广汇物流股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二三年十二月 广汇物流股份有限公司 第一章 总则 第七条 公司须组织审计委员会委员参加相关培训，使其及时获取 履职所需的法律、会计和公司监管规范等方面的专业知识。 第一条 为强化广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定,结合公司实际情况，特制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构,对董事 会负责，并向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成,独立董事应当占多数, 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应为不担 任公司高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就 任。 第五条 ...

广汇物流股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 二〇二三年十二月 1 广汇物流股份有限公司 第一条 为进一步完善广汇物流股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定,结合公司实 际情况，特制定本实施细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年十二月 第一章 总则 第一条 为进一步规范广汇物流股份有限公司（以下简称"本公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使本公司监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，是公司的 常设监督机构，对公司董事及高级管理人员执行公司职务的行为实行 监督，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 监事会对股东大会负责。 第二章 监事及监事会 第三条 监事会由三名监事构成，包括两名股东代表和适当比例 的职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。股东代表由股东大会 选举产生，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其 他形式民主选举产生。监事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。 监事连续二次不能亲自出席监事会议，也不委托其他监事出席监 事会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤 换。 第四条 监 ...

广汇物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二三年十二月 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广汇物流股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司法》"）等有关规定,结合公司实际情况,特制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事,高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成,独立董事应过 半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设 ...

证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2023-108 广汇物流股份有限公司 关于聘请 2023 年度审计机构及审计费用标准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信会计师事务所"或"大信"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信 在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立 了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法 国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务 业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年 的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信从业人员 总数4027人，其中合伙人166人，注册会计师948人。注册 ...

证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2023-107 广汇物流股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开第十一届董事会 2023 年第四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的 议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，结合公司实际情 况，同意对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | — | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定， 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组 | | | | 织的活动提供必要条件。 | | 2 | 第四十条 股东大会是公司的权力机构， ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-105 广汇物流股份有限公司 第十届监事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2023 年第四次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式发出，本次会议 于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际收到有效表决票 3 份。本次会议的召集、召开以及表决符合 《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决 议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司转让全资孙公司 100%股权暨关联交易 的议案》 监事会认为，本次交易属于双方正常的经营和业务发展所需，交 易涉及的股权经具有证券期货相关业务资格的评估机构进行评估，定 价政策和定价依据合理、公允，交易方案有效可行，具有交易的合理 性和必要性；公司严格执行关联交易的决策权限和程序，符合有关法 律、法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 ...

广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立 董事专门会议 2023 年第二次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式 发出，本次会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参会独立董事 3 名，收到 3 份有效表决票。本次会议的召集、召开以及 表决符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合 法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于转让全资孙公司 100%股权暨关联交易的议案》 经审阅，我们认为本次关联交易事项符合公司未来发展战略，交易 定价公允合理，经具有证券期货相关业务资格的评估机构进行评估，遵 循了市场化原则和公允性原则，交易定价方式符合《公司法》及《证券 法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求；交易方案具备可行 性和可操作性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综 上，我们同意将本议案提交公司第十一届董事会 2023 年第四次会议审 议。 广汇物流第十一届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议文件 特此决议。 广汇物流股份有限公司 ...

广汇物流股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二三年十二月 广汇物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作管理，进一步提高公司信息披露工作质量和规范信息披 露程序，维护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》及《广汇物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、公司控股子公司及参股公司。 第三条 本制度所称信息披露是指法律、法规、证券监管部门要 求披露的已经或可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影 响的信息，在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序及规定 的方式向社会公众公布，并按规定程序送达交易所和证券监管部门。 第四条 本制度所称"信息披露义务人"是指依据 ...

广汇物流股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 广汇物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范广汇物流股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事会和董事有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，遵照相关法律、法 规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定，履行职责。董事会 受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负 责。董事会在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事 项；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总经理、董事 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总 经理的提 ...