证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-019 中安科股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 15 点 00 分 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-009 中安科股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1393 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司以非公开发行股票方式发 行人民币普通股（A 股）股票 131,994,459 股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 7.22 元。公司共募集资金 952,999,993.98 元，扣除发行费用 19,059,999.88 元， 募集资金净额 933,939,994.10 元。 截至 2015 年 1 月 20 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"瑞华验字[2014]48340013 号"验资报告验证 确认。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 902,655,542.57 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 232,155,073.66 元；于 2015 年 1 月 20 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用 ...

中安科股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000159 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中安科股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 中安科股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中安科股份有限公司（以下简称中安科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dah ...

中安科股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度年审机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华在 2023 年度审计工作中的履 职情况进行了评估。公司认为，大华在资质方面合规有效，在履职方面能够保持 独立性，勤勉尽责、客观公允地表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） 签字注册会计师：黄刚波，于 2023 年 3 月成为注册会计师，从事证券服务 业务 3 年，2020 年 12 月至今担任大华会计师事务所高级项目经理，具备相应专 业胜任能力。 （三）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （四）组织形式：特殊普通合伙 （五）首席合伙人：梁春 （六）截至 2023 年末合伙人数量为 270 人，注册会计师为 1471 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人 ...

关于中安科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中安科股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：021-61625175 中安科股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002834 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ，" 中安科股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） | | | 第 2 页 r 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 11 中安科股份有限公司 2023 年度非经营性资金 1-2 占用及其他关联资金往来情况汇总表 大美食計師事務所 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002834 号 第1页 大华核字[2024]0011002834 号关联方资金占用情况的专 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-011 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保均为对下属子公司的担保，担保 总额为 436,429,691.94 元，占公司最近一期经审计净资产的 27.47%。公司不存在 逾期担保情形。 本次对公司及下属子公司的年度担保事项，是为了满足公司经营发展和 融资需要，能够有效保证公司生产经营活动的顺利进行，并简化审议程序，提高 公司经营管理效率。中安消技术有限公司、深圳市威大医疗系统工程有限公司、 上海擎天电子科技有限公司、中安消旭龙电子技术有限责任公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 公司可根据实际业务情况及经营发展需要，在 2024 年度预计担保总额度 范围内，合理安排、调剂公司及子公司的担保额度。 1 一、担保情况概述 中安科股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：中安科股份有限公司、中安消技术有限公司、深圳市威大医 疗系统工程有限公司、上海擎天电 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-014 中安科股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第十五次会议，以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易 的议案》；于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届监事会第十三次会议，以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易 的议案》。 公司独立董事专门会议审议了该议案，全体独立董事一致同意上述日常关联 交易事项，并出具了书面意见。公司三名独立董事认为：公司预计的 2024 年度 日常关联交易属于公司正常的业务发展需求，相关交易以市场公允价格作为交易 原则，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，公司决策程序 符合有关法律、法规及《公司 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 华电河北新能源有限公司拟收购涉县中 博瑞新能源开发有限公司 100%股权涉及 的涉县中博瑞新能源开发有限公司股东 全部权益价值项目 资产评估报告 中企华评报字(2023)第 6503 号 (共一册，第一册) 二○二三年十一月十五日 | 声 明 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | 资产评估报告正文 5 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 5 | | 二、评估目的 9 | | 三、评估对象和评估范围 10 | | 四、价值类型 11 | | 五、评估基准日 12 | | 六、评估依据 12 | | 七、评估方法 16 | | 八、评估程序实施过程和情况 20 | | 九、评估假设 23 | | 十、评估结论 24 | | 十一、特别事项说明 25 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 27 | | 十三、资产评估报告日 28 | | 资产评估报告附件 29 | 北京中企华资产评估有限责任公司 华电河北新能源有限公司拟收购涉县中博瑞新能源开发有限公司 100%股权涉及的涉县中博瑞 新能源开发有限公司股东全部权益价值项目 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 4—9 | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………第 | 4—5 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 6 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 7 | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………第 | 8—9 | 页 | | | | | | 四、附件……………………………………………………………第 | 50—53 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件 …………………………………… | 第 50 | | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件 …………………………………… | 第 51 | | 页 | | (三) | 签字注册会计师执业证书复印件……………………第 | 52—53 | 页 | | 审 ...

第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 26 日以电话、 电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-004 中安科股份有限公司 中安科股份有限公司 （二）审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售全资 子公司股权的公告》（公告编号：2024-006）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 1 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： （一）审议通过《关于对全资子公司增资及累计对外投资的议案》 ...