公司战略定位和发展方向 - 公司致力于成为以金融业为主体、专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司[1][2][3] - 公司通过下属信托、证券、融资租赁、私募股权投资等综合金融及类金融板块，持续打造为客户提供一体化的综合性金融服务能力和价值创造能力[1][2] - 公司积极推动不同业务之间的衔接、支撑和互补，充分发挥协同效应，着力谋划金融生态、金融轻资产、金融科技化、金融国际化[2][3] 公司业务发展举措 - 公司子公司爱建信托将在标品信托、服务类信托以及家族信托等业务方面抓住市场机会，力求新突破[2] - 子公司爱建租赁持续推进产业租赁战略，加强全面风险管理，拓宽融资渠道，压降存量逾期敞口[2] - 公司参股公司君信资本充分发挥股权投资功能，在管基金规模突破25亿元，一期基金已实现多个项目退出，二期基金逆势完成扩募[2] 公司发展原则和目标 - 公司深入学习贯彻二十届三中全会精神，坚持"金融服务实体经济"的根本宗旨[2][3] - 公司以"高质量稳健发展"为原则，强化新动能，构建新能力，切实提升服务实体经济质效[2][3]

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-058 上海爱建集团股份有限公司 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述情况，需对《公司章程》的对应条款进行修订，本次具体修订内容 如下： | 《公司章程》原条款 | | | | | | | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币壹拾陆亿壹仟 | | | | | | 第六条 | 公司注册资本为人民币壹拾伍亿玖仟 | | 贰佰壹拾柒万贰仟贰佰柒拾捌 元 （ | | | | | | RMB | 叁 佰 壹 拾 柒 万 零 柒 佰 柒 拾 捌 元 （ RMB | | 1,612,172,278）。 | | | | | | 1,593,170,778）。 | | | 第二十条 公司股份总数为壹拾陆亿壹仟贰佰 | | | | | | 第二十条 | 公司股份总数为壹拾伍亿玖仟叁佰 | | 壹拾柒万贰仟贰佰柒拾捌（1,612,172,278） | | | | | | | 壹拾柒万零柒佰柒拾捌（1 ...

业绩报告 - 公司于2024年8月23日披露2024年半年度报告[2] 业绩说明会安排 - 2024年9月25日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会，以网络互动形式召开[2][3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，网址https://roadshow.sseinfo.com/[5] - 2024年9月18日至24日16:00前可进行提问预征集[5] - 参会人员包括总裁蒋海龙等[6] 业绩说明会联系方式 - 联系人电话021 - 64396600，邮箱dongmi@aj.com.cn[8] - 召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

上海爱建集团股份有限公司 章 程 【2024 年 9 月修订】 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》、 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日，实施期限为2024年3月6日至9月5日[2] - 预计回购金额7500万元至1.5亿元，价格上限6.9803元/股[2] 实际回购 - 实际回购股数1900.15万股，占总股本1.18%，金额7636.245925万元[2] - 价格区间3.83元/股至4.62元/股，均价4.02元/股[5] 股份注销 - 前次975.0174万股已于2024年7月16日完成注销[2] - 2024年9月6日将注销本次1900.15万股并办理工商变更[8] 股份结构 - 回购前限售股281.9062万股占0.17%，无限售股占99.83%[9] - 回购后限售股占0.18%，无限售股占99.82%[9] 其他情况 - 自首次披露至公告前，相关主体无买卖公司股票情况[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日，实施期限至2024年9月5日[2] - 预计回购金额7500万元 - 1.5亿元[2] - 原回购价格上限7元/股，2024年7月11日起调为6.9803元/股[4] 回购情况 - 累计已回购股数1900.15万股，占比1.18%，金额7636.245925万元[2] - 实际回购价格3.83 - 4.62元/股[2] - 2024年8月回购251.95万股，占比0.16%，支付999.737万元[5] 股份注销 - 前次975.0174万股于2024年7月16日注销，最新股份总数16.12172278亿股[2] 未来展望 - 公司将在回购期限内择机回购并及时披露信息[6]

股权变动 - 本次权益变动前均瑶集团直接持有爱建集团股权比例为29.80%[10] - 2020 - 2021年回购股份注销后均瑶集团持股增至29.98%[10] - 本次权益变动完成后均瑶集团持股预计增至30%以上[11] 股份回购 - 2020 - 2021年爱建集团已回购9,750,174股并于2024年7月16日注销[10] - 2024年拟回购资金0.75 - 1.5亿元[11] - 截至2024年7月末已累计回购16,482,000股，占比1.02%[11] 合规与承诺 - 财务顾问认为本次权益变动实施程序合规[17] - 均瑶集团和王均金承诺规范运作及交易[19][20] - 持续督导期内未违反承诺及重大调整[20 - 27] 公告披露 - 2024年2月20日披露第九届董事会第11次会议决议等公告[13] - 2024年3月7日披露2024年第一次临时股东大会决议等公告[13] 持续督导期 - 持续督导期从2024年5月23日至股权过户后12个月止[4]

会议信息 - 公司第九届监事会第9次会议8月9日发通知，8月21日现场召开[1] - 会议由监事会主席范永进主持，7名监事全出席[1] 报告审议 - 监事会审议《2024年半年度报告》并提审核意见[1] - 报告编制、内容格式合规，无人员违反保密规定[1][2] - 审议通过报告，7票同意，0票反对和弃权[2] 信息披露 - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[3] - 公告日期为2024年8月23日[5]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为8.53亿元，同比增长30.95%[21] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为2.10亿元，同比下降47.25%[21] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.20亿元，同比下降15.55%[21] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.80亿元，同比下降18.83%[21] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为125.26亿元，较上年度末增长0.91%[21] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.131元，同比下降46.96%[22] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.137元，同比下降15.43%[22] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为1.68%，同比下降1.48个百分点[22] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.76%，同比下降0.31个百分点[22] - 公司2024年上半年总资产为241.57亿元，较上年度末下降1.93%[21] 行业分析 - 信托资产规模稳定增长，2023年4季度末达23.92万亿元，较上年同期增加2.79万亿元，同比增长13.17%[31] - 信托业经营收入和净利润实现止跌回升，2023年4季度末经营收入863.61亿元，净利润423.73亿元[31] - 融资租赁行业面临挑战，内资租赁企业数量和业务总量略有增长，外资租赁企业数量和业务总量继续下降[32][33] - 资产管理行业格局重构，各类资管机构创新发展，产品和服务快速迭代，未来将进入发展"黄金期"[34] - 2024上半年私募股权投资市场新基金成立数量和募资规模大幅下降，但头部机构投资保持稳中有增[36] - 私募股权投资领域中硬科技、生物医药、人工智能等领域尤为火热[36] - 2024年上半年新成立基金2393支，同比减少39%，募集规模为2195亿美元，同比减少38%[37] - 2024年上半年中国VC/PE市场投资数量3971起，同比小幅下滑，交易规模684亿美元，同比下降4%[38] - 2024年上半年PE市场、VC市场、早期投资的投资数量占比分别为23%、56%、21%，早期及VC投资规模比重再度增加[39] 公司概况 - 公司主要子公司包括信托业务、融资租赁业务、资产管理与财富管理、私募股权投资等[40,41,42,43,44,45,46,47] - 公司具有综合型、协同性、体制机制优势、品牌与客户基础、区域优势及集团整体上市优势[48,49,50,51,52,53] - 2024年上半年公司实现营业总收入12.75亿元，归母净利润2.1亿元，总资产241.57亿元，净资产125.26亿元[54] - 各子公司聚焦主业,爱建信托公司探索新业务,爱建租赁公司稳健经营,华瑞租赁公司抓住航空业复苏机遇[55,56] - 爱建资产公司及爱建产业公司继续平稳有序推进各项经营管理工作，资产运营类业务以"抢占市场资源，稳定收益"为目标[57] - 君信资本公司按计划实施一期基金有序退出，退出工作取得一定进展；同时启动二期基金第二次缴款，已部分完成[58] 公司治理 - 公司在不断提升内部治理效能、做好公司战略基础研究工作、有效落实风控机制、持续加强精细化管理及加强党建和群团工作等方面取得了积极进展[59] - 持续完善内部制度体系，优化治理结构，完成《公司章程》的修订工作[60] - 持续做好公司2024年股份回购及前次回购股份涉及的方案编制、董事会及股东大会审议、披露及具体推进等工作[61] - 积极推动和支持核心子公司开展符合市场要求与监管导向的新能力培育、新业务发展[62] - 持续推进风险前瞻性研究、敏感性分析、主动性防御、针对性化解的"四性"管理机制的有效落地[64] - 统筹风控合规资源，建立健全风险管理架构，优化共享服务模式，完善内控管理机制[65] - 将人效提升指标纳入MBO考核，完善激励约束机制，加强人才梯队建设[66] - 整合系统融资资源，优化融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本[67] - 公司将继续大力推进以下五大方面工作:保持公司治理体系高效运行、强化新动能持续优化业务结构、有效落实风控机制、持续加强精细化管理、扎实有效开展党建工作[76] 经营情况 - 报告期内公司经营情况未发生重大变化[77] - 营业收入853,413,489.89元,同比增长30.95%[80] - 营业成本631,930,458.53元,同比增长64.73%[80] - 经营活动产生的现金流量净额580,002,641.44元,同比下降18.83%[82] - 投资活动产生的现金流量净额-340,463,296.86元,同比下降898.92%[82] - 货币资金期末余额826,089,092.38元,占总资产3.42%,同比下降37.00%[87] - 公司本期对外股权投资额7,281,508.00元,同比下降89.79%[96] - 公司持有以公允价值计量的金融资产情况[100] - 公司部分资产受限情况[92] - 交易性金融资产较上年末减少43,121,020.55元，下降4.21%[

业绩总结 - 2024年度公司预计租赁业务收取租金及服务费不超12.575亿元[1][5][20] - 截至2025年5月9日，1架飞机租赁收取租金及服务费不超1200万元[1][5] - 过去12个月与吉祥航空经营性租赁收4.14亿元，融资性租赁收7058.47万元[4][6] - 过去12个月与九元航空经营性租赁收3.61亿元[4] - 年初至公告日已收4.95亿元，最近12个月收8.46亿元[12] - 2023年吉祥航空营收200.96亿元，净利润7.59亿元[11] - 2024年3月吉祥航空营收57.19亿元，净利润3.71亿元[11] 用户数据 - 2023年吉祥航空旅客运输量达1917.3万人次，九元航空达546.6万人次[10] - 2023年吉祥航空执飞超二百一十条航线，每周2131个航班；九元航空执飞超一百条航线，每周655个航班[10] 未来展望 - 华瑞租赁与吉祥航空开展业务可拓展飞机资产规模[16] - 飞机交付可能面临无法按时完成生产下线和交付的风险[17] 其他新策略 - 华瑞租赁及其全资子公司将签订协议防范风险[19] 决策流程 - 2024年4月28日爱建集团九届董事会12次会议审议通过关联交易议案[20] - 2024年5月20日公司2023年年度股东大会审议通过关联交易议案[20] - 本次交易已获公司法定代表人及经营班子批准[21]