公司治理 - 2023年召开九次董事会会议，独立董事郝玉成参加九次[3] - 2023年召开股东大会3次，郝玉成出席1次[5] 审计与人事 - 2023年变更财务及内部控制审计机构，聘任天职国际会计师事务所[10] - 董事会推荐张君毅、罗丹为第十二届董事会独立董事候选人[13] 未来展望 - 2024年郝玉成将继续履职促进公司发展[16]

业绩总结 - 2023年12月31日合并报表未分配利润为-38.1141402802亿元[2] - 实收股本为25.07028015亿元[2] - 未弥补亏损超实收股本总额三分之一[2] 未来展望 - 2024年加大各业务板块战略管控[4] - 2024年拓展客户资源，开发优质客户[5] 新策略 - 推进财务共享中心建设，实现业财融合[5] - 深化“五小”经济运营效率提升项目[5] - 加强研发体系建设，加大研发投入[5] - 推进法治国企建设，加强合规管理[6] - 深入推进内控体系建设，加深审计覆盖深度[6]

人事变动 - 公司董事、总经理金新于2024年3月28日因退休辞职[2] - 公司同意聘任金凡为总经理，任期至十二届董事会届满[2] 新总经理信息 - 金凡1983年生，有研究生学历和工商管理硕士学位[3] - 金凡曾任上海金陵股份有限公司相关主管等职[3]

审计机构变更 - 公司聘请天职国际为2023年度年报审计机构[1] - 2023年相关会议审议通过变更会计师事务所议案[2][4] 审计工作进展 - 2024年与注册会计师沟通2023年度审计初步预审情况[4] - 2024年董事会审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[5][6] 审计结果 - 天职国际出具标准无保留意见审计报告[3] - 董事会审计委员会认为其审计表现良好，完成年报审计工作[7]

提名委员会组成 - 由三至五名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选标准和程序，提任免建议[7] - 选任前一至两月向董事会提候选人建议和材料[10] 提名委员会会议 - 每年至少召开一次，提前三日提供资料[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 表决方式多样，可多种方式召开[13] 其他 - 会议记录保存至少10年[13] - 实施细则自通过起实施，解释权归董事会[15][16]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[5] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[7] - 对董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价，最后提报酬奖励报董事会[10] 会议与资料管理 - 每年至少开一次会，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 会议记录由董事会秘书管理，资料保存至少十年[14] 实施与解释 - 实施细则自董事会决议通过之日起实施，解释权归董事会[16]

业绩总结 - 2023年度营业收入19.73亿元，主营业务收入19.05亿元，产品销售收入占主营业务收入85.32%[6] - 2023年度净利润3206.01万元，上期为3.06亿元[28] - 2023年度营业总收入19.73亿元，上期为33.34亿元[28] - 2023年度营业总成本20.21亿元，上期为34.87亿元[28] 财务数据 - 2023年12月31日流动资产合计2493966985.17元，2022年为2940000000元（推测）[21] - 2023年12月31日非流动资产合计1823990091.57元，2022年为1800000000元（推测）[21] - 2023年12月31日负债合计1821727915.52元，2022年为2271243184.53元[26] - 2023年12月31日所有者权益合计2496229161.22元，2022年为2478603370.96元[26] 投资相关 - 截至2023年12月31日，对联营企业长期股权投资余额6.52亿元，占资产总额比例较大[8] - 2023年度对联营企业以权益法确认投资收益6851.93万元，占利润总额比例重大[8] - 2023年度投资收益7238.70万元，上期为5.37亿元[28] 现金流量 - 2023年销售商品、提供劳务收到现金15.97亿美元，上期为31.70亿美元[29] - 2023年经营活动现金流入小计17.45亿美元，上期为33.30亿美元[29] - 2023年经营活动现金流出小计17.49亿美元，上期为33.70亿美元[29] - 2023年末现金及现金等价物余额为10.68亿美元，上期为15.06亿美元[29] 审计事项 - 审计认为公司2023年财务状况、经营成果和现金流量按准则编制，公允反映[2] - 产品销售收入确认识别为关键审计事项，存在管理层不恰当确认收入风险[6] - 联营企业长期股权投资后续计量为关键审计事项，投资收益金额重大[8] 会计政策 - 金融资产分为三类，按不同条件计量和处理[75] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，发出采用月末一次加权平均法[127][128] - 收入在客户取得控制权时按预期有权收取对价确认[189] 其他 - 截止报告日，公司注册资本为250,702.80万元[44] - 财务报表于2024年3月28日经董事会批准报出[45]

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司 关于为投资企业提供贷款担保额度的公告 重要内容提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司第十二届董事会第二 十四次会议同意公司全资子公司为其子公司提供 8,000 万元（含本数）的贷款担 保总额度；截至 2024 年 3 月 29 日，已实际为其提供的担保余额为 5,000 万元， 占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 2.07%。 一、担保情况概述 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第十二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于为投资企业提供贷款担保额度 的议案》。 董事会同意公司全资子公司为其子公司提供 8,000 万元（含本数）的贷款担 保总额度。具体如下： 公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为其全资子公司上海圣阑 实业有限公司提供人民币 3,000 万元（含本数）贷款担保额度。 公司全资子公 ...

业绩相关 - 2024年3月28日公司子公司自仪院获505.9万元政府补助[3] - 补助占最近一期归母净利润的13.37%[3] - 补助为与收益相关的转制补贴，一次性计入当期损益[4]

公司治理 - 2023年公司召开九次董事会会议[3] - 独立董事严嘉参加全部董事会及相关会议，各项议案均投赞成票[3][6] - 严嘉同意变更2023年审计机构为天职国际[10] - 公司推荐两人为独立董事候选人，严嘉同意提交审议[13] 未来展望 - 2024年严嘉将继续履职促公司发展[16]