2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年四月 | 2023 | 年年度股东大会须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 3 | | 2023 | 年年度股东大会议案 4 | | 议案一、关于公司 | 2023 年度董事会工作报告的议案 4 | | 议案二、关于公司 | 2023 年年度报告全文及摘要的议案 5 | | 议案三、关于公司 | 2023 年度财务决算报告的议案 6 | | 议案四、关于公司 | 2023 年度利润分配预案的议案 7 | | | 议案五、关于续聘会计师事务所的议案 9 | | 议案六、关于 2024 | 年度担保计划的议案 10 | | | 议案七、关于计提资产减值准备的议案 11 | | 议案八、关于公司 | 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 12 | | | 议案九、关于申请银行借款综合授信额度的议案 14 | | | 议案十、关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案 15 | | 议案十一、关于公司 | 2023 年度监事会工作报告的议案 16 | | 议案十二、关于公司 | 2024 年度监事薪酬的议案 17 | ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-024 中安科股份有限公司 关于控股股东所持部分公司股份 将被司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 本次将被司法处置标的为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称"中恒汇志"）所持有的公司限售 流通股 43,280,000 股，占公司总股本的 1.51%。 截至本公告披露日，中恒汇志持有公司股份 440,930,464 股，占公司总股 本的比例为 15.40%。本次拍卖事项不会影响公司的生产经营，也不会导致公司 股权分布不具备上市条件。 目前司法拍卖事项尚处在公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股份变更 过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。若本次拍卖事项竞拍成功且完成后续股 份变更过户手续，控股股东中恒汇志持有公司股份总数将变更为 397,650,464 股， 预计占公司总股本的比例的 13.89%，中恒汇志将不再是公司第一大股东。公司 将密切关注本次拍卖事项的进展情况，并根据《 ...

中安科股份有限公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（授予日） 一、激励对象名单及拟授出权益总体分配情况 （一）限制性股票的分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 | 占本激励计划授 出权益数量的比 | 占本预留授予时 股本总额比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股） | 例 | | | 李凯 | 董事、常务副总裁、董 事会秘书 | 160.00 | 2.12% | 0.06% | | 李翔 | 财务总监 | 140.00 | 1.86% | 0.05% | | | 核心技术/业务人员 （155人） | 900.00 | 11.94% | 0.31% | | | 合计 | 1,200.00 | 15.92% | 0.42% | 董事会 | 118 | 赵冉 | 核心技术 /业务人员 | | --- | --- | --- | | 119 | 吴若澜 | 核心技术 /业务人员 | | 120 | 周来宽 | 核心技术 /业务人员 | | 121 | 肖毅刚 | 核心技术 /业务人员 | | 122 | 魏雨 | ...

中安科股份有限公司 上海君澜律师事务所 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于中安科股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项之 法律意见书 致：中安科股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受中安科股份有限公司（以 下简称"公司"或"中安科"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《中安科股份有限公司 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规 定，就中安科本次激励计划预留授予部分限制性股票相关事项（以下简称"本 次授予"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-021 中安科股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 30 日以电话、 电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： 审议通过《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预 留部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《中安科股份有限公司 2023 年股票期权 与限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授 权，公司董事会认为 2023 年股票期权与限制性股票激励计划规定的预留部分 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 中安科股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的预留授予情况 10 | | | 一、限制性股票预留授予的具体情况 10 | | | 三、关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明11 | | 第六章 | 本次限制性股票的授予条件说明 12 | | | 一、限制性股票的授予条件 12 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任中安科股份有限公司 （以下简称"中安科"或"上市公司"、"公司"）2023 年股票期权与限制性 股 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-023 中安科股份有限公司 关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励 对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的限制性股票预留 授予条件已成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，2024 年 4 月 2 日，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于向 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2024 年 4 月 2 日为授予日，向 157 名激励对象授予预留部分的 1,200.00 万股限制性股 票，授予价格为 1.25 元/股。 一、限制性股票预留授予情况 （一）本次限制性股票授予的审批程序 1、2023 年 3 月 17 日，公司召开第十一届董事会第六次会议审议通过了《关 于<公司 2023 年股 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-022 中安科股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 30 日以电话、 电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议由王旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议审议通过如下决议： （3）本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》相关规定的任职资格，符合《管理办法》规定 的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励 对象的主体资格合法、有效。 综上，公司监事会认为本激励计划的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 4 月 2 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为ST中安，股票代码为600654[11] - 公司注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖横路3号1幢2层007室[10] - 公司网址为www.600654.com，电子邮箱为zqtzb@600654.com[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为2,858,122,182.48元，较上年增长12.43%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为90,077,673.62元，较上年同期增长126.78%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为175,715,960.99元，较上年同期增长151.34%[12] - 公司2023年末净资产为1,589,444,680.98元，较上年末增长8.93%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.0321元，较上年同期增长126.75%[12] - 公司2023年稀释每股收益为0.0318元，较上年同期增长126.50%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.9874%，较上年下降14.85%[12] 公司业务拓展 - 公司在2023年积极推进“关停并转、做优做强”的发展方针，加强上游供应链管理，跟进新兴人工智能业务落地[20] - 公司支持境内相关业务子公司抓住智慧交通、智慧校园、智慧医疗等领域新需求，大力推动智能制造公司加强技术研发投入[21] - 公司在智慧医疗领域取得良好效果，承接了多个重大项目，智慧医疗依然是公司重要的战略布局[21] - 公司在网络信息安全领域取得进展，承接了苏州市国产化超融合计算节点等重要项目，与武汉大学共同成立了人工智能研究院[21] 公司子公司业务 - 深圳豪恩是国内最早从事物联网传感器研发、生产制造的高新技术企业，拥有核心零部件和技术，产品远销全球60多个国家和地区[23] - 常州明景成立于2001年，是一家研发、生产制造一体化的高新技术企业，产品广泛应用于政府、公安、交通、能源、医院、教育等行业[24] 公司发展战略 - 公司将聚焦主营业务内外发展，提升新兴业务竞争力，践行“科技创造安全”的企业使命[91] - 公司将加速历史问题处置，夯实发展基础，积极配合破产管理人完成债务清偿工作[98] - 公司将继续积极投身新型城镇化建设等国家战略建设，向“成为全球一流的安保综合运营服务商及智慧城市系统集成商”的愿景奋进[91] 公司风险管理 - 公司面临汇率风险、市场风险、技术风险、经营风险和诉讼风险等多方面挑战，需及时应对[100] - 公司实际控制人变动风险较大，中恒汇志持有的公司股份被司法处置可能导致实际控制人变更[101] - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，完善公司治理结构和内部控制制度，提升经营管理水平和风险防范能力[103]

中安科股份有限公司 关于 2024 年度现金管理计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-012 重要内容提示： 现金管理受托方：银行、信托公司、基金管理公司等金融机构 现金管理计划额度：不超过 50,000 万元人民币，在计划额度内资金可循 环进行投资，滚动使用 现金管理投资类型：期限短、风险低、流动性强的固定收益类或其他低 风险类的短期理财产品 现金管理计划期限：自董事会会议审议通过之日起 12 个月内。 现行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第十一届董事会第十 五次会议审议通过了《关于 2024 年度现金管理计划的议案》。 一、现金管理计划概述 （一）现金管理的基本情况 1、现金管理的目的 为实现公司资金的有效利用，提高公司资金的使用效率，增加公司收益，降 低财务成本，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在董事 会审议通过后对公司使用暂时闲置的银行账户资金开展现金管理进行授权。 2、现金管理的额度 可 ...