担保情况 - 2023年4月18日授权平原化工使用光大银行2亿授信额度[2][6] - 2024年4月12日需支付担保履约款等约1.99亿元[2] - 截止公告日已支付履约款2.0013468889亿元[2][8] - 对平原化工担保余额3060万元，到期日2024年11月7日[3][9] - 公司及子公司累计担保余额约55.91亿元，占净资产82.63%[13] 融资情况 - 2023年度公司及子公司预计融资额度132.8亿元[5] 子公司情况 - 平原化工是公司占比51%的控股子公司[10] - 2022年底平原化工资产283.8347亿元，净利润 - 10.38566亿元[10][11] - 2023年9月平原化工资产216.2411亿元，净利润 - 13.44575亿元[11]

关联交易 - 2024年度向煤丰喜肥业销售商品预计金额31000万元[13] - 2024年度向航天氢能沧州等多家公司采购商品预计金额共400300万元[15] - 2024年度公司预计日常关联交易总计143790万元[16] 资金安排 - 2024年度在阳泉煤业集团财务公司存款本金额度预计130000万元[17] 股东信息 - 华阳新材料科技集团为公司控股股东，注册资本758037.23万元[18] - 阳泉煤业集团财务公司是控股股东子公司，注册资本177947.61万元[18] 劳务与费用 - 2024年公司接受多家公司劳务预计金额共1250万元[19] - 2024年公司向多家公司支付利息及担保服务费预计共2560万元[19]

关联交易金额 - 2024年度销售商品预计关联交易金额总计143790万元[9] - 2024年度采购商品、接受劳务预计关联交易金额总计542370万元[11] - 2024年度存款本金额度预计为130000万元[12] 部分关联方交易预计金额 - 阳泉煤业化工集团供销有限责任公司2024年销售商品预计金额12000万元[9] - 阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司2024年采购商品预计金额59000万元[11] - 阳泉煤业寿阳化工有限责任公司2024年采购商品预计金额101000万元[11] - 航天氢能沧州气体有限公司2024年采购商品预计金额132000万元[11] - 山西潞安环保能源开发股份有限公司2024年采购商品预计金额98000万元[11] 关联方注册资本 - 华阳新材料科技集团有限公司注册资本758,037.23万元[13] - 阳泉煤业集团财务有限责任公司注册资本177,947.61万元[13] - 潞安化工集团有限公司注册资本2,000,000.00万元[13] - 中化化肥有限公司注册资本1,130,000.00万元[14] - 新疆金阳煤化工机械有限公司注册资本10,000.00万元[14] - 航天氢能沧州气体有限公司注册资本91,836.73万元[14] 其他要点 - 2024年3月29日董事会、监事会会议通过预计日常关联交易议案[3] - 关联方有持续经营和履约能力，财务状况良好[15] - 关联交易定价依据含政府定价等[16] - 关联交易是正常经营需要，符合规定和市场化原则[17][18]

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2024-015 阳煤化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 9 点 00 分 召开地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | ...

阳煤化工股份有限公司独立董事关于 第十一届董事会第十会议相关议案的独立意见 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定,我们作为阳煤化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,现对本公司第十一届董事会第十次会议所审议的相关议案,发表独立 意见如下: 对《阳煤化工股份有限公司关于 2024年度预计日常关联交易的议案》 的独立意见: 1、我们已对该议案进行了事前审阅,并同意将其提交本公司董事会 审议。 2、本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测,交易爽 方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理,符合有 关法规和《公司章程》的规定,未损害公司利益及其他股东特别是中小股 东和非关联股东的利益,不会影响公司的独立性。 3、在本项议案的表决中,关联董事已按规定回避表决,程序合法合 规。本项议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东应回避表决。 4、我们同意通过《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计日常关 联交易的议案》并将本议案提交公司股东大会审议。 专此。 1 2024 3 29 2024 3 29 (此页无正文,为《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十一届 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-013 阳煤化工股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件和专人送达 等方式向各位董事发出。 （三）本次董事会于 2024 年 3 月 29 日以通讯会议的方式召开。 （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事人（到会董事为：马军祥、朱 壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。 （五）公司监事知晓本次会议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易的议 案》 本议案经公司股东大会审议通过后，本公司及其下属子公司在本议案所预计的 金额内发生相关日常关联交易事项的，无需再提交本公司董事会及股东 ...

1、经我们对《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计日常 关联交易的议案》充分审查,我们认为本次预计关联交易是根据公 司实际情况进行的合理预测,交易方遵循公平公正、等价有偿的原 则。关联交易的价格公平合理,符合有关法规和《公司章程》的规 定,未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利 益,不会影响公司的独立性。 2、我们作为公司独立董事已对上述议案进行了事前审阅，并同 意将其提交本公司董事会审议。 专此。 (本页无正文,为《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十一届 董事会第十次会议相关议案的事前认可意见》签字页) 独立董事签名: 阳煤化工股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十次会议相关议案的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《公司章程》等制度规定,作为阳煤化工股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,对公司第十一届董事会第十次会议审议的 《阳煤化工股份有限公司关于2024年度预计日常关联交易的议案》 发表事前认可意见如下: Gd 李文华 金安钦 2024 年 3 月 25 日 王东升 (本页无正文,为《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十一届 董 ...

阳煤化工股份有限公司 董事会审计与关联交易控制委员会 董事会审计与关联交易控制委员会关于 第十一届董事会第十次会议相关议案 的书面审核意见 根据《上市公司治理准则》《关联交易实施指引》和《公司章 程》等有关规定,公司董事会审计与关联交易控制委员会对《阳煤化 工股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》涉及的关 联交易事项进行认真核查,发表如下审核意见: (一)本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测, 交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平 合理,符合有关法规和《公司章程》的规定,未损害公司利益及其 他股东特别是中小股东和非关联股东的利益,不会影响公司的独立 性。 (二)本次涉及关联交易事项需提交公司董事会审议批准,董 事会在审议表决此事项时,关联董事需回避表决。 (三)经董事会审计与关联交易控制委员会成员认真讨论,我 们同意公司进行上述关联交易,并同意将上述议案提交董事会审议。 专此。 阳煤化工股份有限公司 二〇二四年三月二十五日 (本页无正文,为《阳煤化工股份有限公司董事会审计与关联交易 控制委员会关于第十一届董事会第十次会议相关议案的书面审核意 见》签字页) 委 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-012 阳煤化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司；本 次担保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次累计担保金额为2亿元。截止本 公告日，已实际为丰喜泉稷提供的担保余额为16.19亿元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●本公司及控股子公司累计对外担保余额60.84亿元人民币，占本公司最近一期 经审计净资产比例约为89.92%；累计对控股子公司担保余额60.84亿元人民币，占本 公司最近一期经审计净资产比例约为89.92%。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（以下简称"丰喜泉稷"）为阳煤化工股份有限公 司（以下简称"公司"）全资子公司。因经营发展需要，丰喜泉稷拟在山西银行股份有 限公司（以下简称"山西银行"）办理 2 亿元融资，期限 ...

业绩数据 - 2023年聚氯乙烯营业收入125,812.94万元，营业成本143,225.55万元，毛利-17,412.61万元，毛利率-13.84%[3] - 2023年烧碱营业收入86,531.32万元，营业成本45,062.14万元，毛利41,469.18万元，毛利率47.92%[3] - 2023年三氯化磷营业收入46,701.99万元，营业成本54,923.34万元，毛利-8,221.35万元，毛利率-17.60%[3] - 2023年三者合计营业收入259,046.25万元，营业成本243,211.03万元，毛利15,835.21万元，毛利率6.11%；2022年合计营业收入331,537.28万元，毛利64,315.52万元，毛利率19.40%[3] - 2023年聚氯乙烯单价下跌19.59%，毛利减少15,466.64万元，毛利率下降12.42%[4][5] - 2023年烧碱单价下跌25.13%，毛利减少25,874.65万元，毛利率下降8.21%[4][5] - 2023年三氯化磷单价下跌32.12%，毛利减少7,139.01万元，毛利率下降16.15%[4][5] 产品产销 - 2023年聚氯乙烯销量24.11万吨，产量24.09万吨，单价5,217.69元[4][5] - 2023年烧碱销量39.45万吨，产量40.83万吨，单价2,193.23元[4][5] - 2023年三氯化磷销量8.34万吨，产量8.36万吨，单价5,597.22元[4][5] 市场情况 - 2023年国内PVC累计新增产能120万吨，年底有效产能2762万吨，产量2292.83万吨[6] - 三氯化磷行业下半年山东泰和科技10万吨装置投产后，市场供应严重过剩，华东区域行业开工率下降至4成左右[7] 资产处置 - 2023年12月6日起平原化工老旧装置陆续停车，12月20日全部置换完毕进入停车安置阶段[12] - 截至2023年12月31日，平原化工涉及处置的固定资产64,442.70万元，在建工程29,681.70万元，无形资产24,008.14万元[13] - 资产处置预计土地修复费总额为3亿至4亿元[14] - 公司计划2025年以前完成全厂拆除、清理，达到验收标准[15] 项目进展 - 2020年12月，546亩土地指标经山东省政府批复，取得项目用地批准手续[17] - 2022年根据85万吨年用煤量指标，确定年产60万吨合成氨、80万吨尿素的项目规模[24] - 2023年5月21日，项目经潞安化工集团公司董事会审议通过，原则同意立项[25] - 2023年4月14日，山西省国运公司完成对项目的研究决策[30] - 2023年8月9日，潞安化工集团下发项目立项批复[30] 财务相关 - 平原化工老厂土地出让收益返还比例不低于60%，用于支持项目建设及人员安置[26] - 平原化工现有土地1181亩，新项目建成后可腾退土地900亩[27] - 按2022年平原县商业用地均价测算，平原化工可取得土地收益返还6.70亿元[28] - 2025年旧厂运行至关停，旧厂资产组运行至2025年资产价值为10.12亿元，可收回金额为8.33亿元，相关资产组不存在减值[28] - 旧厂资产组账面价值为113721.23万元，评估价值区间为49000.00 - 59000.00万元，减值金额区间为55000.00 - 65000.00万元[34] - 已拆除的18台固定床气化炉账面价值2980.31万元，可收回金额为1347.38万元，减值1632.93万元[34] - 新厂区546亩土地账面价值4411.31万元，全额计提减值准备[35] - 三部分资产减值合计为60000.00 - 70000.00万元[36] - 配套电厂将于2024年3月后停止运行，每年供暖期运行[37] - 超过约定开工日期满一年未开工，土地闲置费按出让价款20%征缴[35] 债务与安置 - 截止2023年12月31日，平原化工存在担保的债务余额为7.86亿元，公司担保金额为4.58亿元，各方担保比例为58%：41%：1%[53] - 平原化工所需职工安置费为45623.74万元，公司已按协议支付职工安置借款23268.11万元[54] - 截至2023年12月31日，平原化工短期与应付票据余额合计9.41亿元，较期初19.03亿元降低9.62亿元[56] - 截至2024年1月31日，平原化工短期与应付票据余额合计5.45亿元，较2023年末降低3.96亿元，公司已代偿0.77亿元[57] - 平原化工关停后需职工安置费用4.56亿元，土壤修复费用3亿 - 4亿元及留守人员薪酬，预计收到政府补贴约6000万元[58] - 截至2024年1月31日，公司对平原化工借款余额为1.01亿元，该借款为2021年4月提供[59] - 若土地修复费需各方股东按股比承担，公司需承担1.53亿元 - 2.04亿元[59] 审计相关 - 要求公司年审会计师对平原化工资产减值相关事项进行核查并发表意见[62] - 会计师执行审计程序包括获取政策文件、检查搬迁项目文件、评价减值测试方法、比较关键假设等[62] - 平原化工具体情况与会计师获取的证据不存在重大不一致[63] - 2023年年报审计工作尚在进行中[63] - 针对本年资产减值具体金额，需完成复核关键参数合理性等审计程序[63] - 针对工作函其他事项，需执行进一步审计程序以形成审计结论[63]