证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2023-024 南京新街口百货商店股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事辞职的情况 南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司或本公司)董事会于近日 收到公司董事、副总裁许光兴先生递交的辞职报告，许光兴先生因个人原因，向 公司辞去公司董事及副总裁职务，辞职后许光兴先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规 定，许光兴先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定要求，不会影响公司 及董事会的正常运作，辞职报告以送达董事会之日起生效。 许光兴先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对许光兴先生在任 职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 二、关于补选董事的情况 1 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2023-024 为保障公司董事会正常运转，公司董事会于 2023 年 8 月 7 日以通讯表决的 方式召开了第十届董事会第四 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2023-022 南京新街口百货商店股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2023 年 8 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅 股东大会召开日期：2023年8月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ( ...

2023 年 8 月 9 日 1 南京新街口百货商店股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，作为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断立场，现就 2023 年 8 月 7 日召开的公司第十届董事会第四次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于补选第十届董事会非独立董事的议案 公司董事会提名钱静女士为公司第十届董事会非独立董事补选候选人，该候 选人的提名程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。 我们审阅了钱静女士的个人履历等相关资料，认为钱静女士符合公司董事任职资 格，具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的 情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。我们同 意提名钱静女士为公司第十届董事会董事候选人，并同意将该议案提交至公司股 东大会审议。 二、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案 本次将部分募投项目部分募集资金用于永久补充流动资金有利 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2023-020 本议案尚需提交至公司股东大会审议。 南京新街口百货商店股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次 会议（以下简称会议）于 2023 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合 有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》 公司董事会非独立董事、副总裁许光兴先生因个人原因向董事会辞去公司 董事及副总裁职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定和董事会提名委员会的提名及资格审查，经公司第十届董 事会第四次 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2023-021 南京新街口百货商店股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司) 第九届监事会第十二次 会议 (以下简称会议)于 2023 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电话或邮件的方式向全体监事发出，本次会议应参会监事 3 人， 实际参会监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关 法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于变更部分募 集资金用途并永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交至公司股东大会审 议。 监事会认为：本次将部分募投项目部分募集资金用于永久补充流动资金有利 于更好地发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东 利益，不存在损害公司股东利益的情形；本次事项涉及的审议程序符合法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。经监事会审议，同意本次剩余 募 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京新街口百货商店股份有限公司 变更部分募集资金用途并永久补充流动资金 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为南京新街口百 货商店股份有限公司（以下简称"南京新百"、"上市公司"或"公司"）发行股份购 买安康通控股有限公司（以下简称"安康通"）84%股权、Sanpower International Healthcare Group Co.,Ltd.（以下简称"三胞国际"）100%股权以及山东省齐鲁干细 胞工程有限公司 76%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，对南京新百变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 1 二、募集资金的使用情况 根据《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书》，公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的净额 将全部用于以下项目： 三、募集资金 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2023-015 南京新街口百货商店股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2022 年度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况及利润分配方 案，公司计划于 2023 年 05 月 16 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩暨现 金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2023-015 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 总经理：张轩先生 会议召开时间：2023 年 05 月 16 日(星期二)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow ...

营业收入及利润 - 2023年第一季度营业收入为1,595,560,833.41元，同比增长4.63%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为180,148,875.72元，同比下降14.94%[4] - 公司2023年第一季度的营业总收入为1,595,560,833.41元，较2022年第一季度增长70,671,956.24元[13] - 2023年第一季度公司营业总成本为1,334,220,564.24元，较去年同期1,232,253,342.70元有所增长[14] - 2023年第一季度公司营业利润为280,454,806.60元，较去年同期306,087,683.71元有所下降[14] - 2023年第一季度公司净利润为226,501,212.08元，较去年同期251,537,370.90元有所下降[15] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，三胞集团有限公司持股占比最高，为35.99%[8] - 新余创立恒远投资管理有限公司持股数量为55,391,644股，占比为4.11%[8] - 南京中森泰富科技发展有限公司持股数量为35,000,000股，占比为3.07%[8] 资产负债情况 - 总资产为25,420,629,239.31元，较上年同期增长0.81%[5] - 公司2023年第一季度的流动资产合计为8,546,905,904.46元，较2022年12月31日增长382,910,368.69元[11] - 公司2023年第一季度的非流动资产合计为16,873,723,334.85元，较2022年12月31日减少177,640,732.29元[12] - 公司2023年第一季度的资产总计为25,420,629,239.31元，较2022年12月31日增长205,269,636.4元[12] - 公司2023年第一季度的流动负债合计为6,062,515,585.59元，较2022年12月31日增长117,819,046.68元[12] - 公司2023年第一季度的非流动负债合计为1,090,495,742.40元，较2022年12月31日减少7,555,845.87元[13] - 公司2023年第一季度的负债合计为7,153,011,327.99元，较2022年12月31日增长110,263,200.81元[13] - 公司2023年第一季度的所有者权益合计为18,267,617,911.32元，较2022年12月31日增长95,006,435.59元[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为225,294,070.15元，同比下降36.94%[5] - 公司2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为225,294,070.15元[17] - 2023年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-191,781,349.33元[18] - 2023年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-38,979,528.13元[18] - 2023年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-32,894,349.91元[18] 其他 - 公司财务费用较上年同期增加229.78%，主要因存款利息增加[7] - 存货较上期增加31.70%，主要原因是原材料增加[7] - 公司首次执行新会计准则等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[19]

公司基本信息 - 公司总股本为1,346,132,221股，拟每10股派现金股利人民币0.2元，合计拟派发现金红利26,782,644.42元（含税）[4] - 公司的中文名称为南京新街口百货商店股份有限公司，中文简称为南京新百，外文名称为Nanjing Xinjiekou Department Store Co., Ltd.[11] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为6,430,676,851.93元，较上年同期增长0.71%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为723,499,936.95元，较上年同期减少31.41%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1,536,377,650.20元，较上年同期减少23.85%[14] - 公司2022年基本每股收益为0.54元，较上年同期减少30.77%[15] - 公司2022年加权平均净资产收益率为4.19%，较上年减少2.00个百分点[15] 公司业务拓展 - 公司2022年零售百货业务成功引进品牌75个，其中江苏首店10个，南京首店3个，实现1.05亿元总销售历史记录[19] - 公司2022年养老业务中标数量及规模同比提升，新增地级市业务拓展5个，新增区县级市场超30个[19] - 公司2022年医疗服务业务门诊累计诊疗超23万人次，日门诊量达1,300人次，日住院病人量超过1,100人次[21] 子公司业务情况 - Natali 2022年全年用户数净增加2,600名，私人付费用户数稳步增长[23] - A.S. Nursing 2022全年提供的护理服务时长累计934万小时，同比去年增长17%[24] 公司战略发展 - 公司加强品牌建设，优化品牌结构与定位，提升客户体验[24] - 公司狠抓质量，推动储存、应用业务提升，优化公司品牌形象[24] - 公司积极推动公益活动，持续开展“火种工程”及救助基金等公益活动[26] - 公司开展对外投资，设立生命健康产业基金，布局医学检验领域业务[27] 行业发展趋势 - 2022年全国社会消费品零售总额同比下降0.2%，服装、化妆、日用品等行业受到影响，国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》提出全面促进消费，加快消费提质升级[33] - 2022年中国老龄化进程加快，老年人口比例不断增加，国家提出实施积极应对人口老龄化国家战略，加快健全养老服务体系[34] - 干细胞产业链中，上游为干细胞的采集与存储，中游为干细胞制备及相关干细胞药物的研发，下游为干细胞的治疗应用，国内干细胞行业上游最为成熟[35] 全球医药市场 - 全球医药市场规模将达到1.4万亿美元，2022年增长4.6%[37] - 2020年中国医药市场规模为14,480亿元人民币，2022年增长至18,680亿元人民币[37] - 全球肿瘤药物市场规模将达近2,700亿美元，2022至2025年复合增长率为10.4%[37] - 2022年美国抗肿瘤药物市场规模约为978亿美元，2020至2025年复合增长率为15%至1,415亿美元[37] - 免疫疗法在癌症治疗中具有疗效好，毒副作用小和防止复发等优势[37] 医疗政策 - 国家卫生健康委、国家医保局等四部局联合印发了《医疗机构检查检验结果互认管理办法》[38] - 2022年民营医院税收新政策对营利性医疗机构自用的房产、土地、车船免征房产税、城镇土地使用税和车船使用税[38] - 国务院《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》强调支持社会办医持续健康规范发展[38] - 国务院官网发布了《关于印发“十四五”国民健康规划的通知》，提到要“促进社会办医持续规范发展”[38] 公司治理与人事 - 公司董事会共有11名成员，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会[107] - 公司董事生德伟对控股子公司投资设立生命健康产业基金提出异议，反对理由为投资风险较大[161] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬合计为1272.11万元[148] - 公司控股股东和实际控制人曾受到证券监管机构的处罚[149]

营业收入与成本 - 公司2022年第三季度营业收入为16.48亿元人民币，同比增长7.5%[7] - 公司2022年前三季度营业总收入为46.63亿元，同比增长2.26%[30] - 公司2022年前三季度营业总成本为38.02亿元，同比增长11.29%[34] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为2.18亿元人民币，同比下降20.6%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.19亿元人民币，同比下降15.1%[7] - 公司2022年前三季度净利润为7.29亿元，同比下降26.51%[37] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.14亿元，同比下降30.04%[37] - 公司综合收益总额为1,508,277,551.61元，同比增长60.8%[39] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1,395,273,140.73元，同比增长69.5%[39] - 基本每股收益为0.46元，同比下降29.2%[39] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9.54亿元人民币，同比下降16.2%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为953,694,148.02元，同比下降16.2%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,829,955,455.50元，同比下降165.2%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为-292,207,886.55元，同比改善71.4%[43] - 期末现金及现金等价物余额为3,965,723,253.91元，同比下降36.2%[45] 资产与负债 - 公司总资产为250.95亿元人民币，同比下降5.87%[9] - 公司2022年9月30日货币资金为3,971,235,083.90元，较2021年12月31日的5,961,390,829.95元减少33.3%[25] - 公司2022年9月30日交易性金融资产为1,497,145,254.79元，较2021年12月31日的936,813,400.00元增加59.8%[25] - 公司2022年9月30日应收账款为1,225,920,624.02元，较2021年12月31日的1,165,908,554.67元增加5.1%[25] - 公司2022年9月30日预付款项为673,600,612.17元，较2021年12月31日的465,385,246.56元增加44.7%[25] - 公司2022年9月30日其他应收款为257,105,020.25元，较2021年12月31日的807,752,825.03元减少68.2%[25] - 公司2022年9月30日存货为262,876,513.79元，较2021年12月31日的465,854,079.80元减少43.6%[25] - 公司2022年9月30日流动资产合计为7,903,606,721.64元，较2021年12月31日的9,917,711,302.93元减少20.3%[25] - 公司2022年9月30日非流动资产合计为17,191,239,639.84元，较2021年12月31日的16,740,831,220.07元增加2.7%[28] - 公司2022年前三季度负债合计为68.23亿元，同比下降15.31%[30] - 公司2022年前三季度所有者权益合计为182.72亿元，同比下降1.78%[30] 财务费用与利息 - 公司财务费用年初至报告期末同比下降76.36%，主因利息支出减少[15] - 公司2022年前三季度财务费用为946.54万元，同比下降76.36%[34] - 公司2022年前三季度利息收入为3.98亿元，同比下降30.63%[34] 股东与股份 - 公司报告期末普通股股东总数为37,100人[19] - 三胞集团有限公司持有公司35.99%的股份，持股数量为484,482,721股[19] 其他综合收益 - 公司其他综合收益本报告期末同比增长373.13%，主因汇率变动影响[15] - 公司2022年前三季度其他综合收益的税后净额为7.79亿元，同比大幅增长[37] 开发支出与交易性金融资产 - 公司开发支出本报告期末同比增长65.06%，主因本期新增投入[15] - 公司交易性金融资产本报告期末同比增长59.81%，主因本期购买理财产品[15] 货币资金与现金流量 - 公司货币资金本报告期末同比下降33.38%，主因合并范围变更[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6,202,219,632.53元，同比下降0.1%[39]