一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 （二）2023 年 11 月 15 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出 了本次监事会会议通知。 （三）2023 年 11 月 21 日，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。 证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2023-031 浙江尖峰集团股份有限公司 十届 15 次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经审议与表决，监事会通过了该议案。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 详见《关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2023-032）。 三、相关附件 公司第十届监事会第 15 次会议决议 特此公告 浙江尖峰集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十一月二十二日 （四）公司现有五名监事，全体监事出席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、通过了《关于监事会换届选举的议案》 根据《公司章程》的规定监事会任期为三年，本届监事会任期已满须进行换 届。公司第一大股 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人杨大龙，已充分了解并同意由提名人浙江尖峰集团股份有限公司董事会 提名为浙江尖峰集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江尖峰集团股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江尖峰集团股份有限公司（以下称：集团公司或公司） 投资的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，保证投资安全，提高投资效益， 根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，特制定本制度。 1、投资部为集团公司的投资主管部门，负责集团公司的投资业务。 2、 投资部应配备合格的人员从事投资业务。从事内部投资业务的人员，应 当具备良好的职业道德和专业知识，掌握产业政策、市场环境、行业状况；从事 对外投资业务的人员应当具备良好的职业道德，掌握金融、投资、财会、法律等 方面的专业知识。 3、公司应确保从事投资业务的以下岗位进行分离，不得一人兼任两个岗位： 3.1、投资项目可行性研究与评估； 3.2、概预算编制与审核。 3.3、项目决策与项目实施。 3.4、项目实施与价款支付。 3.5、项目实施与项目验收。 第二条 适用范围：本制度适用范围为浙江尖峰集团股份有限公司及下属 全资和控股子公司（以下称：下属企业）。 第三条 "投资"是指集团公司及下属企业内部投资和对外投资。内部投 资是指为扩大生产经营规模、提高产品和服务质量而进行的固定资产、无形资产、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江尖峰集团股份有限公司董事会，现提名杨大龙先生为浙江尖峰集 团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任浙江尖峰集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江尖峰集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2023-032 浙江尖峰集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，浙江尖峰集团股份有限 公司（以下简称"本公司"）开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 （1）董事会换届选举的基本情况 本公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。金华市通济国 有资产投资有限公司提名蒋晓萌先生、虞建红先生、刘波先生、张国平先生为公 司第十二届董事会董事候选人；公司董事会提名黄速建先生、张峰亮先生、傅颀 女士、杨大龙先生、黄从运先生为公司第十二届董事会董事候选人，其中傅颀女 士、杨大龙先生、黄从运先生为独立董事候选人，傅颀女士系会计专业人士。 （2）履行的审议程序 2023 年 11 月 20 日，公司董事会提名委员会召开了关于董事会换届选举的会 议 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等规定，并参照中国证 监会证监会令【第 220 号】《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受本公 司、主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事 3 名，其中包括 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄从运，已充分了解并同意由提名人浙江尖峰集团股份有限公司董事会 提名为浙江尖峰集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江尖峰集团股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

本次集中采购是国家组织的第九批药品集中带量采购，采购周期中，医疗机 构将优先使用本次药品集中采购中选药品，并确保完成约定采购量。若公司后续 证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2023-029 浙江尖峰集团股份有限公司 关于子公司参加第九批全国药品集中采购拟中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 6 日，浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"本公司"）控 股子公司浙江尖峰药业有限公司的控股子公司浙江尔婴药品有限公司（以下简称 "尔婴公司"） 参加了国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室（以下简称 "联合采购办公室"）组织的第九批全国药品集中采购的投标工作，尔婴公司的艾 司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂拟中标本次集中采购。现将有关情况公告如下： 上述品种的拟中标价格及拟中标数量均以联合采购办公室发布的最终数据 为准。根据有关中标规则，本次拟中选产品的采购周期自中选结果执行之日起至 2027 年 12 月 31 日。 二、对公司的影响及风险提示 尔婴公司拟中标的产品艾司奥 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入68344.55万元，同比减少17.58%；年初至报告期末营业收入206463.18万元，同比减少20.35%[5] - 2023年前三季度营业总收入20.65亿元，较2022年前三季度的25.92亿元下降20.34%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1681.09万元，同比减少58.58%；年初至报告期末为12843.27万元，同比减少30.60%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1144.74万元，同比减少68.57%；年初至报告期末为11314.45万元，同比减少17.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期下降58.58%，年初至报告期末下降30.60%，主要因子公司医药产品销量、毛利率下降以及水泥产品毛利率下降[10] - 2023年前三季度净利润1.29亿元，较2022年前三季度的2.27亿元下降43.27%[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5566.51万元，同比减少86.41%[6] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末下降86.41%，主要系子公司经营活动现金流入减少[10] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为23.55亿元，2022年同期为27.86亿元[25] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为24.18亿元，2022年同期为28.67亿元[26] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为23.62亿元，2022年同期为24.57亿元[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5566.51万元，2022年同期为4.10亿元[26] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为5376.09万元，2022年同期为1.09亿元[26] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为2.22亿元，2022年同期为7.36亿元[26] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.68亿元，2022年同期为 - 6.26亿元[26] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为3.18亿元，2022年同期为6.19亿元[26][27] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为3.29亿元，2022年同期为4.01亿元[27] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1124.12万元，2022年同期为2.18亿元[27] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0489元/股，同比减少58.58%；年初至报告期末为0.3733元/股，同比减少30.60%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期及年初至报告期末下降，主要因归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少[10] - 2023年前三季度基本每股收益0.37元/股，较2022年前三季度的0.54元/股下降31.48%[22] 资产情况 - 本报告期末总资产714546.63万元，较上年度末减少2.39%；归属于上市公司股东的所有者权益518603.15万元，较上年度末增加0.01%[6] - 2023年9月30日货币资金为248,804,783.02元，较2022年12月31日的373,161,388.05元减少[16] - 2023年9月30日应收账款为267,923,434.96元，较2022年12月31日的312,311,109.75元减少[16] - 2023年9月30日存货为449,928,630.95元，较2022年12月31日的429,316,242.37元增加[17] - 2023年9月30日流动资产合计1,241,722,248.95元，较2022年12月31日的1,392,257,613.25元减少[17] - 2023年9月30日非流动资产合计5,903,744,100.85元，较2022年12月31日的5,928,345,809.76元减少[17] - 2023年9月30日资产总计7,145,466,349.80元，较2022年12月31日的7,320,603,423.01元减少[17] 负债情况 - 2023年9月30日短期借款为116,094,277.72元，较2022年12月31日的216,195,861.12元减少[17] - 2023年9月30日应付账款为557,321,983.47元，较2022年12月31日的647,850,243.82元减少[17] - 2023年第三季度末负债合计15.90亿元，较上一报告期的17.35亿元下降8.36%[18] 所有者权益情况 - 2023年第三季度末所有者权益合计55.56亿元，较上一报告期的55.85亿元下降0.51%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计536.35万元，年初至报告期末为1528.82万元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38,057，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前十大股东中，金华市通济国有资产投资有限公司持股55,564,103股，占比16.15%[13] 成本及费用情况 - 2023年前三季度营业成本15.64亿元，较2022年前三季度的18.68亿元下降16.28%[20] - 2023年前三季度销售费用1.51亿元，较2022年前三季度的2.26亿元下降32.93%[20] - 2023年前三季度管理费用1.60亿元，较2022年前三季度的1.27亿元增长26.09%[20] - 2023年前三季度财务费用0.91亿元，较2022年前三季度的0.36亿元增长153.08%[20] 综合收益情况 - 2023年前三季度综合收益总额1.01亿元，较2022年前三季度的1.03亿元下降1.60%[22]

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2023-028 浙江尖峰集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业 信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司 2023 年三季度报告 披露工作的通知》相关要求，因公司涉及医药制造行业，现将公司 2023 年三季 度主要经营数据披露如下： 一、报告期内分行业经营数据 单位：万元 币种：人民币 | | 主营业务收入 | | | 主营业务成本 | | | 毛利率 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 行业 | 2023 年 | 2022 年 | 增长率 | 2023 年 | 2022 年 | 增长率 | 2023 | 2022 年 | 增减 | | | | | | | | | 年 1-9 | 1-9 月 | | | | 1-9 月 | 1-9 月 | （%） | 1-9 月 ...