重大诉讼与仲裁事项 - 公司根据规定对重大诉讼（仲裁）事项进行公告，并披露了已在2025年半年度报告中披露的诉讼进展以及半年度报告后的其他重大诉讼 [1] - 截至公告披露日，公司及控股子公司不存在尚未披露的重大诉讼（仲裁）事项 [1] 实物资产抵债暨关联交易进展 - 公司股东大会已同意关联方丰欣置业提出的以实物资产抵债方案，以文商集团持有的城墙文投一项商业房产债权代偿剩余欠款3,420.30万元 [4] - 公司已完成与城墙文投签订《商品房买卖合同》及在住建局的登记备案工作，目前待对方开具发票并缴纳契税后即可完成交易 [6] 公司治理制度系统性修订 - 为落实以董事会为核心的新型治理结构并衔接新修订的《公司章程》，公司系统性梳理和修订了二十一项公司治理制度 [7][8] - 核心变革是取消监事会，将其对董事、高管的监督及财务检查等职责转由董事会下设的审计委员会承继与行使 [8][26] - 党委研究讨论被明确为董事会决策重大问题的前置程序 [10] - 根据新《公司法》新增了董事会五项具体职权，并强化了董事的义务与禁止行为条款 [10] - 修订强化了董事会在募集资金管理中的核心决策地位，并明确了改变资金用途等关键事项的审批流程 [22] - 修订后的《股东会议事规则》等五项制度需提交股东会审议 [31] 董事会会议决议 - 公司第十届董事会第四十次（临时）会议于2025年12月30日以通讯方式召开，应到董事8人，实到7人 [36][37] - 会议逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理制度的议案》，表决结果为7票同意 [39][40] - 会议审议通过了《关于预计2026年1～4月份日常关联交易议案》，关联董事回避后，由3名非关联董事表决通过 [42][43][44] - 会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 [46] 2026年1-4月日常关联交易预计 - 公司预计2026年1月至4月将与控股股东母公司文化集团、控股股东旅游投资集团等关联方发生日常关联交易 [51] - 该预计事项已经董事会审议通过，关联董事回避表决，由3名非关联董事全票同意，无需提交股东会审议 [51] - 关联交易主要为向关联人购买原材料、销售产品、提供或接受劳务、资产租赁等持续发生的日常经营交易 [58] - 交易定价将参照市场化价格水平、行业惯例及第三方定价，以公允为原则 [58] 无锡汇跑体育股权回购进展 - 公司股东大会已同意由业绩承诺方长臻信息回购公司持有的无锡汇跑55%股权，总回购价款为7,701.25万元 [63] - 此前公司已收到第一期和第二期回购款合计3,927.6375万元，占总额的51% [63] - 根据最新进展，因工商办理及银行划款受限，原定于2025年12月31日支付的第三期款项1,540.25万元可能延期 [64] - 长臻信息预计将于2026年1月9日前一次性支付第三、四、五期款项合计3,773.6125万元，占总额的49% [64] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月22日15点30分在曲江银座酒店召开2026年第一次临时股东会 [68][69] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 [69] - 网络投票时间为2026年1月22日9:15至15:00 [70] - 会议将审议由董事会提交的相关议案 [72]