会议审议 - 2025年12月10日股东会审议通过取消监事会修订《公司章程》议案[1] - 2025年12月30日董事会会议审议通过修订及制定21项内部治理制度议案[1] 制度修订要点 - 《股东会议事规则》原监事会职责转审计委员会行使，细化股东查阅权程序[5] - 《董事会议事规则》新增五项董事会职权，增成员义务和禁止性行为条款[6][7] - 《股东会网络投票工作制度》取消监事相关议案设置和投票安排，明确技术平台[7] - 《信息披露管理制度》强化要求，增非交易时段披露灵活性条款[8] - 《内幕信息知情人登记制度》取消监事会监督条款，明确内幕信息范围[9] - 《年报信息披露重大差错责任追究制度》明确制定依据[9] - 《对外担保管理制度》统一“股东大会”为“股东会”表述[10] - 《关联交易管理制度》和《关联交易决策制度》更新制定依据[10] - 《募集资金管理办法》强化董事会核心决策地位，关键事项需审议披露[11] - 《募集资金管理办法》要求董事会制定超募资金使用计划提交股东会[11] - 《募集资金管理办法》规定改变用途需董事会审议后提交股东会[11] - 《董事会审计委员会实施细则》明确工作内容，获原监事会监督职权，扩展监督权限[12] - 《董事会提名委员会实施细则》取消监事会相关推荐和监督条款[13] - 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》补充更新制定依据[13] - 《总经理向董事会报告制度》优化流程，取消向监事会报告规定[13] - 《董事会向经理层授权管理制度》明确授权原则、范围、标准及监督要求[14]