股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月19日14点在上海浦东新区召开[3] - 网络投票起止时间为1月19日，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议选举董事和增补非独立董事提案[8] 议案相关 - 议案于2023年12月28日经董事会会议审议通过[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1项[8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年1月11日，A股代码600630[16] - 现场登记时间为1月15日，登记地址在上海[17] 会议其他 - 股东大会会期半天，股东食宿、交通自理[20] - 会议联系人为何徐琳，电话34061116或63159108[20] 投票情况 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[25] - “关于选举独立董事的议案”表决权为200票[26] - “关于选举监事的议案”表决权为200票[26] - 投资者对议案4.00表决票数上限为500票[26] - 不同方式下陈××、赵××、蒋××、宋××获不同票数[26]

董事会人事 - 独立董事审查增补非独立董事议案[1][4][7] - 同意提名张路为非独立董事候选人[1][4][7] - 张路任职资格符合条件[1][4][7] 其他信息 - 独立董事签名为蔡再生、王伟光、刘海颖[2][6][9] - 日期为2023年12月28日[2][6][9]

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2023-041 公司董事会对胡宏春先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！ 特此公告。 上海龙头（集团）股份有限公司 上海龙头（集团）股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非 独立董事胡宏春先生的书面辞职报告。胡宏春先生因工作调整，申请辞去第十一 届董事会董事、董事会战略委员会职务。辞职后，胡宏春先生将不再担任公司任 何职务。 根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达 董事会之日起生效。本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不 影响董事会的正常运行。公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，按 照法定程序补充非独立董事。 董事会 2023 年 12 月 29 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副 总经理许斌先生的书面辞职报告。许斌先生因工作调整，申请辞去公司副总经理 职务，辞职后仍在公司担任其他职务，工作已平稳交接，其辞职不会影响公司相 关工作的正常运行。根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，上述辞职事项 自辞职报告送达董事会之日起生效。 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2023-040 上海龙头（集团）股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 董事会 2023 年 12 月 29 日 公司董事会对许斌先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！ 特此公告。 上海龙头（集团）股份有限公司 ...

董事会会议 - 公司第十一届董事会第十二次会议于2023年12月28日通讯表决召开，7名董事实际审议[2] 议案表决 - 《关于增补非独立董事的议案》7票赞成通过[3] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的决定》7票赞成通过[4] 人事提名 - 提名张路为公司第十一届非独立董事候选人，任期与本届一致[3] 股东大会安排 - 公司定于2024年1月19日14:00在上海召开第一次临时股东大会[4]

股价情况 - 公司股票在2023年12月22 - 26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%[1] 经营与信息披露 - 公司及实际控制人生产经营正常，无引起股价异常波动重大事宜[1] - 公司及实际控制人无应披露未披露重大信息，无重大事项策划或意向[1]

股价表现 - 2023年12月22 - 26日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3][4][7] - 2023年12月13 - 26日10个交易日涨跌幅偏离值达96.47%[3][7] - 2023年12月22 - 26日三个交易日换手率分别为46.16%、33.65%、42.40%[7] 业绩情况 - 2023年前三季度营收122,579万元，同比降40.09%[7] - 2023年前三季度归母净利润 - 227.67万元[7] - 2023年前三季度扣非归母净利润 - 994.19万元[7] 其他情况 - 公司经营正常，主营及环境未变[5] - 无影响股价异常波动重大事宜[5] - 控股股东等无涉及公司重大事项[6] - 大股东等在波动期无买卖股票计划和情况[6]

股价情况 - 公司股票在2023年12月19 - 21日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计达20%[1] 经营信息 - 公司及实控人生产经营正常，无引起股价异常波动重大事宜[1] - 公司及实控人无应披露未披露重大信息，无重大事项策划或意向[1]

股价表现 - 2023年12月19 - 21日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3][4][7] - 2023年12月8 - 21日10个交易日涨跌幅偏离值达51.65%[3][7] - 2023年12月19 - 21日股票换手率分别为40.87%、19.78%、34.77%[7] 业绩情况 - 2023年前三季度营收122,579万元，同比降40.09%[7] - 2023年前三季度净利润 - 227.67万元[7] - 2023年前三季度扣非净利润 - 994.19万元[7] 其他情况 - 公司经营正常，主营及环境未变[5] - 无影响股价异常波动重大事宜[5] - 控股股东等无涉及公司重大事项[6] - 大股东等在波动期无买卖股票计划和情况[6]

股价表现 - 公司股票在2023年12月14 - 18日连续三个交易日涨停[3][4] 交易数据 - 2023年12月14 - 18日换手率分别为19.81%、24.91%、6.50%[4] - 2023年12月14 - 18日成交金额分别为8.41亿、11.76亿、3.50亿元[4] 业绩情况 - 2023年前三季度营收122,579万元，同比降40.09%[3][5] - 2023年前三季度归母净利润 - 227.67万元[3][5] - 2023年前三季度扣非归母净利润 - 994.19万元[3][5] 估值数据 - 截至2023年12月15日，公司滚动市盈率为亏损[3][7] - 截至2023年12月15日，“服装家纺”行业市盈率17.39[7]