甘肃祁连山水泥集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第八次临时会议有关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 以及《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》) 的有关规定,我们作为甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称"公 司"）独立董事,发表意见如下: 一、关于第十届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的意见 我们作为公司的独立董事对第十届董事会非独立董事候选人、独立董 事候选人相关资料进行了认真审阅,发表如下独立意见: 经核查非独立董事候选人相关资料,未发现其有法律法规规定不能担 任上市公司董事的情形,非独立董事候选人的教育背景、工作经历及身体 状况能够胜任董事的职责要求。经核查独立董事候选人相关资料,未发现 其有法律法规规定不能担任上市公司独立董事的情形,亦未发现有碍独立 性的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任独 立董事的职责要求。本次提名候选人的程序符合法律法规及《公司章程》 的规定。 同意提名崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛、罗鸿基、强建国作为公 司第十届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会选举;同意提名聂 ...

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-069 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审众环"）； 2.原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华"）； 3.变更会计师事务所的简要原因：公司重大资产置换及发行股份 购买资产已实施完毕，公司的经营范围、业务规模等发生了变化，基 于业务发展的需要，经综合评估及审慎研究，公司拟改聘中审众环为 公司 2023 年度审计机构。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第九届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于 聘请 2023 年度财务审计机构的议案》，该议案相关内容尚须提交公 司股东大会审议通过。现将具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师 ...

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-068 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于变更会计政策与会计估计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 1.本次会计政策与会计估计变更不会对公司的财务状况和经营 成果产生影响。 2.本事项已经公司第九届董事会第八次临时会议和第九届监事 会第五次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、变更会计政策与会计估计的情况概述 中国证券监督管理委员会已出具《关于同意甘肃祁连山水泥集团 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可[2023]2407 号），同意公司重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金事宜（以下简称"本次交易"）予以注册。 本次交易完成后，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）主营业务由水泥、商品混凝土的生产销售变 更为工程技术与设计服务。为真实、准确地反映公司财务状况和经营 成果，公司决定变更原有的会计政策与会计估计。 二、本次会计政策与会计估计变更的主要 ...

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023- 065 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第九届监事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称"祁连山"、"公司"、 "上市公司"）第九届监事会第五次临时会议于 2023 年 12 月 5 日在 公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，会议应到监事 5 名， 参加现场表决的监事 3 名，监事于月华、尹凌以通讯方式进行表决。 会议由监事张虹主持。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更会计政策与会计估计的议案》 鉴于公司重大资产置换及发行股份购买资产已实施完毕，公司主 营业务由水泥、商品混凝土的生产销售变更为工程技术与设计服务。 为真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，同意公司进行会计政 策与会计估计变更。 监事会认为：本次会计政策与会计估计变更符合公司主营业务变 更的情况，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况 和经营成果，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响 ...

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 验 资 报 告 众环验字（2023）0200040号 验 资 报 告 众环验字(2023)0200040 号 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2023年11月24日止新增注册资本及股本情况。按 照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资 产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情 况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行 的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 776,290,282.00 元, 股本为人民币 776,290,282.00 元。根据 贵公司 2023 年 2 月 28 日召开的第九届董事会第五次临时会议及 2023 年 3 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会决议通过了《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易具体方案的议案》,及中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2407 号文《关于同意甘肃祁连山水泥 ...

北京市嘉源律师事务所 关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之实施情况的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年十一月 并募集配套资金暨关联交易 之奥施情况的法律意见书 l 祁连山 · 法律意见书 嘉源律师事务所 嘉源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING: 上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 重大资产量换及发行股份购买资产 嘉源(2023) -02-104 敬启者: 本所担任祁连山本次重组的特聘专项法律顾问,已就本次重组出具嘉源 （2023）-02-025号《北京市嘉源律师事务所关于甘肃祁连山水泥集团股份有限 公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见 书》、嘉源(2023)-02-041号《北京市嘉源律师事务所关于甘肃祁连山水泥集 团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 的补充法律意见 ...

股票代码：600720 证券简称：祁连山 上市地点：上海证券交易所 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二三年十一月 特别提示 四、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2023 年 11 月 29 日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 五、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足 《公司法》《证券法》及 《上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。 上市公司声明 本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对本公 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中 财务会计资料真实、准确、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易各参与方保 证本次交易所提供的信息和文件的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门对本次交易 ...

中信证券股份有限公司 关于 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十一月 1 声明与承诺 中信证券股份有限公司接受甘肃祁连山水泥集团股份有限公司委托，担任其 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问， 并出具本独立财务顾问核查意见。本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律、法 规及规范性文件的有关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和 诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分 了解本次交易行为的基础上编制而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引 ...

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023- 062 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易相关方出具承诺事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称"公司"）已收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 [2023]2407 号），同意公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的 注册申请。 在本次交易过程中，相关方出具的主要承诺情况具体如下（本公 告中的简称与《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的简称具有相 同含义）： | 承诺主体 | 承诺事项 | 承诺主要内容 | | --- | --- | --- | | 祁连山 | | 1、本公司在本次重组过程中提供的有关信息 | | | | 真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、 | | | | 误导性 ...

一、公司控股股东、实际控制人变更基本情况 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过资产 置换和发行股份的方式购买中国交通建设股份有限公司（以下简称 "中国交建"）持有的中交公路规划设计院有限公司 100%股权、中交 第一公路勘察设计研究院有限公司 100%股权、中交第二公路勘察设 计研究院有限公司 100%股权和中国城乡控股集团有限公司（以下简 称"中国城乡"）持有的中国市政工程西南设计研究总院有限公司 100% 股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司 100%股权、中交城市 能源研究设计院有限公司 100%股权，截至本公告日，公司已完成向中 国交建和中国城乡发行新增股份的工作。本次发行完成后，中国交建 及其一致行动人中国城乡合计持有上市公司 1,285,418,199 股股份， 持股比例为 62.35%，中国交建成为上市公司的控股股东，中国交通建 设集团有限公司（以下简称"中交集团"）成为上市公司实际控制人。 具体情况详见公司于同日披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施 情况暨新增股份上市公告书》。 证券代码：600720 证券简 ...