各位董事： 2023 年，本人作为天津港股份有限公司的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《天津港股份有限公司章程》《天 津港股份有限公司独立董事制度》及有关法律法规的规定，忠实、勤 勉地履行职责，独立、客观地行使职权，全面关注公司发展状况，积 极参加公司 2023 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策， 对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，有 效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下。 一、基本情况 本人吴津喆，曾任天津城投集团融资发展部部长（兼），天津海 河金岸投资建设开发有限公司董事、总经理。现任天津商业大学会计 学院财务管理系教师，天津港股份有限公司独立董事。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不存在违反中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》中有关独立董事独立性要求的情形。 天津港股份有限公司董事会材料 SH600717 天津港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴津喆） 二、年度履职概况 （一）董事会履职情况 2023 年度，本人认真参加 ...

业绩总结 - 公司2023年度审计报告为XYZH/2024TJAA1B0036号无保留意见[5] 应收账款情况 - 控股股东天津港（集团）2023年期初3491.89万元，偿还3831.52万元，期末5092万元[10] - 合营企业天津滨海中远集装箱物流2023年期初0.20万元，发生3.12万元，偿还3.019万元，期末0.301万元[10] 其他应收款情况 - 控股股东天津港（集团）2023年期初62.55万元，年度发生0.90万元，偿还29.32万元，期末34.13万元[10] 预付款项情况 - 控股股东天津港（集团）2023年期初61.55万元，年度发生56.43万元，偿还61.55万元，期末56.43万元[10] 其他会计科目情况 - 控股子公司天津港中航油码头2023年期初7947.69万元，年度发生24270.01万元，偿还8579.34万元，期末24163.36万元[10]

关于天津港股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | | | 业务汇总表 | | 联系由话, 官永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号官华大厦A 座 9 F 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是天津港的责任。我们 核对了汇总表所载项目金额与我们审计天津港2023年度财务报表时天津港提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 关于天津港股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024TJAA1F0033 天津港股份有限公司 天津港股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津港股份有限公司(以下简称"天津港") 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关 财务报表附注,并于 ...

天津港股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事 4 人，分别为祁怀锦、杜庆春、张玉利、吴津 喆。根据《 上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董 事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自 查结果显示，公司独立董事均符合《 上市公司独立董事管理办法》第 六条的独立性要求，与公司不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的情形，能够独立履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事祁怀锦、杜庆春、张玉利、吴津喆的任职经 历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担 任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利 益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公 司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《 上 市公司独立董事管理办法》 上市公司治理准则》以及 公司章程》 中关于独立董事独立性的严格规定 ...

天津港股份有限公司董事会材料 SH600717 天津港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （祁怀锦） 各位董事： 2023 年，本人作为天津港股份有限公司的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《天津港股份有限公司章程》《天 津港股份有限公司独立董事制度》及有关法律法规的规定，忠实、勤 勉地履行职责，独立、客观地行使职权，全面关注公司发展状况，积 极参加公司 2023 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策， 对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，有 效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下。 一、基本情况 本人祁怀锦，曾任中央财经大学会计学院副院长，中央财经大学 继续教育学院院长，中央财经大学培训部主任。现为中央财经大学会 计学院教授、博士生导师、博士后合作导师，天津港股份有限公司独 立董事。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不存在违反中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》中有关独立董事独立性要求的情形。 1 天津港股份有限公司董事会材料 SH6007 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润690,367,646.17元[3] - 年初未分配利润7,369,494,661.79元[3] - 累计可供股东分配利润7,733,469,081.10元[3] 利润分配 - 每10股派发现金红利1.02元（含税）[2] - 提取法定盈余公积金69,036,764.62元[3] - 提取任意盈余公积金34,518,382.31元[3] - 扣除2022年度现金股利222,838,079.93元[3] - 本次派发现金红利295,188,105.88元[3] - 剩余未分配利润7,438,280,975.22元结转[3] 股本情况 - 2023年末股本总额2,894,001,038股[3]

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-002 天津港股份有限公司十届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届七次董事会于2024年3月21日以现场会议结合视频会议 方式召开，现场会议地点在天津港办公楼403会议室，会议通知于2024 年3月11日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名， 实际出席董事9名。会议由董事长刘庆顺先生主持。会议的通知、召开、 表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议 合法有效。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》 公司 4 名独立董事分别就 2023 年履职情况进行了述职。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年年度报告》 本议案已 ...

人员变动 - 2023年原财务负责人戴春晖不再担任该职务，聘任方胜为副总裁、财务负责人[9] - 2023年四名董事因工作调整辞去职务，公司增补四名董事[10] - 2023年公司公开选聘并聘任新一届职业经理人，包括总裁1名、副总裁3名[10] 审计与报告 - 2023年公司按要求披露四期定期报告及2022年度内部控制评价报告，会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[6] - 2023年采用邀请招标方式选聘信永中和会计师事务所负责审计[7][8] 独立董事履职 - 独立董事张玉利2023年应参加董事会13次，亲自出席13次[3] - 2023年张玉利参加战略委员会会议1次，参加独董专门会议3次[3] - 2022年度报告编制期间，张玉利列席三次审计委员会[4] 其他事项 - 2023年公司董事会审议通过董事、监事、高管人员报酬结算报告及薪酬计划等议案[12] - 2023年度公司无变更或豁免承诺方案等情况[6][9][12]

业绩数据 - 2023年营业收入达117.04亿元，同比增长8.15%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9.82亿元，同比增长32.60%[25] - 2023年完成货物吞吐量4.45亿吨，完成集装箱吞吐量2002万标准箱[25] 用户数据 - 客户平均满意度达96%以上，集装箱线上办单率超97%[33] - 2023年集装箱航线数量达到145条，其中“一带一路”航线55条，同RCEP等相关国家的集装箱量同比增长10%以上[36] - 全国覆盖网点达120家，2023年拥有海铁联运班列40余条，其中陆桥国际班列4条，完成陆桥国际班列量8.5万标箱[39] 未来展望 - 致力于打造世界一流绿色港口，加强能源节约与水资源管理[198] 新产品和新技术研发 - 2023年围绕数字化、自动化转型，统筹实施智慧港口建设重点项目24个，完成资产投资2.8亿元[26] - 研发人员总数达547人，占比达10.14%[33] - 太平洋国际公司突破20余项关键技术，12次打破世界在泊船时效率纪录，3次刷新内贸航线作业效率[46] 市场扩张和并购 - 2023年12月开通天津—南美西新航线[37] - 2023年与中国铁路北京局共同组织发运第600列中欧（中亚）班列[41] - 2023年8月启用福特中国暨中进进口天津港汽车中转中心[176] 其他新策略 - 建立“1661”安全环保管理体系，以1个安全文化为引领，6大管理体系为支撑，6大考核体系为保障，1个激励体系为导向[71][72] - 设立由总裁任组长、董秘任副组长的ESG工作领导小组[69] - 将党建纳入章程，搭建治理体系，运用智慧管控手段增效[73] - 依据利益相关方期望建立ESG管理实质性议题库和指标体系[75] - 将ESG管理理念融入经营，发布管理制度，形成治理架构[68] - 各利益相关方通过多种渠道沟通重点关注议题[85] - 对供应商实行分级管理，Ⅰ级、Ⅱ级供应商投标采购有加分奖励[187]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月9日14点召开[2] - 网络投票2024年5月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议议案2024年3月23日披露[4] 股票及股东信息 - A股股票代码600717，简称为天津港，股权登记日2024/4/30[8] - 股东登记时间2024年5月6 - 8日9:00 - 16:00[8] 公司联系方式 - 办公地址天津市滨海新区津港路99号，邮编300461[10] - 联系电话（022）25706615，传真同号[10] - 电子邮箱tianjinport@tianjin - port.com，联系人张伟[10] 其他 - 授权委托出席2023年年度股东大会[13] - 《天津港股份有限公司2023年度利润分配预案》对中小投资者单独计票[5]