证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-001 广汇物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事、总经理刘栋先生、董 1 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 686,133,218 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.7582 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵强先生主 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 广汇物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 致：广汇物流股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受广汇物流股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司召开的 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《广汇物流股份有限公司章程》 （以下简称" ...

广汇物流 2024 年第一次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 600603.SH 新疆•乌鲁木齐 2024 年 1 月 广汇物流 2024 年第一次临时股东大会会议文件 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 议案 | 1：关于全资子公司出售部分房产项目暨关联交易的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于转让全资孙公司 100%股权暨关联交易的议案 | 13 | | 议案 | 3：关于修订《公司章程》的议案 | 21 | | 议案 | 4：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | 28 | | 议案 | 5：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | 29 | | 议案 | 6：关于修订《公司监事会议事规则》的议案 | 30 | | 议案 | 7：关于聘请 2023 年度审计机构及审计费用标准的议案 | 31 | 广汇物流 2024 年第一次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召集 ...

公司于 2023 年 12 月 26 日接到广汇集团关于其持有公司部分股 份解除质押的通知,广汇集团将质押给中国农业银行股份有限公司乌 鲁木齐分行的 40,000,000 股公司股份在中国证券登记结算有限责任 公司办理了解除质押登记手续。具体情况如下： | 股东名称 | 广汇集团及其一致行动人 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 40,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 6.98% | | 占公司总股本比例 | 3.25% | | 解除质押时间 | 2023 年 12 月 25 日 | | 持股数量 | 573,467,090 股 | | 持股比例 | 46.60% | 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-110 广汇物流股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新疆广 汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"）及其一 致行动人新疆广汇化 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 新疆亚中物流商务网络有限责任公司拟转让股权涉及的 汇融通（成都）供应链管理有限责任公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中盛华评报字(2023) 第1410号 (共1册,第1册) 中盛华资产评估有限公司 二〇二三年十月三十一日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 目录 | 声 明 … | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告 … | | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人概况 | | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………っ | | 五、 评估基准日 . | | . Company of Children Company of Children 六、评估依据 . | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 . | | 九、评估假设……………………………………………………………………… ...

广汇物流股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二三年十二月 广汇物流股份有限公司 第五条 募集资金项目通过公司的子公司或公司控制的其他企 业实施的，适用本制度。 第二章 机构设置及职责分工 第六条 公司证券部负责募集资金的申报、与募集资金存储、使 1 广汇物流股份有限公司 用、变更、监督等有关的信息披露。 第一章 总则 第一条 为规范广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开 发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本管 理制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交 易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金， 但不包括公司实施股 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《广汇物流 股份有限公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，作为 公司的独立董事，我们现对公司第十一届董事会 2023 年第四次会议 审议的相关议案及需要履行披露义务的关联交易事项发表如下独立 意见： 一、关于公司转让全资孙公司 100%股权暨关联交易的议案 广汇物流股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会 2023 年第四次会议 相关议案的独立意见 崔艳秋 刘文琴 孙 慧 2023 年 12 月 22 日 经审阅，我们认为，公司本次关联交易符合公司未来长远发展， 有利于聚焦能源物流主业，出售股权的价格经具有证券期货相关业务 评估资格的评估机构出具的评估结果定价，符合股权评估相关准则及 规范，定价遵循公平、公正、合理的原则，交易方案有效可行，具有 交易的合理性和必要性；公司严格执行关联交易的决策权限和程序， 符合有关法律、法规规定，不存在通过关联交易向关联方输送利益或 者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。在审议该议 案时，两位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序符合《公司 ...

广汇物流股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和国家经济体制改革委员会有关规定，并 经上海市经济体制改革办公室、上海市建设委员会、上海市财政局联合作出的 《关于同意建立上海兴业房产股份有限公司的批复》（沪体改（88）16 号）批 准成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以定向募集方式设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号 310000000092294。 第三条 公司于一九九一年八月十四日经中国人民银行上海分行批准，首 次向境内社会公众发行人民币普通股 130.3 万股，发起单位认购 69.7 万股，合 计 200 万股，面值每股 10 元，于一九九二年元月十三日在上海证券交易所上市。 一九九二年底股票面值每股拆细为 1 元，公司股本为 2000 万股。 第四条 公司注册名称： （中文全称）广汇物流股份有限公司 （英 ...

汇融通（成都）供应链管理有 限责任公司 审 计 报 告 大信审字[2023]第 12-00243 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 电话 Telephone： +86（10）82330558 审 计 报 告 大信审字[2023]第 12-00243 号 汇融通（成都）供应链管理有限责任公司： 一、审计意见 我们审计了汇融通（成都）供应链管理有限责任公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2023 年 8 月 31 日的资产负债表，2023 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-109 广汇物流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 16 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 ...