重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 13 日 重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 一、现场会议时间：2023 年 11 月 13 日下午 15 时 00 分 网络投票时间：2023 年 11 月 13 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼 23 楼会议室。 三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 四、会议议程： （一）议案 重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 议案 1： 关于修订《公司章程》的议案 尊敬的各位股东： 为进一步完 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2023-51 重要内容提示： 2022 年 11 月 21 日，重庆市五中院裁定批准了包括公司控股股东隆鑫控 股有限公司（以下简称"隆鑫控股"）在内的隆鑫集团有限公司等十三家公司（以 下简称"隆鑫系十三家公司"或"重整主体"）的《隆鑫集团有限公司等十三家 公司实质合并重整计划》（以下简称"《重整计划》"），执行期为 2022 年 11 月 21 日至 2023 年 11 月 21 日。截至目前，重整主体对债权人承担的约 98.43 亿 元现金清偿部分仅完成现金清偿债权总额的 16.59%。 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于控股股东重整进展的公告 本公司控股股东隆鑫控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 以上情况与 2023 年 9 月 23 日进展披露公告内容没有变化。 重整主体如不能在重整计划执行期内（即 2023 年 11 月 21 日前）完成债 务清偿，则面临延长执行期或变更《重整计划》的可能。《重整计划》是否发生 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入36,275,788.50元，同比增长11.12%；年初至报告期末营业收入93,621,267.78元，同比减少15.11%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,458,349.89元；年初至报告期末为 - 64,186.12元[4] - 本报告期加权平均净资产收益率0.547%，较上年同期增加1.144个百分点；年初至报告期末为 - 0.01%，较上年同期增加1.096个百分点[4] - 本报告期非经常性损益合计3,603,287.33元；年初至报告期末为4,179,802.75元[7] - 2023年前三季度营业总收入9.36亿元，较2022年前三季度的11.03亿元下降15.11%[17] - 2023年前三季度营业总成本11.25亿元，较2022年前三季度的13.07亿元下降13.93%[17] - 2023年前三季度营业利润为-59.54万元，较2022年前三季度的-795.38万元亏损大幅收窄[17] - 2023年前三季度净利润为-207.93万元，较2022年前三季度的-849.28万元亏损大幅收窄[18] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-6.42万元，较2022年前三季度的-693.39万元亏损大幅收窄[18] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0003元/股，2022年前三季度均为-0.037元/股[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产693,683,215.68元，较上年度末减少0.83%；归属于上市公司股东的所有者权益633,968,969.44元，较上年度末减少0.01%[5] - 2023年9月30日货币资金为3,901,615.00元，较2022年12月31日的14,249,433.57元减少[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为17,060,993.88元，较2022年12月31日的11,972,110.20元增加[14] - 2023年9月30日应收票据为5,295,227.37元，较2022年12月31日的15,241,493.46元减少[14] - 2023年9月30日应收账款为51,068,170.21元，较2022年12月31日的47,499,925.85元增加[14] - 2023年9月30日流动资产合计124,136,690.50元，较2022年12月31日的122,475,749.37元增加[15] - 2023年9月30日非流动资产合计569,546,525.18元，较2022年12月31日的576,983,730.82元减少[15] - 2023年9月30日资产总计693,683,215.68元，较2022年12月31日的699,459,480.19元减少[15] - 2023年第三季度末流动负债合计4993.90万元，较上一报告期的5531.82万元有所下降[16] - 2023年第三季度末非流动负债合计890.04万元，较上一报告期的721.81万元有所上升[16] - 2023年第三季度末负债合计5883.94万元，较上一报告期的6253.64万元有所下降[16] - 2023年第三季度末所有者权益合计6.35亿元，较上一报告期的6.37亿元略有下降[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数21,661户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中，隆鑫控股有限公司持股62,901,231股，占比33.45%，股份处于冻结状态[10] - 截至报告期末，谢显及其一致行动人合计持有公司股票22,345,047股，占公司总股本的11.88%[11] 盈利与亏损原因 - 本报告期实现盈利主要系收到政府补助款，及子公司收入成本倒挂情况改善，降本增效取得成绩[7] - 年初至报告期末亏损数大幅减少，主要系收到政府补助款及子公司降本增效有成效[8] 经营活动现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为负，主要系缴纳前期延交增值税及子公司销售回款减少[8] - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为48306545.15元，上年同期为85183123.05元[21] - 2023年第三季度收到的税费返还为90671元，上年同期为2755325.52元[21] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为53970971.11元，上年同期为89613449.72元[21] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 16414462.06元，上年同期为 - 3700223.38元[21] 投资与筹资活动现金流情况 - 2023年第三季度收回投资收到的现金为40000000元，上年同期为29200000元[21] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为11038528.36元，上年同期为9709739.23元[21] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为5600000元，上年同期为3600000元[22] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6321884.87元，上年同期为 - 6141640.12元[22] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 11697818.57元，上年同期为 - 132124.27元[22] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为2551615元，上年同期为5558364.05元[22] 子公司业务情况 - 子公司天泰荣观已获得学校等全铝家居定制项目在手订单2,000余万元，预计年度内可完成生产并交付[12] 重整清偿情况 - 截至目前，重整主体对债权人承担的约98.43亿元现金清偿部分仅完成现金清偿债权总额的16.59%[13]

重庆丰华（集团）股份有限公司独立董事工作制度 重庆丰华(集团)股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化内部约束和监督机制，保护股东利益，促进公司规范运作， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《重庆丰华 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会专门委员会工作细则 重庆丰华(集团)股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 进一步完善公司治理结构和内控制度， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《重庆丰华（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议，并向公司董事会提出建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任，负责召集并主持 会议。 董事会办公室负责战略委员会日常工作 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2023-48 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届董事会第七次会议决议公告 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2023 年第 三季度报告》。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于修订< 公司章程>的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次 会议于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人， 公司董事长李红军先生主持会议，公司监事和高 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2023-50 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 15 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) ...

| 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第四十六条 独立董事有权向董 | 第四十六条 经全体独立董事过半数同意， | | 事会提议召开临时股东大会。对独 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股东 | | 立董事要求召开临时股东大会的 | 大会。对独立董事要求召开临时股东大会的 | | 提议，董事会应当根据法律、行政 | 提议，董事会应当根据法律、行政法规和本 | | 法规和本章程的规定，在收到提议 | 章程的规定，在收到提议后10日内提出同意 | | 后10日内提出同意或不同意召开 | 或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 | | 临时股东大会的书面反馈意见。 | 见。 | | 第八十二条 董事、监事候选人名 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | | 单以提案的方式提请股东大会表 | 的方式提请股东大会表决。 | | 决。 | 董事、监事提名的方式和程序为： | | 董事、监事提名的方式和程序为： | （一）非独立董事候选人由董事会、单独持 | | （一）非独立董事候选人由董事 | 有或合并持有公司有表决权股份总数3%以 | | 详细情况，并于股东大会 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司章程 重庆丰华（集团）股份有限公司 章 程 2023 年 10 月修订 第 1 页/共 46 页 重庆丰华（集团）股份有限公司章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 重庆丰华（集团）股份有限公司章程 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第 3 页/共 46 页 重庆丰华（集团）股份有限公司章程 目 录 第 2 页/共 46 页 第一章 总则 第一条 为维护重庆丰华（集 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2023-47 重庆丰华（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于 2023 年 9 月 26 日、9 月 27 日、9 月 28 日连续 3 个交易日内 日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函询证，截至本公告披露 日，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面问询核实，除公司控股股东 正在破产重整外，控股股东和实际控制人不存在其他关于公司的应披露而未披露 的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、破产重整、重大业务合作等 重大事项。 公司控股股东重整具体进展详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所网 站 www. ...