业绩总结 - 2023年合并报表计提资产减值准备净额2854.23万元，减少利润总额[1] - 2023年计提资产减值和预计负债减少利润总额约3597.03万元[4] 数据详情 - 2023年证券虚假陈述案拟补充计提预计负债742.80万元[3] - 坏账、存货等各项减值准备有不同计提、转回等情况[2]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润3785.12万元，母公司净利润1033.72万元[3] - 母公司上期末可供分配利润 -42.59亿元，期末 -42.49亿元[3] - 2023年公司不分配利润，不进行资本公积金转增股本[3] 财务调整 - 2023年末公司对合并报表内资产计提减值2854.23万元[5] - 2023年对虚假陈述责任纠纷案件补充计提预计负债742.80万元[5] 其他事项 - 公司子公司获8000万元贷款担保额度，有效期12个月[3] - 2023年审计服务费用125万元，其中年报审计100万元，内控审计25万元[8] 会议情况 - 会议2024年3月28日召开，3月18日发通知[1] - 监事全出席，多议案表决5票同意[1][3][4][5][6][8][9] - 2024年日常关联交易预计议案3票同意，2票回避[8]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润37851182.89元[3] - 2023年母公司净利润10337177.62元[3] - 2023年末可供分配利润为-4248979852.94元[3] 利润分配 - 2023年度不进行利润分配和转增股本[2] - 2024年3月28日董监事会通过预案[4][5] - 预案尚需提交股东大会审议[2]

审计委员会构成与会议 - 截至2023年2月14日，审计委员会由四名成员组成，罗丹为主任委员[1][2] - 2023年共召开七次会议，审议多项议案[2][3][4][5][6] 审计机构相关 - 同意续聘上会为2023年度审计机构，后改聘天职国际[7][8] 业绩与内控 - 审议通过2022年年度、2023年半年度业绩预测议案[3][5] - 2022年度财务报告内控无重大、重要缺陷[9] 合规管理 - 确定“投资并购”为2023年合规管理重点领域[10] - 开展并完成专项合规工作，形成专项成果[10] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续发挥监督职能维护公司和股东利益[10]

业绩数据 - 2024年度日常关联交易预计金额为6680万元[2] - 2023年审议通过不超12180万元日常关联交易[5] - 2023年与关联人实际发生日常关联交易4081.24万元[5] - 2023年采购商品实际发生额727.62万元[6] - 2023年接受劳务实际发生额488.05万元[7] - 2023年销售商品实际发生额1700.59万元[7] - 2023年提供劳务实际发生额405.97万元[7] - 2023年租入办公楼实际发生额727.79万元[7] - 2023年租出办公楼实际发生额31.22万元[7] - 2024年租入办公楼预计额为1350万元[8] 公司及关联方情况 - 公司注册资本为350,000万元[10] - 上海仪电（集团）有限公司为实际控制人和关联法人[11] - 截至2023年12月31日，其母公司总资产2,752,676.86万元[10] - 截至2023年12月31日，其母公司净资产1,765,487.44万元[10] - 截至2023年12月31日，其营业总收入48,598.01万元[10] - 截至2023年12月31日，其净利润27,157.72万元[10] 关联交易原则 - 关联交易定价遵循市场公允价格原则[12] - 公司与关联方交易依市场价协商进行[13] - 日常关联交易未损害和影响公司独立性[13]

业绩总结 - 鑫昌水（刃）有限公司经营性往来发生金额为12.60万元[7] - 苏亚明照明有限公司经营性往来发生金额为98.08万元[7] - 海南洋万邦技术有限公司期初金额44.77万元，发生金额188.08万元，利息53.56万元，偿还金额79.29万元[9] - 海夏普电器有限公司期初金额331.92万元，发生金额1704.30万元[9] - 海仪电（集团）有限公司期初金额20.2万元，发生金额34.31万元，利息41.51万元[9] - 海仪电智能有限公司期初金额503.15万元，发生金额2000.00万元，利息93.69万元，期末余额5596.84万元[14] - 海工业自动义表研究院有限公司发生金额3790.00万元[14] - 海华田置业有限公司其他应收款期末余额80.70万元[14] - 海华鑫物业管理顾问有限公司其他应收款期末余额13.96万元，应付账款发生金额13.89万元，期末余额14.89万元[14] - 中认尚动（上海）检测技术有限公司预付账款发生金额0.50万元，期末余额0.50万元[14] - 公司总计金额为4731.83、8259.78、9369、8439.95、4457.97 [16] - 接受劳务金额为38.00 [16] - 出售商品提供劳务金额分别为12.82、10.02、2.80、22.55、54.04、76.59、3.33、22.19、83.90、41.62 [16] - 租赁收入金额为183.89、171.46、4.30、351.05 [16] 其他信息 - 公司注册资本为14840万元 [19] - 会计师事务所证书序号为0000175 [20] - 会计师事务所批准执业文号为财会许可[2011]0105 [20] - 会计师事务所批准执业日期为2011年11月14日 [20]

公司治理 - 2023年召开九次董事会会议，独立董事郝玉成参加九次[3] - 2023年召开股东大会3次，郝玉成出席1次[5] 审计与人事 - 2023年变更财务及内部控制审计机构，聘任天职国际会计师事务所[10] - 董事会推荐张君毅、罗丹为第十二届董事会独立董事候选人[13] 未来展望 - 2024年郝玉成将继续履职促进公司发展[16]

业绩总结 - 2023年12月31日合并报表未分配利润为-38.1141402802亿元[2] - 实收股本为25.07028015亿元[2] - 未弥补亏损超实收股本总额三分之一[2] 未来展望 - 2024年加大各业务板块战略管控[4] - 2024年拓展客户资源，开发优质客户[5] 新策略 - 推进财务共享中心建设，实现业财融合[5] - 深化“五小”经济运营效率提升项目[5] - 加强研发体系建设，加大研发投入[5] - 推进法治国企建设，加强合规管理[6] - 深入推进内控体系建设，加深审计覆盖深度[6]

人事变动 - 公司董事、总经理金新于2024年3月28日因退休辞职[2] - 公司同意聘任金凡为总经理，任期至十二届董事会届满[2] 新总经理信息 - 金凡1983年生，有研究生学历和工商管理硕士学位[3] - 金凡曾任上海金陵股份有限公司相关主管等职[3]

审计机构变更 - 公司聘请天职国际为2023年度年报审计机构[1] - 2023年相关会议审议通过变更会计师事务所议案[2][4] 审计工作进展 - 2024年与注册会计师沟通2023年度审计初步预审情况[4] - 2024年董事会审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[5][6] 审计结果 - 天职国际出具标准无保留意见审计报告[3] - 董事会审计委员会认为其审计表现良好，完成年报审计工作[7]