哈药集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善哈药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督 制衡、专业咨询等职能，保护中小股东及利益相关者的利益，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《哈药集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

哈药集团股份有限公司 独立董事提名人声明公告 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈药集团有限公司，现提名娄爱东为哈药集团股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任哈药集团股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与哈药集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 1 （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公 司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 ...

第一条 为进一步提高哈药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《哈药集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，应忠实、勤勉地履行职责。 哈药集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第三条 公司董事会秘书应当承担法律法规及《公司章程》对公 司高级管理人员所要求的义务、享有相应的工作职权。公司董事会 秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指定 联络人，负责管理公司信息披露事务部门。 第二章 选任 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。如原 任董事会秘书离职的，董事会应当自其离职后三个月内聘任新的董 事会秘书。 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形 之一的人士不得担任公司董事会秘书： ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2023-058 哈药集团股份有限公司 九届二十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彭文广先生未持有本公司股票。其与公司董事、监事、高级管理人员及持有公 司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号——规范运作》第3.2.2 条所列情形，符合《公司法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《公司章程》规定的上市 公司监事任职资格。 哈药集团股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十二日 1 附件： 第十届监事会监事候选人简历 1、彭文广先生，1975 年生，哈尔滨工业大学工商管理专业硕士研究生。 曾任哈药集团股份有限公司人力资源部副部长、党群工作部部长、工会主席。 现任哈药集团生物工程有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十二次会 议以书面方式发出通知，于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。会议 应到 ...

哈药集团股份有限公司 独立董事候选人声明公告 独立董事候选人声明与承诺 本人娄爱东，已充分了解并同意由提名人哈药集团有限公司提名为哈药集团股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任哈药集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹 ...

哈药集团股份有限公司 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范哈药集团股份有限公 司（以下简称"公司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公 司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《哈 药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期 货相关业务所需的执业资格； 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管 理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计 ...

哈药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科 学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《哈药集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》、 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会成员 9 名，其中独立董事 4 名。设董事长一 名，可以设副董事长，均由全体董事的过半数选举产生和罢免。 公司董事由股东大会选举产生，每届任期为三年，董事任期届满， 可连选连任。独立董事连任不得超过六年。董事任期从就任之日起计 算，至本届董事会任期届满时为止，但股东大会会议决议另行规定就 任时间的从其规定。 第四条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策 委员会、提名委员会等专门委员会。委员会成员全部由董事组成，其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半 数并担任召集人，审计委员会 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2023 年 11 月 9 日下午 15:00 - 16:00 [2] - 活动地点为通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [3] - 接待人员包括董事、总裁林国人等 5 人 [3] 股价与市值相关 - 投资者认为公司优势未在股价体现，股价严重被低估 [5] - 公司称前三季度经营业绩增长，定期开展业绩说明会等强化投资者关系管理，股价受多方因素影响，会持续加强经营管理为投资者创造价值 [6][7][11] - 2023 年前三季度经营状况持续增长，自年初至 11 月 8 日收盘，公司股价总体涨幅为 20.27%，化学制药（申万）指数总体涨幅为 4.52%，化学制剂（申万）总体涨幅为 7.27%，公司在相应指数板块中涨跌幅均位列前 20%左右 [11] 业务布局相关 - 公司重视人口老龄化趋势，布局治疗用慢病药品和保健品，如今年新上市葡萄糖酸锌口服液（无蔗糖）等产品 [9] - 公司持有 GNC 中国业务 65%股权，GNC 中国业务由 GNC Hong Kong Limited 等三家公司组成，公司持有 GNC Hong Kong Limited 65%股权和健安喜（上海）食品科技有限公司 65%股权，健安喜（上海）贸易有限公司为 GNC Hong Kong Limited 的全资子公司 [9] - 哈药世一堂制药厂为哈药股份全资子公司哈药集团中药有限公司的分公司 [9] 产品销售相关 - 公司在产在销治疗支原体肺炎的产品包括克拉霉素分散片等，在等级医疗、基层诊疗、零售药店均有销售 [9] 集采影响相关 - 2023 年 11 月 6 日，公司分公司哈药集团制药总厂产品注射用盐酸头孢替安拟中标第九批国家组织药品集中采购，中选后有利于提高市场占有率和品牌影响力，对长远发展有积极影响 [9][10] 业绩相关 - 截至 2023 年 9 月末，公司普通股股东总数为 101,606 户 [9] - 公司前三季度调整产品战略布局，优化核心产品并升级迭代，提高毛利率带动净利润增长，四季度业绩关注定期报告 [11][16]

公司基本情况 - 拥有1800个药品批文和96个保健品批文，产品聚焦大健康、抗感染、慢病、消化、呼吸等治疗领域 [1] 产品战略规划 - 以国家医药产业政策为导向，结合公司战略规划，重点布局大健康、抗感染、慢病、消化、呼吸等领域产品结构，梳理产品管线形成矩阵，探索研发新路径丰富产品线，提升产品竞争力 [1][3] 线上销售渠道 - 下属哈药健康科技（海南）有限公司发展品牌声量、完善品类布局，聚焦电商全渠道建设；GNC中国利用品牌势能，加强跨境产品创新，调整管理团队布局业务模式增强盈利能力 [3] 研发战略布局 - 短中长期研发布局，短期聚焦大健康产品，中期聚焦高端仿制药，长期聚焦创新药开发，重点布局相关领域产品结构，梳理管线形成矩阵，探索新路径提升竞争力 [3] 降本增效措施 - 生产运营引进精益生产理念，以PSQDC指标体系提升运营水平，建立产销协同流程提升整体运营效率；人才管理开展人才盘点，推进人才发展体系建设，构建常态化盘点体系和科学评价机制；资产管理开展闲置资产利旧使用，增加流动现金，提高资产使用效率和运营收益 [3] 政策影响 - 积极响应国家集采政策，2023年11月6日分公司哈药集团制药总厂产品注射用盐酸头孢替安拟中标第九批国家组织药品集中采购，利于提高市场占有率和品牌影响力 [3] - 医疗反腐有利于创造公平竞争环境、推动行业长期健康发展，公司坚持守法合规经营 [3] 分红情况 - 上半年制定2023年 - 2025年股东回报规划，将按监管要求执行分红政策，做好主营业务用业绩回报投资者 [4]

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2023-056 哈药集团股份有限公司 关于分公司参与全国药品集中采购拟中标的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年11月6日，哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）分 公司哈药集团制药总厂（以下简称"哈药总厂"）参加了国家组织药 品联合采购办公室（以下简称"联采办"）组织的第九批全国药品集 中采购的投标工作，哈药总厂产品注射用盐酸头孢替安拟中标本次集 中采购。现就相关情况公告如下： | 中标 | 药品 | | 规格 | 拟中 标价 | 拟中 | 拟供应 | | 采购周 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业 | 名称 | 适应症 | 包装 | | 标数 | | | 期 | | | | | | 格（元 /支） | 量 | 省（区） | | | | | | 用于对本品敏感的葡萄球菌属、链 | | | | | | | | | | 球菌属（肠球菌除外）、肺炎球菌、 | ...