担保情况 - 公司拟为安徽萬導及其子公司提供不超16億元擔保[2][4] - 截至2025年4月25日，公司及其子公司對外擔保總額為0元[2] - 本次擔保額度占公司最近一期經審計淨資產比例為18.38%[6][18] 财务数据 - 2024年度資產總額39714.92萬元，負債34715.17萬元，淨資產4999.75萬元[13] - 2025年1 - 3月資產199303.42萬元，負債192222.82萬元，淨資產7080.59萬元[13] - 2025年1 - 3月營收8082.51萬元，利潤總額2292.36萬元，淨利潤2217.46萬元[13] 被担保人情况 - 安徽萬導資產負債率96.45%，公司持有其100%股權[3][11] 流程进度 - 2025年4月24日，董、監事會審議通過擔保額度預計議案，尚需股東會審議[5][16] - 授權期限自股東會審議通過之日起12個月[5]

章程修订 - 2025年4月24日董事会通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 住所变更，邮编修改，“股东大会”改“股东会”[2] 后续流程 - 修订需股东大会审议，工商登记[3] - 董事会提请授权管理层办理相关事宜[3]

1、信用减值损失 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规 定，公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确 认损失准备。2024年度公司计提应收票据、应收账款、其他应收款信 用减值损失金额小计11,009,961.92元。 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-027 上海万业企业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会 计准则》及公司会计政策的相关规定，上海万业企业股份有限公司（以 下简称"公司"）对截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行减 值测试，并根据减值测试结果相应计提了资产减值准备。具体情况如 下： 一、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映 公司的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司经过对2024年末 存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，确认资产减值损失 （含信用减值损失，下同）63,477 ...

人员数据 - 2024年末众华会计师事务所合伙人数量为68人[1] - 2024年末注册会计师人数为359人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为180人[1] 业绩数据 - 2024年度众华会计师事务所收入总额为5.69亿元[1] - 2024年度审计业务收入为4.73亿元[1] - 2024年度证券业务收入为1.67亿元[1] 客户数据 - 2024年度众华会计师事务所上市公司审计客户家数为73家[1] 公司决策 - 2024年4月25日同意续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 2025年4月24日审议通过《2024年年度报告全文及摘要》等议案并提交董事会审议[4] 审计评价 - 公司董事会审计委员会认为众华完成2024年审计工作，报告客观完整清晰及时[6]

人员评估 - 公司董事会对独立董事王国平、夏雪、万华林独立性情况进行评估[1] - 经核查，上述人员符合独立董事独立性相关要求[1]

3、2025年1-3月，公司房地产项目销售累计签约面积为1,172平 方米，同比下降90.8%；签约金额为4,368万元，同比下降31.78%。 2024年下半年起存量房集中销售，因此2025年第一季度公司按含 存量房口径进行统计。由于房地产项目销售过程中存在各种不确定 性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司 定期报告为准。 特此公告。 上海万业企业股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》要求，上海万业企业股份有限公司（以下简 称"公司"）2025年第一季度主要经营数据如下： 1、2025年1-3月，公司房地产开发无新增土地储备。 2、2025年1-3月，公司房地产项目累计开工面积为0平方米，竣 工面积为0平方米；去年同期开工面积为0平方米，竣工面积为0平方 米。 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-019 上海万业企业股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-029 上海万业企业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区龙华路 2696 号龙华万科 T4 办公楼 2F 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-021 上海万业企业股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 14 日以邮件形式向全体监事发出召开第十二届监事会第二次 会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会 议应到监事 5 名，出席并参加表决的监事 5 名。会议由监事会主席金 维召先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议经审议一致通过决议如下： 一、 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》； 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司 章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2024 年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年度 报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。 表决结果：同意 5 票， ...

业绩与预算 - 2025年预计营业收入22.97亿元[5] - 2025年管理、销售和研发费用预算6.45亿元，研发费用2.81亿元[5] 会议相关 - 董事会会议应到9名董事，9名出席表决[1] - 多数议案同意9票，反对0票，弃权0票[1][3][4][5][6][7][9][10][11] - 2025年4月14日发通知，4月24日召开董事会会议[1] - 拟定2025年5月16日召开2024年年度股东大会[11] 议案审议 - 审议通过多项报告及议案[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 多项财务议案经审计委员会审议通过[4][5][7][9] - 增加2025年度日常关联交易额度议案经独董专委会审议[11] - 2025年度董监高薪酬议案提交股东大会审议[10]

业绩数据 - 2024年度合并净利润107,539,434.97元，母公司净利润126,884,266.51元[4] - 本次可供股东分配利润1,280,698,660.30元[4] 利润分配 - 每10股派0.4325元含税，不转增不送股[3] - 共计分配股利39,403,924.38元含税，占比约36.64%[5] 分红回购 - 2024年现金分红39,403,924.38元，上年度45,553,669.80元[7] - 2024年回购金额250,010,534.02元，合计占比269.12％[6] 累计数据 - 近三年累计现金分红212,453,893.22元[8] - 近三年累计回购注销303,137,761.27元[8] - 近三年平均净利润227,422,675.54元[8]