公司治理 - 独立董事顾诚2023年应参加董事会会议7次，亲自出席7次[3] - 2023年公司召开3次股东大会，顾诚出席2022年年度股东大会[3] - 2023年顾诚出席提名等委员会会议5次[4] - 2023年公司共召开11次董事会等各类委员会会议[10] 财务相关 - 2023年公司无新增对外担保，无资金占用情况[5] - 2023年公司不存在募集资金使用情况[5] - 2023年聘任众华会计师事务所为审计机构[7][8] - 2023年通过并实施2022年度利润分配预案[8][9] 信息披露 - 2023年完成年报等报告及54份临时公告编制披露[9] 内部控制 - 2023年董事会自评内控，事务所出具审计报告[9] 未来展望 - 独立董事将继续维护股东合法权益[11]

审计报告 - 众华会计师事务所于2024年3月28日出具华建股份2023年度《审计报告》[2] 往来资金与应收应付账款 - 人尚动（上海）检测技术有限公司2023年期初往来资金余额109.05万元，偿还累计4.60万元，期末余额113.65万元[9] - 仪电（集团）有限公司2023年期初其他应收款4.00万元，期末4.00万元；应付账款发生额31.57万元，期末31.57万元[9] - 火田（公司）2023年期初其他应收款24.95万元，期末24.95万元[9] - 置业（集团）有限公司2023年期初其他应收款9,578.58万元，期末9,578.58万元[9] - 择鑫置业有限公司2023年期初其他应收款8.24万元，期末8.24万元；应付账款发生额8.63万元，期末8.63万元[9] - 华鑫资产管理有限公司2023年期初其他应收款9.00万元，往来累计109.80万元，期末109.35万元[9] - 法欣联合发展有限公司2023年期初其他应收款511.03万元，期末511.03万元[9]

独立董事评估 - 公司对独立董事宋晓满、顾诚、吴文芳独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 任职期间遵守法规及章程对独立董事的任职要求[3][8][13] - 本人及亲属未持股1%以上、非前10名自然人股东等[4][9][14] - 本人及任职单位与公司等无重大业务往来及服务[4][9][14]

人员与业务数据 - 2023年末合伙人65人，注册会计师351人，签过证券审计报告超150人[1] - 2022年业务收入54763.86万元，审计收入44075.25万元，证券收入17476.38万元[2] - 2023年上市公司审计客户70家，审计收费9062.18万元[2] 保险与诉讼 - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元[2] - 雅博科技案未实际赔偿，圣莱达案赔偿履行完毕[3] - 富控互动、尤夫股份、刚泰控股案有原告起诉[3][4] 监管情况 - 最近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次[4] - 22名从业人员受行政处罚1次（2人）和行政监管措施12次（20人）[4]

业绩总结 - 2023年向上海仪电房屋承租预计583万元，实际653万元[2] - 2023年向上海华鑫物业承租房屋300万元，接受服务542万元[2][3] - 2023年向上海择鑫置业承租房屋预计34万元，实际36万元[2] - 2023年向上海华鑫资产出租房屋108万元[3] - 2023年向上海科技网通支付费用359万元[3] - 2023年接受南洋万邦软件服务157万元，南洋万邦信息服务2万元[3] - 2023年接受上海工业自动化仪表院技术服务费0万元[3] - 2023年购买云赛智联资产412万元，华鑫置业工程咨询资产235万元[3] 未来展望 - 预计2024年向上海择鑫置业承租房屋金额36万元[3] 其他新策略 - 2024年3月28日董事会通过预计2024年度日常关联交易议案[2] 关联交易说明 - 承租房屋等关联交易参照市场价格协商定价[13] - 证券和金融产品交易定价参照市场化等确定[13] - 证券和金融产品交易量以实际发生数计算[13] - 关联交易可实现资源共享与互补[14] - 与关联方证券及金融交易是正常业务[14] - 日常关联交易遵循市场原则，无损害利益情况[14] - 日常关联交易对未来财务及经营有积极影响[15] 公司信息 - 上海南洋万邦信息技术服务公司注册资本200万元[9] - 上海云赛智联信息科技公司注册资本26000万元[10] - 上海华鑫置业集团工程咨询公司注册资本500万元[12]

会议情况 - 2023年召开3次股东大会，独立董事全部出席[3] - 报告期内召开11次董事会等多类委员会会议[13] 议案审议 - 2023年多次董事会会议审议通过多项议案，如调整发行股票方案等[5][7][8][9][11] 财务相关 - 2023年通过2022年度利润分配预案并实施完毕[11][12] - 聘任众华会计师事务所为2023年度审计机构[11][12] 其他情况 - 报告期内无新增对外担保等情况[7] - 完成多份报告及临时公告编制披露[12] - 对2023年度内部控制进行评价和审计[13]

公司治理 - 独立董事2023年应参加董事会会议7次，亲自出席7次[4] - 2023年独立董事参加审计、提名、战略委员会会议各2次[5] - 报告期内公司召开11次董事会等多类会议[11] 重大事项 - 2023年8月7日公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件[6] - 2023年3月29日审议通过2022年度利润分配预案，6月实施完毕[9][10] 人事与审计 - 2023年5月和6月两次审议通过聘任高级管理人员议案[7] - 2023年3月审议通过聘任众华会计师事务所为2023年度审计机构预案[8]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润397,305,369.64元[3] - 2023年度母公司净利润37,022,183.23元[4] - 2023年末未分配利润1,200,075,899.90元[4] 利润分配 - 2023年度每10股派现金红利1.13元，共派119,881,620.00元，占归母净利润30.17%[4] 会议与人事 - 2024年3月28日召开第十一届监事会第四次会议[1] - 监事朱昕2024年3月19日辞职，提名陈頔菲为续任候选人[6]

财务审计 - 审计公司对华馨股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和实施评价内控有效性[3] - 审计公司认为公司该日重大方面保持有效内控[6] 审计机构 - 众华会计师事务所批准执业日期为98年12月23日[12] - 众华会计师事务所执业证书编号为31000003[12]

业绩数据 - 2023年度净利润397,305,369.64元[4] - 2023年末未分配利润1,200,075,899.90元，资本公积3,396,361,801.47元[4][5] - 2023年度拟派送现金红利119,881,620.00元，占净利润30.17%[5] - 2023年度财务报表审计报酬158.8万元，内控审计报酬25万元，合计183.8万元[11] 未来规划 - 2024年拟聘请天职国际为审计机构[9] - 2024年累计对外捐赠额度不超3000万元，单笔不超500万元，累计不超1000万元[13] - 拟用闲置资金买金融产品，一年内投资本金总额不超12亿元[14] 公司决策 - 2024年与上海仪电及其关联方日常关联交易议案获6票赞成通过[16] - 董事会确认3位独立董事符合独立性要求[17] - 董事会审议经营层2023年度薪酬考核方案，俞洋、沈巍回避表决，赞成5票[18][20] - 部分事项需提交2023年年度股东大会审议，股东大会事宜另行通知[20]