一、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬结算的议案》 | | 证券代码： | | --- | --- | | B 900922 | A 600689 | | 三毛 B 股 | 证券简称： 上海三毛 | | | 编号：临 2025-059 | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十二届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 12 月 21 日以电 子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十二届董事会 2025 年 第二次临时会议的通知，并于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式召开。 会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议 经审议通过了以下议案： 董事会同意将基本年薪预发标准、管理层薪酬分配系数等内容补 充至公司高级管理人员 2025 年度薪酬考核办法。补充条款作为原办 法的组成部分，与原办法具有同等效力，内容不一致之 ...