会议决策 - 2025年8月27日召开第十二届董事会第三次会议，9名董事出席表决[1] - 《2025年半年度报告全文及摘要》审议通过[1] - 《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》审议通过[1][2] - 《关于增加2025年度担保额度预计并增加担保对象的议案》审议通过[3] - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》审议通过，待股东大会审议[3] - 部分管理制度修订及制定情况明确，部分待股东大会审议[4][5][6] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》审议通过，拟定9月15日召开[7]

收入和利润表现 - 营业收入为6.99亿元，同比增长247.76%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4080.62万元，相比上年同期亏损7081.02万元实现扭亏为盈[24] - 利润总额为654.66万元，相比上年同期亏损1.38亿元实现扭亏为盈[23] - 营业收入为6.99亿元，同比大幅上升247.76%[25] - 归母净利润为0.41亿元，实现扭亏为盈[25] - 基本每股收益为0.0448元/股，上年同期为-0.0777元/股[25] - 加权平均净资产收益率为0.50%，同比增加1.34个百分点[25] - 净利润为1601.66万元，相比去年同期净亏损6469.65万元，实现扭亏为盈[160] - 2025年半年度营业总收入为6.99亿元，较2024年同期的2.01亿元增长247.8%[155] - 2025年半年度净利润为-1827.0万元，较2024年同期的-1.20亿元亏损收窄84.8%[156] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为4080.6万元，而2024年同期为-7081.0万元[156] - 2025年上半年公司实现营业收入6.99亿元，同比增长247.76%[111] - 2025年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润0.41亿元[111] - 营业收入大幅增长至6.99亿元，同比增加247.76%，主要由于子公司安徽万导开展铋材料业务[89] 成本和费用 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-117.50万元，亏损同比收窄[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0013元/股[25] - 营业成本激增至5.07亿元，同比增加526.47%，与铋材料业务销售产品成本增加相关[89] - 2025年半年度营业总成本为7.69亿元，较2024年同期的2.74亿元增长181.0%[155] - 2025年半年度研发费用为7931.0万元，较2024年同期的7600.2万元增长4.4%[156] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-32.94亿元，同比大幅下降[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-32.94亿元，同比大幅下降5394%，主要由于购买商品和接受劳务支付的现金激增至25.05亿元[162][163] - 经营活动现金流量净额为负32.94亿元，主要因子公司安徽万导采购铋业务原材料所致[89] - 投资活动产生的现金流量净额为12.66亿元，同比改善208%，主要得益于处置子公司收回现金净额7.12亿元以及收回投资收到现金9.73亿元[163] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.06亿元，与去年同期的4.06亿元基本持平[162] - 期末现金及现金等价物余额为12.44亿元，较期初的29.76亿元减少58%[164] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.96亿元，相比去年同期的-3452.27万元有所改善[163][164] - 支付的各项税费为1.19亿元，相比去年同期的1.91亿元下降38%[163] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.84亿元，同比亏损扩大1051%[166] - 筹资活动产生的现金流量净额为95,415,000.00元，相较上年同期的-325,624,798.81元有显著改善[167] - 期末现金及现金等价物余额为453,935,025.92元，较期初的1,686,209,721.67元下降73.1%[167] - 现金及现金等价物净增加额为-1,232,274,695.75元，较上年同期的-1,096,097,749.93元进一步下降12.4%[167] 资产和负债变化 - 总资产为115.33亿元，较上年度末增长15.37%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为81.77亿元，较上年度末微降0.25%[24] - 货币资金减少至20.82亿元，同比下降30.32%，因铋业务采购原材料增加[92] - 存货大幅增加至34.27亿元，同比上升146.02%，因铋业务采购原材料[92] - 预付款项激增至9.03亿元，同比大幅增长1,755.45%，与铋业务原材料采购预付款增加相关[92] - 应收账款增至4.77亿元，同比上升344.03%，由于铋业务销售产品增加[92] - 短期借款增至4.64亿元，同比上升286.83%，因子公司生产经营资金需求导致银行借款增加[93] - 公司货币资金为20.82亿元人民币，较期初29.88亿元下降30.4%[147] - 交易性金融资产为0.46亿元，较期初6.94亿元大幅下降93.3%[147] - 应收账款为4.77亿元，较期初1.07亿元大幅增长344.2%[147] - 预付款项为9.03亿元，较期初0.49亿元大幅增长1755.3%[147] - 存货为34.27亿元，较期初13.93亿元增长146.0%[147] - 长期股权投资为0.28亿元，较期初7.43亿元下降96.2%[147] - 总资产从99.97亿元增长至115.33亿元，增幅为15.4%[148] - 短期借款从1.20亿元大幅增加至4.64亿元，增幅为286.8%[148] - 流动负债合计从7.44亿元激增至23.66亿元，增幅为218.0%[148] - 母公司货币资金从16.86亿元减少至4.54亿元，降幅为73.1%[151] - 母公司交易性金融资产从6.94亿元减少至0.46亿元，降幅为93.3%[151] - 母公司其他应收款从9.74亿元增加至37.54亿元，增幅为285.5%[151] - 母公司长期股权投资从35.29亿元减少至28.36亿元，降幅为19.6%[152] - 母公司其他应付款从52.97亿元微增至54.15亿元，增幅为2.2%[152] - 归属于母公司所有者权益从81.97亿元微降至81.77亿元，降幅为0.2%[149] - 递延所得税负债从1.43亿元减少至0.85亿元，降幅为40.5%[149] - 截至报告期末负债合计为57.59亿元，较上年同期的56.65亿元增长1.6%[153] - 截至报告期末所有者权益合计为37.03亿元，与上年同期的37.02亿元基本持平[153] - 归属于母公司所有者权益合计由期初的8,365,477,483.22元减少至期末的8,177,031,923.14元，减少额为188,445,560.08元，降幅约为2.3%[170] - 所有者权益合计由期初的8,806,987,572.79元减少至期末的8,629,022,122.79元，减少额为177,965,450.00元，降幅约为2.0%[170] - 2025年半年度所有者权益合计期末余额为3,703,262,426.77元，较期初3,702,037,707.81元略有增长[175] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为3,786,493,133.73元，较期初4,105,536,823.80元下降约7.8%[176] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为1.90亿元[26] - 计入当期损益的政府补助为1312.91万元[26] - 持有金融资产产生的公允价值变动损益及处置损益为-1.37亿元[27] - 投资收益显著增加至3.24亿元，同比激增1,378.76%，源于出售部分股票及参股公司浙江镨芯股权[89] - 2025年半年度投资收益为3.24亿元，较2024年同期的2189.4万元增长1378.5%[156] - 2025年半年度公允价值变动收益为-2.51亿元，较2024年同期的-9358.1万元亏损扩大168.2%[156] - 公允价值变动收益为-2.51亿元，同比亏损扩大166%[160] - 其他综合收益的税后净额为-5736.31万元，相比去年同期的386.42万元由正转负[160] - 证券投资期末账面价值为22.64亿元，本期公允价值变动损失25.22亿元，主要投资为招商银行和富乐德股票[97] - 公司出售浙江镨芯21.8539%股权，交易对价为8.30亿元人民币[98] 铋材料业务表现 - 公司铋业务2025年上半年实现销售收入5.25亿元，占整体营业收入的75.14%[33] - 公司铋业务二季度收入环比一季度大幅增长449.82%[33] - 铋材料业务报告期内实现销售收入5.25亿元[45] - 公司广东清远与安徽五河铋材料基地处于正式生产阶段[45] - 公司湖北荆州与浙江衢州铋材料基地正处于新产能推进阶段，计划于今年年底前完成新增产能扩张[45] - 公司通过全资子公司安徽万导于2025年1月16日开始开展铋材料及其深加工产品业务[50] - 公司铋材料业务构建金属材料、化合物、半导体材料三大类产品结构以规避单一市场波动风险[53] - 公司铋材料业务国内外合作客户已超过250家[60] - 安徽万导铋材料业务新增收入5.25亿元，实现净利润0.93亿元[91] - 子公司安徽万导电子科技上半年营业收入5.25亿元，净利润0.93亿元[100][102] - 公司于2025年1月成立全资子公司安徽万导，开展铋材料业务[84] - 公司正在安徽五河与湖北荆州加快新产能的建设布局[84] 半导体设备业务表现 - 公司上半年已交付8台12英寸离子注入机[32] - 公司旗下凯世通在报告期内新增交付8台离子注入设备[44] - 凯世通已交付的国产低能大束流离子注入机的12英寸晶圆产品片安全生产过货量突破500万片[44] - 低能大束流离子注入机是市场主流，市场占比约为60%[47] - 中束流和高能离子注入机市场占比分别约为20%[47] - 随着交付机台数量增加，离子注入机耗材与维修保养等技术服务逐步成为公司新的业务增长点[50] - 公司集成电路设备产品研发流程包括规划、设计、开发、测试、产线验证、量产和持续改进七个阶段[54] - 公司中试验证阶段需实现稳定连续3批生产且达标率需大于98%[57] - 凯世通低能大束流离子注入机客户已突破12家[62] - 凯世通超低温离子注入机客户突破7家[62] - 凯世通高能离子注入机客户突破3家[62] - 2020年至今凯世通已完成订单交付40多台离子注入设备[63] - 2025年上半年凯世通新增交付8台离子注入设备[63] - 公司旗下凯世通已成功开发低能大束流、高能离子注入机系列产品，通过国内多家晶圆厂客户验证[86] - 凯世通研发团队核心技术成员拥有20-30年在半导体设备开发领域的经验[87] - 凯世通在上海、北京、安徽等地建立了研发与客户服务中心，保证7*24小时快速响应[88] - 子公司上海凯世通半导体上半年营业收入0.71亿元，净亏损11.30亿元[100][102] - 子公司长三角一体化示范区嘉芯半导体上半年营业收入0.02亿元，净亏损0.30亿元[100][102] 研发投入与创新能力 - 研发人员数量从213人增长到295人，增长率为38.50%[75] - 公司累计申请专利341项，其中发明专利190项，实用新型专利142项，其他9项[73] - 公司加快检测中心建设以提升量产设备交付进度和新设备研发周期[68] - 凯世通研制多种离子源以提升使用寿命和束流质量，从而提高设备良率并降低维护成本[67] - 采用真空五轴机器人及自主算法实现精准注入，提升生产芯片良率[68] - 采用双臂搬运机器人并行机制缩短操作循环时间，提高系统产能[68] - 2025年上半年度公司研发投入为1.23亿元，同比增长61.24%，占收入比例为17.53%[85] - 公司研发技术人员总数达到295名，其中控股子公司凯世通的研发人员占其员工总数的65.40%[87] 市场环境与行业趋势 - 2024年全球半导体销售金额为6276亿美元，同比增长19.1%[30] - 2025年第一季度全球半导体设备出货金额同比增长21%，达到320.5亿美元[35] - 预计2025年全球半导体设备销售额将提升7.4%至1255亿美元[35] - 2024年中国在半导体设备上的支出达到495.5亿美元，同比增长35%[36] - 2025年1-6月全国房地产开发投资46,658亿元，同比下降11.2%[42] - 2025年上半年国内精铋价格从1月约7.5万元/吨最高涨至约16万元/吨，7月初价格为12-13万元/吨，较年初上涨约65%[40] 公司战略与运营 - 公司在广东清远、安徽五河、湖北荆州及浙江衢州基地进行铋化合物材料产能租赁和建设[70] - 公司通过优化供应链及与先导科技集团合作提升供应链国产化比例和降本增效[71] - 公司房产业务无新增土地储备和新开发项目，重点推动松江、宝山存量房及车位销售[76] - 公司建立完善内控制度，并定期更新治理机制以强化风险管理和规范运作[78] - 先导科技集团拥有全球领先的镓、锗、铟等稀缺矿源产量[81] - 公司与先导科技集团在半导体产业链上下游深度融合，发挥资源协同优势[80] - 公司通过设备应用验证材料性能，从材料源头控制成本和技术迭代节奏[83] - 报告期内公司新设立多家子公司，以拓展铋化合物及半导体零部件业务[95][103][104] 关联交易 - 向关联人购买原材料、燃料和动力实际发生金额为58,290万元，超过全年预计金额50,565万元[128] - 向关联人购买原材料、燃料和动力业务占同类业务比例为18.06%[128] - 向关联人销售产品实际发生金额为6,934万元，占全年预计金额11,500万元的60.3%[129] - 向关联人销售产品业务占同类业务比例为7.11%[129] - 委托关联人加工产品实际发生金额为2,420万元，占全年预计金额4,654万元的52.0%[129] - 委托关联人加工产品业务占同类业务比例为100%[129] - 与Vital Materials Belgium SA关联采购实际发生金额为1,106万元，占全年预计金额5,285万元的20.9%[128] - 与Vital Materials Belgium SA关联销售实际发生金额为7,424万元，占全年预计金额11,000万元的67.5%[129] - 2025年度向关联方采购铋原材料的预估总额为102,626万元，其中对Materials Belgium SA的采购额为16,000万元，占同类业务预估总额的100%[130] - 公司与关联方发生的租赁等日常经营性关联交易金额合计为2,875.93万元，其中向先导科技集团租入厂房、产线等金额为2,861.53万元[131] 公司治理与股东情况 - 公司于2025年1月10日及13日完成第十二届董事会、监事会换届选举[116] - 公司半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[118] - 公司第一期员工持股计划持有的股票已通过集中竞价交易方式全部出售完毕[119] - 控股股东承诺自2024年11月28日起18个月内不转让合伙份额及减持公司股份[122] - 控股股东及实际控制人承诺在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司保持独立[122] - 控股股东及实际控制人承诺避免与公司产生同业竞争[123] - 控股股东先导科技承诺在12个月内通过多种方式解决同业竞争问题[125] - 公司报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[127] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为50,594户[137] - 公司第一大股东上海浦东科技投资有限公司期末持股225,868,500股，占总股本24.27%，其中质押股份100,000,000股[139] - 公司股东三林万业（上海）企业集团有限公司报告期内减持9,020,400股，期末持股70,346,221股，占总股本7.56%，其中质押股份66,560,000股[139] - 公司回购专用证券账户持有1955.65万股股份，占总股本比例为2.10%[141] - 第一大股东上海浦东科技投资有限公司持有2.26亿股无限售流通股[140] - 第二大股东三林万业（上海）企业集团有限公司持有7034.62万股无限售流通股[140] - 第三大股东上海国盛海通股权投资基金持有4653.15万股，占总股本5.00%[140] 财务风险与担保 - 公司期末存货面临因价格波动或

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-051 上海万业企业股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》、制定及修订公 司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监 事会及修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司部分管理制 度的议案》，于 2025 年 8 月 27 日召开第十二届监事会第三次会议， 审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修 订 ...

上海万业企业股份有限公司 公司章程 （本次修订尚须公司 2025 年临时股东会审议通过） 2025 年 8 月 27 日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事和董事会 | 18 | | 第六章 | 高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | 第八章 | 通知和公告 | 32 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 33 | | | 第十章 | 修改章程 | 35 | | 第十一章 | 附则 | 36 | 第一章 总则 公司经上海市人民政府[沪府办 1991] 批字[105] 号文批准，于 1991 年 10 月 28 日以募集方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码 91310000132204523K。 英文全称：Shanghai Wanye Enterprises Co.,Ltd. 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司 ...

上海万业企业股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 上海万业企业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关 法律、法规、规范性文件及《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二 ...

上海万业企业股份有限公司 董事离职管理制度 二〇二五年八月 上海万业企业股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《上海万业企 业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[4] - 涉商业或国家秘密可暂缓或豁免披露[5][6] - 涉秘信息在报告中可特定方式豁免披露[6] 管理流程 - 决定暂缓、豁免披露信息材料保管十年[7] - 事项由董秘登记，董事长签字确认归档[7] - 内部审批经部门提交、董秘审核、董事长审批[9] 其他规定 - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[10] - 确立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制[10] - 报告公告后十日内报送相关登记材料[10] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[12]

上海万业企业股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 上海万业企业股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度 二〇二五年八月 第一条 为规范上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司 "、"本公 司"）对董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》等相关法律法规及《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员持有的公司股票及其变动 的管理。公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规范 性文件以及上海证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 第三条 公司董事 ...

第三条 本制度所称内部审计，是指在公司内部的一种独立客观的监督检查和评价活 动，它通过审查和评价经营活动与信息、内部控制与风险管理的真实性、合法性和有效性 来促进公司目标的实现。 上海万业企业股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年八月 上海万业企业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，提高审计工作质量，加强内部控制管理，防范和控 制公司经营风险，保护股东及其他投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《 企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所自律监管指引第1号-规范运作》、《董事会审计委员会实施细则》等治 理规则要求，制定本制度。 第二条 内部审计应以促进公司治理结构体系规范运行，公司战略及经营目标达成，股 东价值增长为总体工作目标，发挥支持、监督和评价作用，提供增值服务。 第四条 审计人员在履行职责时，应遵循职业道德规范，做到独立、客观、正直和勤 勉，应当保持应有的职业谨慎，应当遵循保密性原则。 第二章 内部审计机构设置 第五条 公司设立审计风控中心 ，对公司业务活动、内部控制、财务信息等事项进 行监督检查，在监 ...

二〇二五年八月 （2025年8月修订） 第一章 总则 上海万业企业股份有限公司 第一条 为规范上海万业企业股份有限公司(以下简称"公司")的财务行为，加强财务 管理及经济核算，根据国家相关法律法规及《上海万业企业股份有限公司章程》的相关规定， 结合公司管理要求，制定本办法。 第二条 财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司 经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、 控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 第四条 本公司资产包括流动资产和非流动资产。流动资产主要包括现金、银行存款、 短期投资、应收及预付款项、待摊费用、存货等；非流动资产主要包括长期投资、固定资产、 无形资产等。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合资产管理部门定期进行财产清查。 第三条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司计划财务中心对财务管理工作 负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，依据《会计准则》办理业 务，并严守公司秘密。 （五）按期编制各类会计报表 ...