业绩总结 - 2023年计提资产减值准备9035.44万元，使利润总额减少同额[2][6] - 资产减值损失9405.12万元，含存货等多项减值[3] - 信用减值损失 -369.68万元[3] 财务处理 - 2023年计提存货、固资、无形资产减值准备[4][5] - 2023年转回应收款坏账、其他资产减值损失[4][5] 决策审议 - 该事项于2024年4月17日经两会审议通过[4]

贵州益佰制药股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 本人陈怡松，作为贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《贵州益佰制药股份有限公司章程》、《贵州益佰制药股份有限公司独立董事 工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、尽责、忠实地履 行职责，积极出席董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并就 相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的 利益。现将 2023 年年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈怡松：男，1972 年 2 月出生，中国国籍，硕士生导师。现任武汉纺织大学 会计学院副教授。 本人于 2023 年 7 月 1 日起担任公司第八届董事会独立董事，同时本人还担 任第八届董事会审计委员会主任委员以及第八届董事会薪酬与考核委员会委员 和提名委员会委员。 （二）是否存在影响独立性情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 ...

公司治理 - 2023年6月30日完成第八届董事会换届[2] - 2023年董事会审计委员会召开四次会议[3] 审计相关 - 中证天通2023年审计表现良好，能满足2024年审计要求[4] - 2023年多次会议审议财务报告议案并续聘审计机构[5] 未来展望 - 2024年审计委员会加强沟通，推动内控完善[8]

会计政策变更 - 公司根据财政部2023年规定自2024年1月1日起变更会计政策[3][4] - 2024年4月17日相关会议审议通过变更议案，无需股东大会审议[5] - 变更能更客观公允反映财务状况和经营成果，无重大影响[12] 会议审议情况 - 2024年4月16日审计委员会同意提交董事会审议[15] - 2024年4月17日监事会同意本次会计政策变更[13][14] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月19日[17]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、5次股东大会[4] - 2023年召开4次董事会审计委员会、1次董事会薪酬与考核委员会[4] 人员履职情况 - 独立董事彭文宗2023年董事会、股东大会出席情况良好[4] - 彭文宗在审计和薪酬考核委员会出席情况正常[4] 公司运营情况 - 报告期内无关联交易、收购等情形[7] - 按时编制披露定期报告，续聘审计机构[7] 人事变动 - 2023年6月聘任蒋先洪为副总经理、财务负责人[8] 未来展望 - 2024年独立董事将履职提建议[12]

业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大和重要缺陷[4][5][17] - 2023年12月31日发现2个非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 公司本部生产部门违规被罚款200万元[19] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比82.76%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比91.82%[9] - 财务报告内控资产负债表潜在错报重大缺陷标准≥合并报表资产总额1%[15] - 财务报告内控利润表潜在错报重大缺陷标准≥合并报表利润总额5%且≥1000万元[15] - 非财务报告内控实际损失重大缺陷标准为直接财产损失超1000万元[16] 未来展望 - 2024年完善内部控制制度，加强执行检查和监督[26] 其他新策略 - 已完成上一年度一般内部控制缺陷整改[25]

贵州益佰制药股份有限公司董事会 经核查独立董事彭文宗先生、宋勤女士、陈怡松先生的任职经历以及签署的 《独立董事关于独立性情况的自查报告》等相关文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 贵州益佰制药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，贵州益 佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事彭文宗 先生、宋勤女士、陈怡松先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024-009 贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本 次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。 2、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由董事长窦啟 玲女士召集和主持。 3、公司全体监事及高管列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 1、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年年度 总经理工作报告》； 4、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司独立董事独 立性自查情况专项报告》； 详情请参见公司于 2024 年 ...

会议与报告 - 2023年召开6次董事会、5次股东大会[4] - 2023年按时编制并披露定期报告[7] 人员变动 - 2023年6月30日聘任蒋先洪为副总经理、财务负责人[8] - 报告期内完成第八届董事会换届并聘任高级管理人员[9] 审计与合规 - 2023年续聘中证天通会计师事务所为审计机构[7] - 报告期内无关联交易、收购等情形[6][7] 未来展望 - 2024年独立董事将履行职责支持公司决策[11]

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-015 贵州益佰制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...