股票情况 - 2024年11月6 - 8日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] - 异常波动期间董监高等无买卖公司股票情况[5] 经营状况 - 公司目前生产经营正常，成本和销售未大幅波动[4][5] 重大事项 - 公司及子公司拟共建宜兴人工智能算力中心项目，经营有不确定性[4][6] - 项目实施有变更、中止或不达预期等风险[4][6]

会议信息 - 现场会议2024年11月21日10:00召开，地点在湖北武汉武昌区紫沙路203号[11] - 网络投票时间为2024年11月21日9:15 - 15:00[11] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式[8] 人事变动 - 张民因个人原因辞去非独立董事等职务[13] - 李成因个人原因辞去非职工代表监事职务[17] - 湖北宏泰集团提名周文杰为非独立董事候选人[14] 人员持股 - 截至公告披露日，周文杰未持有公司股份[20] - 截至目前，江玲未直接或间接持有公司股份[22] - 截至目前，张民、李成都未持有公司股份[13][17]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开日期为11月21日[3] - A股股权登记日为11月14日[3] 会议信息更正 - 2024年11月6日披露的股东大会通知部分内容有误并更正[4] - 现场股东大会11月21日10点召开，地点在武汉[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为无[7] 投票相关 - 网络投票系统为上交所系统，起止时间为11月21日[5] - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[5] 议案内容 - 选举周文杰为非独立董事、江玲为非职工代表监事[8]

会议情况 - 公司第十一届董事会第二十六次会议于2024年11月5日召开，9位董事实到[2] 议案审议 - 《关于提名公司非独立董事候选人暨调整董事会专门委员会委员的议案》获通过，待股东大会审议[3][4][5] - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》获通过[6][8]

会议信息 - 中安科第十一届监事会第二十次会议于2024年11月5日通讯表决召开[2] - 应参会监事3人，实际参会3人，由监事会主席王旭主持[2] 审议情况 - 会议审议通过《关于提名公司非职工代表监事的议案》[3] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

人事变动 - 董事张民因个人原因辞职，辞职后不在公司任职[2] - 张民辞职致董事会成员低于法定人数，新董事选出前仍履职[2] - 湖北宏泰集团提名周文杰为非独立董事候选人[3] - 周文杰当选后将接任张民审计委员会委员职务，待股东大会审议[4] 候选人信息 - 周文杰1985年出生，本科学历，现任湖北宏泰集团重点办副主任[7] - 截至公告披露日，周文杰未持股，任职资格合规[7]

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-095 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 中安科股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 21 日 至 2024 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-094 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事李世成先 生提交的书面辞职报告，李世成先生因个人原因，申请辞去公司第十一届监事会 非职工代表监事职务，辞去上述职务后李世成先生将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，李世 成先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产 生新任监事前，李世成先生仍将继续履行监事职责。截至本公告披露日，李世成 先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 李世成先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展和规 范运作发挥了积极作用，监事会对李世成先生在监事任职期间为公司所做出的贡 献表示感谢。 中安科股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职的情况 监事会 二〇二四年十一月六日 江玲女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-090 中安科股份有限公司 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十九次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会 监事 3 人。本次会议由王旭先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 第十一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中安科股份有限公司 监事会 经与会监事表决，会议审议通过如下决议： 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：董事会编制和审议的公司 2024 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

中安科股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高中安科股份有限公司（以下简称"公司 "）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导 网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规规定和《公司章程》等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）网络、报刊、电视、广播等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）对因产品或服务的质量问题争议、管理层或员工的不当言行、企业劳 资纠纷、法律纠纷、重大事件或事故等引发的负面信息； （五）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指 ...