第一章 总则 广汇物流股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二三年十二月 广汇物流股份有限公司 第一条 为规范广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证关联交易的公平合理，维护公司及各关联方的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规及《广汇物流股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关规范性文件的规 定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循公平、公允、公开和诚实信用的 原则，应当有利于公司的经营和发展，不得损害公司、全体股东特别 是中小股东的合法权益。 第三条 公司及控股子公司、分公司的关联交易均应遵循本制 度。 第四条 公司审计委员会负责对公司的关联交易进行监督管理。 第二章 关联人和关联交易的认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 第六条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的 关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制 ...

广汇物流股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 二〇二三年十二月 广汇物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序, 加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定,结合公司实际情况，特制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负 责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资决策及其他影 响公司发展的重大事项进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成,其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略投资委员会设主任委员（召集人）1 名,负责主持委 员会工作，由董事会在委员会成员中选举 ...

广汇物流股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二三年十二月 第五条 公司对外担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险， 反担保的提供方应具备实际承担能力。 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，根据 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自 有资产和/或信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以 及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证 和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司控股或实际控制的子公司的对外担保,视同公司行 为,其对外担保应执行本制度。 公司对外担保实行统一管理，公司所属各级子公司如需提供对外 担保，无论金额大小一律上报公司总部履 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-106 广汇物流股份有限公司关于转让全资孙公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称"亚中物 流"）拟向公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以 下简称"广汇集团"）转让其持有的汇融通（成都）供应链管理有限 责任公司（以下简称"汇融通公司"）100%股权。 ●评估情况及交易价格：经具有证券期货相关业务资格的评估机 构中盛华资产评估有限公司（以下简称"中盛华评估公司"）评估， 对标的股权采用资产基础法进行估值，并以 2023 年 8 月 31 日为基准 日出具了《新疆亚中物流商务网络有限责任公司拟转让股权涉及的汇 融通（成都）供应链管理有限责任公司股东全部权益价值资产评估报 告》（中盛华评报字（2023）第 1410 号）。亚中物流持有的汇融通 公司 100%股权账面价值为 21,230. ...

广汇物流股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二三年十二月 广汇物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定, 结合公司实际情况，特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成,独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 广汇物流股份有限公司 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委 员担任,负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连 选可以连 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-104 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2023 年第四次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式发出，本次 会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董 事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成 的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司转让全资孙公司 100%股权暨关联交易 的议案》 为进一步聚焦核心资源于能源物流主业发展，优化资源配置，增 强公司整体的盈利水平及持续经营能力，公司全资子公司新疆亚中物 流商务网络有限责任公司拟向关联方新疆广汇实业投资（集团）有限 责任公司转让其持有的汇融通（成都）供应链管理有限责任公司 100% 股权。 本议案已经公司董事会独立 ...

广汇物流股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 1 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； 广汇物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步提高广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《广汇物流股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司股东为依法持有公司股份的自然人、法人或其他组 织。公司股东大会是公司的最高权力机构，应遵照相关法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及本规则的规定，在职权范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董 事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法履行 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-103 广汇物流股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新疆广 汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"）及其一 致行动人新疆广汇化工建材有限责任公司（以下统称"广汇集团及其 一致行动人"）共持有公司股份 573,467,090 股，占公司总股本 1,230,550,151 股的 46.60%。本次质押后，剩余累计质押数量 345,000,000 股，占其所持有公司股份总数的 60.16%，占公司总股本 的 28.04%。 一、公司控股股东本次股份质押情况 公司于 2023 年 12 月 19 日接到广汇集团关于其持有公司部分股 份质押的通知,广汇集团将其持有的公司股份 40,000,000 股质押给 中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称"农业银行"）， 上述股权已完成质押登记手续。具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控 ...

关于持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-102 广汇物流股份有限公司 1 股东名称 是否为 控股股东 本次质押 股数（股） 是否为 限售股 是否补 充质押 质押起始日 质押到期日 质权 人 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押融资 资金用途 萃锦投资 否 81,545,320 否 否 2023/11/30 向中国证券 登记结算有 限责任公司 办理解除质 押登记之日 泽朴 企管 100% 6.63% 非融资类 质押 1、本次股份质押的基本情况 3、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，萃锦投资累计质押股份情况如下： 单位：股 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股 东新疆萃锦投资有限公司（以下简称"萃锦投资"）持有公司股份 81,545,320 股，占公司总股本 1,230,550,151 股的 6.63%。本次质押 后，累计质押数量 81,545,320 股，占其所持有公司股 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-101 广汇物流股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新疆广 汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"）及其一 致行动人新疆广汇化工建材有限责任公司（以下统称"广汇集团及其 一致行动人"）共持有公司股份 573,467,090 股，占公司总股本 1,230,550,151 股的 46.60%。本次质押后，累计质押数量 305,000,000 股，占其所持有公司股份总数的 53.19%，占公司总股本的 24.79%。 一、公司控股股东本次股份质押情况 公司于 2023 年 11 月 27 日接到广汇集团关于其持有公司股份部 分质押的通知,广汇集团将其持有的公司股份 24,000,000 股质押给 南洋商业银行（中国）有限公司（以下简称"南洋银行"），上述股 权已完成质押登记手续。具体情况如下： 3、广汇集团及其一致行动人不存在通过非经营 ...