关于在中交财务有限公司开展金融业务的 风险处置预案 为进一步规范中交设计咨询集团股份有限公司及其分 公司、并表子公司（以下合称公司）与中交财务有限公司（简 称财务公司）的关联交易，动态跟踪和评估业务开展情况， 有效防范、全面控制和化解公司在财务公司开展金融业务的 风险，维护公司的资金安全，保障资金流动性、盈利性，特 制定本预案。 第一章 组织机构设置及风险处置原则 第一条 成立资金风险专项工作小组 公司成立资金风险专项工作小组（以下简称"工作小 组"）。由公司总经理担任组长，作为工作小组的第一责任人； 公司财务总监担任副组长，具体负责日常的监督与管理相关 工作；工作小组成员包括财务资金部、董事会办公室、法律 风控部、审计部、资本运营部等部门相关人员。工作小组负 责跟踪、评估、防范、控制和化解公司在财务公司开展金融 业务的资金风险，并指派专门人员负责执行资金风险相关工 作；工作小组负责与财务公司进行沟通，负责完成相关信息 披露工作。 第二条 风险处置原则 （一）统一领导，逐级负责 资金风险的相关工作由工作小组统一领导，工作小组对 董事会负责，全面负责资金风险的防范和处置工作。工作小 工作小组应加强对资金业务的动 ...

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-025 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第四次会议及第十届监事会第四 次会议，会议审议通过了《关于审议公司重大资产重组事项 2023 年度业绩承诺 完成情况的议案》。现将重大资产重组事项业绩承诺情况说明如下： 中交设计咨询集团股份有限公司 关于公司重大资产重组事项 2023 年度 业绩承诺完成情况的公告 一、 重大资产重组基本情况 2023 年 3 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集 配套资金及关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，重组方案由 公司重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分组成。 （一） 重大资产置换 公司将其持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司 100%股权（作为置出资产） 置出公司，并与中国交通建设股份有限公 ...

专项说明 关于业绩承诺实现情况的专项说明 1 关于中交设计咨询集团股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字（2024）0201512号 目 录 起始页码 专项审核报告 关于中交设计咨询集团股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024) 0201512 号 中交设计咨询集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中交设计咨询集团股份有限公司 (以下简称"中交设计")2023 年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是中交设计管理层的责任。我 们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是否 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-017 中交设计咨询集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2024 年3 月26 日召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张彦拓先生为公司证券事务代表， 协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届 满时止。 张彦拓先生具备担任证券事务代表所必备的专业知识与工作经验，其任职资格符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中 国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，与公司控股 股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。张彦拓先生的简历见 附件。 中交设计咨询集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 附件： 张彦拓先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年出生，研究生学历。 2018 年至 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-024 中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 3 月 28 日（星期四）至 4 月 3 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ccccdc @ccccltd.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中交设计咨询集团股份有限公司于 2024 年 3 月 27 日发布公司 2023 年度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 4 月 8 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）上午 10:00-11:30； （二）会议召开地点：上海证券交易所上 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（赵新民） 作为中交设计咨询集团股份有限公司(原曾用名为甘肃 祁连山水泥集团股份有限公司，以下简称公司或本公司)的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的 独立性和职业操守，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依 法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了 2023 年度公 司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利 益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、 独立董事基本情况 赵新民，男，汉族，1970年12月出生，大学本科学历。 上海市民生律师事务所合伙人。主要从事公司、证券法律 业务。熟悉上市公司业务，对证券法律业务有较深的造诣。 自1993从业至今参与各类诉讼数百起，积累了丰富的诉讼 实 践 经 验 。 曾 任 酒 钢 宏 兴 （ 600307 ） 、 大 禹 节 水 （300021）、长城电工（600192）、甘肃荣华实业（集 团） ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-023 财务公司是公司控股股东全资子公司，本次交易构成关联交易，本次交易 未构成重大资产重组。 本次交易尚需履行股东大会审议批准。 公司控股股东变更为中国交通建设股份有限公司后至 2024 年 2 月 29 日， 公司及控股子公司在财务公司的存款余额为 12.71 亿元，借款余额为 0 元。 一、关联交易概述 （一） 为优化公司财务管理，提高资金使用水平和效益，降低融资成本和融 资风险，经友好协商，公司与中交财务有限公司（简称财务公司）拟签署《金融 服务框架协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融监 管机构批准财务公司可以从事的其他金融服务业务；拟签署的《金融服务框架协 议》有效期为一年，约定的交易金额属于公司股东大会权限范围。 （二） 财务公司与公司属受同一主体中国交通建设集团有限公司（简称中 交集团）控制的关联企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 1 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，财务公司 为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 中交设计咨询集团股份有限公司 关于与中交 ...

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场加电子通讯方式，在 北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 层会议室召开。会议由监事会主席赵吉柱主 持。会议应到监事 3 名（其中职工监事 1 名），实到监事 3 名。本次会议的召集、 召开和表决符合法律法规以及《公司章程》的规定，监事会决议合法有效。 经与会监事认真审议，采用书面表决方式，审议并通过了以下议案： 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-016 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 一、审议通过《关于审议公司 2022 年度利润分配及股息派发方案的议案》。 （一）同意公司2022年度利润分配及股息派发方案。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关 于2022年度利润分配及股息派发方案的公告》。 （二）本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 ...

中信证券股份有限公司关于 公司重大资产重组事项2023年度业绩承诺完成情况 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本独立财务顾问"）作 为中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"或"上市公司"）重 大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，依 照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，对中国交通建设股份有限公司（下 称"中国交建"）和中国城乡控股集团有限公司（下称"中国城乡"）关于业绩承 诺资产的 2023 年度业绩承诺实现情况进行了核查，情况如下： 一、重大资产重组基本情况 2023 年 3 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集 配套资金及关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，重组方案由 公司重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分组成。 （一） 重大资产置换 公司将其持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司 100%股权（作为"置出资产"） 置出公司，并与中国交 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年年度履职情况 报告。 中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称公司)董事 会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。根据中国证监 会、上海证券交易所相关规定相关规定,公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则,认真履行审计监督职责,充分发 挥专业作用。现将 2023年度审计委员会履职情况汇总报告 如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司董事会发生换届情况,也发生有审计委 员会人员变动情况。 2023年1月1日至 2023年12月21日期间,为公司第 九届董事会审计委员会。2023年1月1月1日至 2023年3月20 日期间,董事会审计委员会委员分别是独立董事刘志军、独 立董事赵新民、非独立董事刘继彬,主任委员为具有会计专 业资格的独立董事刘志军;2023年3月21日,经公司第九 届董事会第十一次会议审议通过,董事会审计委员会委员变 更为独立董事刘志军、独立董事赵新民、非独立董事于凯军, 主任委员为具有会计专业资格的独立董事刘志军。 2023年12月21日,公司第十届董事会成立,董事会审 计委员会人员变更为独立董事聂兴凯、非独立董事吴明先、 董事于绪刚 ...