度规范 - 制定《投资管理制度》等规范投资行为[9] - 制定《财务管理办法》等确保会计工作规范[10] - 制定《人力资源管理制度》等加强员工素质控制[11] 监督与报告 - 审计部定期提交内控检查监督报告[15] - 工作资料至少保存十年，每季度报告一次[15] 披露与考核 - 董事会披露内控自我评估报告及会计师意见[20] - 将内控执行情况作为绩效考核指标[25]

舆情管理制度 - 制定舆情管理制度应对影响[2] - 实行统一领导，董事长任组长[6] - 投资者关系管理部负责日常工作[7] 舆情分类与处置 - 舆情分重大和一般两类[10] - 处置原则为快速反应等[11] - 重大舆情由工作组决策部署[13] 信息报告与生效 - 舆情信息先报管理部再由秘书判断[12] - 制度经董事会批准生效并负责解释[20][21]

审计部门设置 - 公司董事会下设审计委员会指导监督内部审计工作，审计部门对董事会负责并向审计委员会报告[4] - 审计部门设经理一名，配备专职审计人员，保持独立性[6] - 审计部门履行职责经费列入公司预算[7] 审计工作要求 - 至少每季度向审计委员会报告一次内部审计情况，每年提交内部审计工作报告[11] - 至少每半年对公司重大事件和大额资金往来检查并报告结果[11] - 负责公司内部控制评价组织实施，出具报告报审计委员会审议[12] 审计权限及类型方式 - 有权要求公司及下属公司报送资料，检查审核账目[13] - 内部审计类型包括内部控制审计、管理审计等[17] - 内部审计方式包括报送审计和就地审计[18] 审计项目流程 - 审计项目分准备、实施、报告和后续跟踪四阶段，准备提前三日发通知书，异议三日内书面提出[25][28] 报告披露及保存 - 披露年度报告时披露内部控制评价报告和会计师事务所审计报告[23] - 非重要审计报告及资料保存不少于10年，销毁需审计委员会同意并备案[33] 整改及问责 - 公司建立审计问题整改机制，被审计单位负责人为第一责任人[31] - 审计整改结果纳入年度经营或绩效目标考核[31] - 被审计单位拒绝审计、提供虚假资料等通报问责[35] - 内部审计人员谋私、泄密等情形处理，涉嫌犯罪移送司法[36] 制度生效及解释 - 本制度自董事会批准生效，由董事会负责解释[39][40] - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行，抵触时依规定[38]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[4] - 持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[4] - 持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易审议披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[13] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[13] - 公司与关联人交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[13] - 公司为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并提交股东会审议[13] - 公司向关联参股公司提供财务资助，经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过并提交股东会审议[15] - 公司拟与关联人发生重大关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人需提交股东会审议[18] - 股东会审议关联交易时关联股东应回避表决，决议公告需披露非关联股东表决情况[18] 关联交易定价 - 公司关联交易定价应公允，可参照政府定价、指导价、第三方市场价格等原则执行[20] - 公司按特定项确定关联交易价格时可采用成本加成法、再销售价格法等定价方法[21] 关联交易披露 - 公司与关联人进行关联交易应以临时报告形式披露，并向上海证券交易所提交相关文件[22][23] - 公司披露关联交易公告应包含关联交易概述、关联人介绍等内容[24] 日常关联交易 - 公司首次发生日常关联交易应根据协议总金额履行审议程序并披露，无总金额需提交股东会审议[27] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行决策程序和披露义务[29] 其他规定 - 公司与关联人进行特定交易可免予按关联交易方式审议和披露[31] - 细则规定关系密切的家庭成员范围[33] - 细则明确公司关联董事的六种情形[33] - 细则明确公司关联股东的八种情形[33] - 细则未尽事宜按《证券法》等规定执行[34][35] - 细则由公司董事会负责解释[35] - 细则自公司股东会审议通过之日起执行[35] - 该细则由新疆百花村医药集团股份有限公司董事会发布[36] - 发布日期为2025年8月20日[36]

子公司定义 - 公司持有50%以上股份或能实际控制的公司为子公司，参股公司按财务投资管理考核[2] 信息提交 - 子公司每半年提交经营管理信息报告[15] - 子公司每季度提交财务信息报告[15] - 子公司合同信息汇总表每月5日前向综合管理部报备[26] 管理与审计 - 公司综合管理部门每年收集子公司负责人述职报告[15] - 审计部门每年定期或不定期对子公司审计[11] 决策权限 - 公司管理子公司方式包括派驻人员等[4] - 需上报股东决定事项包括外派人员等[5] 财务管理 - 财务管理部门对财务负责人人选等有职能[10] - 子公司关联交易需提前报告，公司两日内回复[22] 制度相关 - 制度未尽事宜按法规和章程执行[30] - 制度由董事会办公室负责解释[30] - 子分公司可制定具体制度[30] - 制度自董事会审议通过之日起执行[30]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年8月29日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在8月22日至28日16:00前预征集提问，途径为上证路演中心网站或公司邮箱[2][5] - 参加人员有董事长郑彩红、财务总监蔡子云、董事会秘书赵琴琴[5] - 联系人是孟磊，电话0991 - 2356600，邮箱bhc@xjbhc.org [6]

公司架构与治理修订 - 公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》[3] - 公司法定代表人拟明确为董事长[3] 资本与股份调整 - 公司注册资本拟从384,032,635元增至384,547,635元，增加515,000元[3] - 公司现股份总数拟从384,032,635股增至384,547,635股，增加515,000股[5] 制度与程序调整 - 公司年度报告报送时间变为4个月内，中期报告报送时间变为2个月内[57] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[57] - 法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的25%[57] 会议与决策相关 - 年度股东会应在上一会计年度完结后六个月内举行[18] - 董事人数不足8人等多种情形下应召开临时股东会[18] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[18] 董事与高管规定 - 董事由股东会选举或更换，任期3年，任期届满可连选连任[33] - 兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超过公司董事总数的1/2[33] - 董事辞职公司收到报告之日辞任生效，董事会2个交易日内披露[37] 关联交易与担保 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易需经相关程序[41] - 审议批准单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保事项[16] 审计与监督 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[59] - 内部审计机构发现重大问题向审计委员会直接报告[59] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，需董事会决议[61] - 公司解散清算需在10日内公示解散事由[62] 制度制定与修订 - 公司同步制定、修订完善相关公司治理制度，共涉及22项制度[82] - 新增制定《内部审计制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度[82]