公司变动 - 2024年7月10日公司收到兴蜀钙业法定代表人变更通知[2] - 兴蜀钙业法定代表人变更为杜志欣[2] - 兴蜀钙业完成变更登记注册并取得新《营业执照》，其他登记信息不变[2]

净利润预测 - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-1,000万元到-1,400万元[2] - 扣除非经常性损益后，预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-930万元到-1,330万元[2] 上年同期业绩 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为881.21万元[8] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为825.59万元[8] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏的主要原因是整体经济形势影响和公司矿山石灰石采面质量波动[9] - 公司正在实施70万吨绿色环保新材料项目，影响报告期的氧化钙生产[9]

担保额度 - 2024年5月22日 - 2025年5月21日新增担保额度不超6.5亿元[3] - 为资产负债率低于70%子公司担保额度不超3亿元[3] - 为资产负债率高于70%子公司担保额度不超3.5亿元[3] 具体担保 - 为四川金顶顺采等公司多笔债权提供担保[6] 额度使用 - 低负债率子公司预计3亿，已用500万，剩2.95亿[8] - 高负债率子公司预计3.5亿，已用5450万，剩2.955亿[8] - 已用额度在股东大会授权范围内[8]

兴蜀钙业信息 - 2024年5月30日收到经营范围、住所变更登记注册完成通知[2] - 注册资本为叁仟万元整[2] - 成立日期为2022年05月05日[2] - 住所变更为峨眉山市九里镇新农村一组166号附8号[2] - 许可项目含道路货物运输（不含危险货物）[2] - 一般项目含建筑材料销售等多项业务[3]

融资事项 - 2024年5月17日公司审议通过终止2023年度向特定对象发行A股股票并撤回申请文件议案[3] - 2024年5月17日公司和保荐人向沪交所提交撤回申请和撤销保荐申请[3] - 2024年5月28日公司收到上交所终止发行股票审核决定[4]

融资进展 - 2023年4月26日上交所受理四川金顶向特定对象发行股票申请文件[1] - 2024年5月17日四川金顶和中原证券分别申请撤回发行股票申请文件和撤销保荐工作[1] - 2024年5月28日上交所决定终止对四川金顶向特定对象发行股票的审核[3][4]

中原证券股份有限公司 关于 四川金顶（集团）股份有限公司 收购报告书 之 2023年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 二〇二四年五月 （一）本次收购情况 本次收购前四川金顶控股股东的股权结构情况如下： 2 1、股权转让 按照相关批准文件要求，洛阳古都丽景控股集团有限公司（以下简称"古 都丽景"）将其持有的洛阳金元兴投资有限公司（以下简称"洛阳金元兴"） 51%的国有股权通过协议转让的形式转让给洛阳国苑全资子公司洛阳西苑国有资 本投资有限公司（以下简称"西苑国投"），同时西苑国投将洛阳金元兴股权 转让至洛阳国苑。股权转让后，洛阳国苑持有洛阳金元兴51%的股权，成为洛阳 均盈的间接控股股东，四川金顶的实际控制人由老城区财政局变更为洛阳市人 民政府。 中原证券股份有限公司关于 四川金顶（集团）股份有限公司收购报告书之 2023年度持续督导意见暨持续督导总结报告 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"财务顾问"）接受委 托，担任洛阳国苑投资控股集团有限公司（以下简称"洛阳国苑"、"收购 人"）收购四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"四川金顶"、"上市 公司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六 ...

会议信息 - 公司2024年5月22日召开2023年年度股东大会，现场会议13:30开始，地点在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室[5] - 网络投票时间为2024年5月22日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席现场会议股东或其委托代理人2名，持有公司股份71,733,484股，占公司股份总数的20.5545%[10] - 通过网络投票股东6名，持有公司股份86,400股，占公司股份总数的0.0247%[11] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数71,815,184股，占出席大会股东所持有效表决权股权总数的99.9934%，反对股数4,700股，占0.0066%，弃权0股[15][17][20][22][24][26][28][30] - 多项议案中小股东同意股数81,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.5601%，反对股数4,700股，占5.4399%，弃权0股[16][18][21][23][25][27][29][31]

股东大会信息 - 2024年5月22日在四川乐山召开股东大会[4] - 召开地点为公司二楼会议室[4] - 见证律师事务所为泰和泰律师事务所[13] 参会情况 - 8名股东和代理人出席会议[4] - 出席股东持表决权股份71,819,884股，占比20.5793%[4] - 7名董事4人出席，3名监事1人出席[8] 议案表决 - 2023年度多项议案同意票71,815,184，占比99.9934%[7][9][10][11] - 5%以下股东对利润分配等预案同意票81,700，占比94.5601%[11][12]

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—036 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 特别提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第七次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2024 年 5 月 16 日发出，会议于 2024 年 5 月 17 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新 农村一组 166 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事张桂旋女士通讯 方式参会。公司监事会主席杜沅锜女士主持本次会议，公司董事会秘 书和证券事务代表列席会议，会议符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》； 本议案涉及关联交易，关联监事张桂旋女士回避表决。 特此公告。 四川金顶（集团）股份有限公司监事会 2024 年 5 月 20 日 依照《公司章程》相关规定，经与会监事审议，同意豁免公司监 事会关于会议通知 ...