和解协议 - 子公司上海安好、中安消拟与武汉辉智签《和解协议》，待股东大会审议[4] - 和解金额1500万元，抵偿债务本息及违约金9703.09万元（至2024.9.30）[6] - 乙方、丙方承诺2024.12.31前分两期付1500万元和解款[9] 借款情况 - 2020年两份《借款协议》借款1500万元、2398.37万元[7] - 2022年《借款合同》借款2800万元，至2024.9.30已还166.671408万元[7] 其他 - 本次和解不构成关联交易和重大资产重组[12] - 签署协议利于优化资源、化解历史债务问题[12]

会计师事务所更换 - 公司拟将会计师事务所由大华更换为中审众环，因大华受行政处罚[3] - 2024年10月11日董事会通过更换议案，需股东大会审议批准[12] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券审计报告716人[5] - 2023年经审计业务收入215466.65万元等多项收入数据[5] - 2023年上市公司审计客户201家，收费26115.39万元[5] - 职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[5] - 最近3年受行政处罚1次等违规情况[6] 审计人员情况 - 项目合伙人等最近3年签署及复核上市公司审计报告数量[7] 审计费用 - 本期审计费用240万元，较上期减少20万元[7][8]

会议情况 - 公司第十一届监事会第十八次会议于2024年10月11日通讯表决召开[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于更换会计师事务所的议案》[3] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]

诉讼情况 - 2024年10月10日收到上海金融法院《受理通知书》，未开庭[4] - 涉案金额153,150万元[5] 诉讼请求 - 请求招商证券赔偿损失15亿元[8] - 请求退还财务顾问费3150万元并支付利息[8] 过往事件 - 2013 - 2014年与招商证券签相关协议[6] - 2015年1月重大资产重组完成[6] - 2021 - 2022年招商证券被判决和处罚[6] 影响 - 胜诉提升所有者权益，败诉不影响经营[5][10] - 对利润影响不确定，以判决为准[5][10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月28日10点召开[3] - 会议地点在湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋[3] - 网络投票起止时间为2024年10月28日[3][4] 审议议案 - 审议更换会计师事务所和签署和解协议的议案[4] 时间节点 - 股权登记日为2024年10月23日[8] - 现场会议登记信函邮戳日不迟于10月25日[9] - 会议登记时间为10月25日9:00 - 11:00、13:30 - 15:00[10] 公司信息 - 公司地址在湖北省武汉市武昌区紫沙路203号[11] - 邮编为430000[11] - 联系电话为027 - 87827922[10][11]

公司基本情况 - 中安科股份有限公司是专业的安防安保综合运营服务商，形成了安保综合运营服务、智慧城市系统集成、智能安防产品制造三大业务格局，并逐步探索以智算中心为代表的人工智能新兴业务[1][2] - 公司业务覆盖香港、澳门、泰国和大洋洲等境外地区，以及国内重点城市，产品和服务广泛应用于医疗、交通、科教、地产、家居、网络安全等领域[2] 经营业绩改善 - 2024年上半年公司实现营业收入13.14亿元，同比增长3.43%；归属于上市公司股东的净利润达到2,509.1万元，较上年同期大幅增长503.1%[2][3] - 得益于境外安保综合服务业务的快速增长，公司第二季度实现营业收入7.02亿元，较第一季度增长14.79%，同比增长13.89%[3] - 经营活动产生的现金流量净额达到4,525.6万元，现金流状况持续为正，资产结构持续优化，整体经营状况持续改善[3] 境外业务发展 - 公司在香港地区安保综合运营服务业务实现较好增长，主要原因包括维持原有客户、成功中标新客户以及竞争对手被制裁等[4][5] - 公司将继续深度挖掘海外市场潜力，一方面响应"一带一路"发展需要，通过并购等方式拓展东南亚、中东等地区业务；另一方面结合境内智慧城市系统集成优势，向海外优质客户推广智能化产品和解决方案[5][6] - 公司境外子公司在本土深耕多年，拥有较高的市场占有率和品牌知名度，在当地形成了成熟的商业运营模式和稳定客户群体，为公司高质量发展提供有力保障[6] 国内业务转型 - 受建筑行业周期性影响，传统智能化项目业务量下降，但医疗、网络信息安全等领域投资增加，公司将重点布局这些新兴领域[7][8] - 公司加大对医院信息化和净化项目的投入，取得积极成效，弥补了传统智能化业务的不足[7] - 公司高度重视人工智能产业发展机遇，与高校合作建立研究院，探索人工智能在行业应用的深度开发[8][9] 市值管理 - 公司高度重视市值管理工作，通过优化产业布局、培育新动能等措施保持主营业务持续增长[10][11] - 公司将进一步完善信息披露透明度、加大投资者交流频次、提升投资者回报等方式不断完善市值管理[11]

股权拍卖 - 2024年6 - 8月4328万股限售流通股两轮拍卖及变卖均流拍[3][4][5][6] - 2022 - 2024年多地法院多次拍卖股权，部分竞拍成功[7] 股权情况 - 截至披露日，中恒汇志持股402040464股，占比13.98%[10] - 中恒汇志所持股权累计被冻结100%，占总股本13.98%[10] 其他事项 - 中恒汇志存在业绩承诺补偿未完成情况[11]

业绩总结 - 公司因司法拍卖及划转被动减持超5%，合计减持146,681,587股[19] 股权变动 - 变动前持股489,622,051股，占比17.03%；变动后持股342,940,464股，占比11.93%[18] - 2023年2月、2024年7月13日、8月20日分别司法拍卖致持股比例变动[19] 股权状态 - 持有股票表决权占总股本11.93%，均为限售股[20] - 已质押股份339,776,426股，占持股总数99.01%，占总股本11.82%[20] - 已冻结股份342,940,464股，占持股总数100%，占总股本11.93%[20] 未来展望 - 未来12个月无增减持计划，不拟增持[16][36]

股权变动 - 杭州公望竞拍5910万股限售流通股，成交9292万元，占总股本2.06%[4] - 中恒汇志持股从17.03%降至11.93%[3] 减持情况 - 2024年8月20日司法拍卖减持5910万股，比例2.06%[6] - 2024年7月13日司法拍卖减持3889万股，比例1.35%[6] - 2023年2月司法划转减持48691587股，比例1.69%[6] - 中恒汇志累计减持146681587股，比例5.10%[6] 其他 - 中恒汇志注册资本12200万人民币[6] - 本次权益变动涉及披露报告书[8] - 受让方办解禁须遵守规定[8] - 指定信息披露媒体为两报及上交所网站[9]

中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事务代表 蔡翔先生提交的书面辞职报告，蔡翔先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务， 辞职后将不再担任公司任何职务，公司董事会对蔡翔先生在任职期间所做出的工 作表示衷心的感谢。 关于证券事务代表离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-075 蔡翔先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定尽快聘任符合资格的人员担任证券事务 代表，协助公司董事会秘书工作。在此期间，暂由董事会秘书负责证券事务代表 的相关工作。 中安科股份有限公司 特此公告。 中安科股份有限公司 董事会 二〇二四年八月三十一日 ...