证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临 2025-025 三安光电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2025-016 三安光电股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、审议通过公司 2024 年度利润分配预案的议案； 监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司 相关制度的规定，符合公司的实际情况，能够客观公允地反映公司的资产状况， 决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和 比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定。公司 2024 年度利润分配预案考虑 了公司盈利情况、现金流状态等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持 续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意将利润分配预案提 交股东大会审议。 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次会议 于 2025 年 4 月 24 日上午 11 点以现场会议的方式在公司一楼会议室召开。本次 会议应到监事 3 人， ...

会议相关 - 公司第十一届董事会第十九次会议于2025年4月24日召开，7位董事全到[1] - 公司董事会定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，股权登记日为2025年5月9日[20] 议案审议 - 审议通过公司2024年度多项报告议案，多为7票赞成[2] - 2024及2025年度关联交易议案3票赞成，关联董事回避[11] - 独立董事独立性自查意见议案4票赞成，独立董事回避[12] 利润分配 - 决定7家全资子公司2024年度利润分配，金额不等[18]

业绩总结 - 2024年度净利润252,846,286.50元[3][4] - 2024年末母公司未分配利润3,160,950,352.87元[3] 分红与回购 - 每10股派现0.20元含税，拟派现96,360,418.20元含税[2][3][4] - 2024年股份回购金额1,580,909,342.04元[4] - 现金分红和回购合计1,677,269,760.24元，占净利润663.36%[4] 股本情况 - 截至2024年末总股本4,989,018,727股，扣减后股本4,818,020,910股[3]

三安光电股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0103002 号 and of the 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0103002 号 三安光电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了三 安光电股份有限公司(以下简称"三安光电公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、三安光电公司对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,三安光电公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众环 中国·武汉 中国注册会计师: 吴玉妹 2025年4月24日 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三安光电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防 ...

公司治理 - 报告期内召开9次董事会等多类会议[3] - 独立董事累计现场工作15个工作日[5] - 独立董事参加多项培训活动[6] 关联交易与合规 - 确认2023、2024年度关联交易遵循公平原则[6] - 芜湖安瑞光电增资及关联交易合规[7] 财务与审计 - 各期财报编制审议合规，内控报告真实客观[7] - 继续聘请中审众环为2024年审计机构[8] 资金运作 - 闲置募集资金现金管理决策合规[8] - 2023.12.14 - 2024.4.30三安光电回购股份199,975.90万元[9] 未来展望 - 2025年独立董事将履职提供决策建议[10]

公司治理 - 报告期内召开9次董事会、1次年度股东大会[3] - 召开4次独立董事专门会议[4] - 召开1次薪酬与考核委员会会议、4次审计委员会会议[4] - 独立董事累计现场工作时间达15个工作日[5] 关联交易与审计 - 2024年8月26日增加关联交易预计额度[7] - 同意继续聘请中审众环为2024年度审计机构[8] 资金管理 - 报告期内使用闲置募集资金现金管理决策合规[8] - 三安光电2023.12.14 - 2024.4.30累计回购199,975.90万元[10] 未来展望 - 2025年独立董事将履职尽责维护权益[10]

三安光电股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，我们作为三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真负责、实事求是的原则，就本公司第十一届董事会第十九次会议审议的相关事 项发表如下意见： 关于公司2024年度关联交易情况及2025年度关联交易预计的独立意见 公司确认及预计的关联交易是因各子公司正常生产经营需要，交易遵循了公开、 公平、公正的原则，定价公允，决策程序合法，不存在损害公司和公司全体股东利益 的情况，不会影响公司的独立性。同意公司关联交易预计的内容和金额。 （以下无正文，以提示后页为签字页） （此页为三安光电股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十九次会议相关事 项的独立意见之签字页） 独立董事： 黄兴孪 康俊勇 木志荣 2025年4月24日 ...

独立董事评估 - 公司董事会对黄兴孪、康俊勇、木志荣独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月24日[2]

组织架构调整 - 公司将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”[1] - 原《董事会战略委员会实施细则》调整为《新细则》，增加ESG工作管理职权[1] 信息披露 - 修订后的《实施细则》于2025年4月24日披露在上海证券交易所网站[2] - 公告发布时间为2025年4月26日[4]