彩虹显示器件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"管理办法"）等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规 定，及时学习和掌握相关法律法规和监管规则，勤勉尽责地履行职责和义务，审 慎行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，有效维护公司和股东 的合法权益。现就 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人李勤，女，汉族，56 岁，硕士研究生，正高级会计师，正高级经济师， 现为陕西省煤田地质集团有限公司海外发展处处长，兼任香港陕西矿业有限公司 执行董事、法定代表人。2023 年 12 月 20 日，经彩虹股份召开的 2023 年第一次 临时股东大会审议批准，本人当选公司第十届董事会独立董事，并担任公司审计 委员会主任委员和提名委员会委员。 根据管理办法规定，我已对自身独立性情况进行自查，不存在与彩虹股份及 其主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系，不受彩虹股份及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响 ...

第一章 总则 第一条 为规范彩虹显示器件股份有限公司（以下简称公司）选聘会计师事 务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作质量和效率，根据《中华人民共和 国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律法规 的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律、法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 彩虹显示器件股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视 重要程度可比照本办法执行。 1 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 三年没有因证券期货违法执业受到监管机构的行政处罚； 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度， 能够对所知悉的公司信息、商业秘密保密； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-012 号 彩虹显示器件股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第二次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在咸阳公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 9 人，实到 9 人。监事会成员、 公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由公司董事长李淼先生主持。会议审议并通过了如下决议： 一、批准《2023 年度总经理工作报告》（同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 四、通过《2023 年度利润分配预案》（同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度本公司实现归属于 母公司所有者的净利润为 66,107.69 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报 表期末未分配利润为-398,163.42 万元，母公司 ...

人员数据 - 截至2023年底从业人员4001人，含160名合伙人、971名注册会计师[3] 业绩总结 - 2022年业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[5] - 2022年审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[5] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费2.43亿元[5] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] 执业情况 - 近三年公司受行政处罚3次等[7] - 33名从业人员近三年受处罚等情况[7] 审计情况 - 识别收入确认等主要业务风险和审计领域[9] - 2023年对重大会计审计事项提供咨询及方案[10] - 2023年审计就重大事项达成一致，无分歧[11] - 2023年审计质量管理有效，无缺陷无问责[14]

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-015 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于2024年度预计日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 本次预计 2024 年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 ● 公司与关联方发生的日常关联交易不存在损害公司和全体股东合法权益 的行为，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，不会对关联方形成依赖。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"本公司"）及控股子公司咸阳彩虹 光电科技有限公司、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司、陕西彩虹电子玻璃有限公 司、虹阳显示（咸阳）科技有限公司与控股股东咸阳金融控股集团有限公司（以 下简称"咸阳金控"）、第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司（以下简称"中 电彩虹"）、间接股东彩虹集团有限公司（以下简称"彩虹集团"）及其控制的企 业、公司合营企业咸阳虹宁显示玻璃有限公司、成都虹宁显示玻璃有限公司在日 常生产经营过程中存在采购、销售、动能供应、厂房租赁、提供或接受劳务等方 面的关联交易。根据 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 公告编号：2024-018 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：咸阳公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年5月15日 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ...

公司基本信息 - 公司名称为彩虹显示器件股份有限公司，简称为彩虹股份[10] - 公司注册地址位于陕西省咸阳高新技术产业开发区彩虹路一号[11] - 公司股票种类为A股，股票代码为600707[11] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[11] - 公司报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司[11] 财务表现 - 彩虹显示器件股份有限公司2023年营业收入为114.65亿人民币，同比增长27.86%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为6.61亿人民币，较上年同期增长正向[12] - 经营活动产生的现金流量净额为30.20亿人民币，同比增长8.86%[12] - 基本每股收益为0.18元，较上年同期正向增长[12] 业务发展 - 公司液晶面板业务在2023年稳步提升生产经营，产品技术持续升级，市场影响力稳定提升，降本增效成绩显著[16] - 公司基板玻璃产业规模进一步扩大，液晶基板玻璃产品产销量、营业收入持续大幅增长[18] - 公司深化科技创新驱动，健全平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心平台，增强技术研发综合效能[18] - 公司通过成本管控和深入用户合作提升市占率，生产成本等项目显著下降，市场占有率保持稳步增长[18] 未来展望 - 彩虹显示器件预测2024年全球TV出货量将小幅增长，超大尺寸、高刷新率等TV面板市场存有增长机会[53] - 公司未来发展战略将聚焦新型显示产业，加大科技创新力度，提高核心竞争力，实现高质量、可持续发展[54] - 公司2024年总体经营目标为实现营业收入110亿元，其中液晶面板业务收入95亿元，基板玻璃业务收入16亿元[56]

彩虹显示器件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，彩虹显示器件 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，公司独立董事彭俊彪先生、李勤女士、张跃农先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员及其主要社会关系未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 彩虹显示器件股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 彩虹显示器件股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-00257 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. "。 报告编码:京2460H . 厦 22 月 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 8 8 8 1 / Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 1-00257 号 彩虹显示器件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了彩 虹显示器件股份有限公司 2023年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任 ...

会议情况 - 2023年召开2次股东大会、5次董事会会议等[7] 合规情况 - 独立董事认为2023年董事会会议召集等符合法定程序[10] - 无逾期、违规担保及资金占用情况[13] - 关联交易审议等程序合规[14] 财务相关 - 按要求发布业绩预告且无更正补充[15] - 截止期末未分配利润余额为负未分配利润[17] 人员相关 - 2024年独立董事不再任职但继续关注公司[22]