福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨晓蔚） （一）独立董事基本情况 杨晓蔚：男，汉族，1957 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，合肥工业大学机械 工程硕士，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。2017 年 1 月至 2023 年 12 月，任河南科技大学高端轴承技术与应用国家地方联合工程实验室副主任；2023 年 11 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事，兼任董事会提名委员 会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会预算委员会委员。现兼任兆丰股份、襄阳 轴承独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有 直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间 接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职； 2、本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不 存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控 ...

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 1、公司 2023 年度总经理工作报告: 2、公司 2023年度监事会工作报告; 3、 公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告; 4、 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案: 监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及《公 司未来三年(2021~2023年)分红回报规划》的相关规定,有利于公司持续、稳定、 健康发展,不存在损害公司股东利益的情形。 5、公司 2023年度报告及其摘要; 监事会认为:公司 2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定;公司 2023年度报告内容真实、准确、完整、客 观地反映出了公司的财务状况、经营成果和现金流量等事项;在提出本意见前,未 发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 6、公司 2024年第一季度报告; 7、 关于公司董事长、经理班子 2023年度薪酬的议案: 八届十七次监事会决议 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称"公司")八届十七次监事会于 2024年4月25日在公司碧湖总部16楼第二会议室以现场结合视 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-022 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》 及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《福建龙溪轴承（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"），具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 第一条 为维护福建龙溪轴承（集团） | 修订后 第一条 为维护福建龙溪轴承（集团）股 | | --- | --- | --- | | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，建立中国特色现 | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人、职工的合法权益，完善中国特 | | | 代国有企业制度，规范公司的组织和行 | 色现代国有企业制度，弘扬企业家精神， | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 规范公司的组织和行为， ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2024-015 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.27 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 （二）监事会审议情况 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司 2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润 168,308,121.61 元，加上年初未分配利润 925,129,976.98 元，本年度可供股东分配的利润（未分配利润）为 1,093,438,098.59 元。经董 事会决议，公司 2023 年度利润分配预案如下： 公司拟以现有总股本 399,553,571 股为基数，向全体股东实施每 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润168,308,121.61元，较2022年的 - 5,989,962.60元增长2,909.84%[4][10] - 2023年度公司营业收入为1,904,141,274.66元，较2022年的1,719,423,334.37元增长10.74%[10] - 2023年度公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为104,494,058.98元，较2022年的99,036,013.86元增长5.51%[10] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为4,005,054.49元，较2022年的191,843,840.09元减少97.91%[10] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为2,400,944,979.76元，较2022年末的2,232,183,303.89元增长7.56%[10] - 2023年末公司总资产为3,697,207,118.99元，较2022年末的3,569,406,934.90元增长3.58%[10] - 2023年基本每股收益0.42元/股，2022年为 - 0.015元/股，同比增长2900%[11] - 2023年加权平均净资产收益率7.27%，较2022年增加7.54个百分点[11] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.26元/股，较2022年增长4%[11] - 2023年非经常性损益合计6381.41万元，2022年为 - 1.05亿元[12] - 公司资产总额369,720.71万元，同比增长3.58%；归属母公司所有者权益240,094.50万元，同比增长7.56%[20] - 集团营业收入190,414.13万元，同比增长10.74%；利润总额17,774.74万元，同比增长555.86%；归属母公司所有者净利润16,830.81万元，同比增长2,909.84%[20][21] - 剔除股票公允价值变动收益影响，集团利润总额17,063.86万元，同比增长32.73%；归属母公司所有者净利润16,226.47万元，同比增长18.95%[21] - 营业成本1,488,266,968.40元，同比增长14.29%，因营业收入增加[22] - 财务费用3,111,953.76元，同比减少69.88%，因贷款总额减少致利息费用减少689万元[22][25] - 研发费用127,350,436.80元，同比增长3.52%，因研发人员薪酬同比增加536万元[22][26] - 投资活动现金流量净额较上年增加3701万元，收回投资及收益现金减少110万元，处置长期资产现金净额减少23470万元，项目等投资支付现金减少9615万元，投资支付现金减少6569万元，其他投资活动现金减少8081万元[28] - 筹资活动现金流量净额比上年减少28307万元，长短期借款减少93450万元，偿还债务支付现金减少59826万元，分配股利等支付现金减少5557万元[28][29] - 2023年销售费用26086151.99元，较2022年增加3.54%；管理费用81941768.26元，较2022年减少2.50%；研发费用127350436.80元，较2022年增加3.52%；财务费用3111953.76元，较2022年减少69.88%；所得税费用16629150.49元，较2022年减少182.51%[35] - 2023年研发投入合计127350436.80元，占营业收入比例6.69%；研发人员329人，占公司总人数比例24.26%[38] - 公司持有其他上市公司股票公允价值变动使利润总额增加710.88万元，剔除影响后利润总额为17063.86万元，归属于母公司净利润16226.47万元[40] - 2023年末货币资金390765145.19元，占总资产10.57%，较上期减少27.47%[41] - 2023年末应收票据220801070.26元，占总资产5.97%，较上期增加44.81%[42] - 2023年末应收账款423391758.88元，占总资产11.45%，较上期增加26.07%[43] - 2023年末预付款项44239254.87元，占总资产1.20%，较上期增加132.52%[45] - 2023年末短期借款35032986.11元，占总资产0.95%，较上期减少80.54%[50] - 2023年末合同负债31348223.30元，占总资产0.85%，较上期增加104.49%[51] - 公司2023年净利润4.73亿元，同比增长66.73％；扣非后净利润3.60亿元，同比增长24.99％[54] - 报告期内对外股权投资额度71,920.75万元，增减幅度为 -0.06%[55] - 以公允价值计量的金融资产期初数314,659,322.01元，期末数321,754,351.00元，本期公允价值变动损益7,108,798.99元[60] 各条业务线数据关键指标变化 - 轴承产品营业收入836409489.88元，毛利率45.03%，同比减少0.11个百分点，销售量15379540套，同比减少41.49%[31] - 齿轮箱营业收入46635540.25元，毛利率4.88%，同比减少0.68个百分点[31] - 粉末冶金营业收入7656217.59元，毛利率36.14%，同比减少8.36个百分点，生产量909940套，同比增长128.39%[31] - 汽车配件营业收入5508132.33元，毛利率19.42%，同比增加2.19个百分点，销售量50768套，同比减少28.60%[31] - 国内销售主营业务收入1624344213.66元，毛利率19.24%，同比减少1.20个百分点[31] - 出口销售主营业务收入279797061.00元，毛利率36.93%，同比减少2.34个百分点[31] - 国内市场销售收入160,482万元，同比增长19.74%；出口销售收入27,980万元，同比降低19.89%[22] 分红相关 - 公司拟以总股本399,553,571股为基数，每10股派发现金股利1.27元（含税），预计派发现金红利50,743,303.52元，现金分红占当年净利润30.15%[4] - 2023年度可供股东分配的利润（未分配利润）为1,093,438,098.59元，剩余未分配利润结转至以后年度[4] - 公司每年现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的30%[145] - 现金分红金额（含税）为50,743,303.52元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.15%，归属于上市公司普通股股东的净利润为168,308,121.61元[146] - 公司2021 - 2023年度每年现金分红比例不少于当年可供分配利润的30%[169] 公司注册地址变更 - 公司注册地址于2021年5月和2024年2月发生两次变更[9] 审计报告情况 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] 季度营业收入情况 - 2023年第一至四季度营业收入分别为4.88亿元、5.04亿元、4.20亿元、4.93亿元[11] 资产项目变动情况 - 2023年交易性金融资产期初余额6.70亿元，期末余额7.35亿元，当期变动6468.55万元[13] - 2023年应收款项融资期初余额2949.35万元，期末余额1933.09万元，当期变动 - 1016.26万元[13] 行业环境与市场情况 - 公司主营业务隶属机械零部件制造业，行业周期性强、产能过剩、竞争激烈[15] - 国际市场需求下滑，全年出口呈前高后低走势[15] - 国内战略性新兴配套领域，轴承国产化配套加速，公司受益[15] - “十四五”期末中国轴承制造业主营业务收入将达2150亿元，预计年均递增3%[70] 公司产品与技术能力 - 公司拥有10,000多个品种关节轴承产品，具备同时生产1500以上品种关节轴承的能力[18] - 公司年开发新产品300种以上，截止2023年拥有授权专利134项，其中发明专利52项[19] - 公司研制的8类6000余种规格航空关节轴承被列入美国政府采购合格产品目录[19] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额63440.05万元，占年度销售总额33.32%[33] - 前五名供应商采购额56200.45万元，占年度采购总额46.77%[34] 固定资产抵押与资金冻结情况 - 截至2023年末，固定资产账面余额14590241.67元、账面价值9159083.66元用于抵押；其他货币资金7764404.93元被冻结[53] 项目投资情况 - 关节轴承绿色智能制造技术改造项目自筹资金4.45亿元，截至2023年12月已完成投资40,384.55万元，报告期投入5,109万元，设计产能500万套基本实现[58] - 长寿命、高可靠关节轴承及其组件产业化项目原自筹资金1.55亿元，获批国拨资金1314万元后总投资调减为1.10亿元，截至2023年12月已投资2,772万元，报告期投入1,959万元，项目正在实施中[59] 证券投资情况 - 证券投资中，兴业证券最初投资成本203,189,662.62元，期初账面价值314,074,856.76元，本期公允价值变动损益7,113,193.62元，期末账面价值321,188,050.38元[61] - 子公司三齿公司期初持有兴业银行294股，报告期持股数未发生变动[61] - 期初公司及权属企业三齿公司合并持有华润双鹤13,724股、辽宁成大23,516股，报告期持股数量不变[62] - 期初本公司持有兴业证券54,716,874股，报告期末持股数量不变[62] - 报告期初公司持有工业富联1500股，报告期已全部减持；报告期公司参与新股网上申购，中签并出售颀中科技500股、阿特斯500股[63] 子公司净利润情况 - 福建省永安轴承有限责任公司净利润12938万元，同比下降5.99%[65] - 福建省三明齿轮箱有限责任公司净利润 - 1049万元，同比下降34.86%[65] - 漳州市金驰汽车配件有限公司净利润43万元，同比增长67.55%[65] - 福建龙冠贸易有限公司净利润241万元，同比增长38.52%[65] - 长沙波德冶金材料有限公司净利润35万元，同比增长105.92%[65] 公司战略目标 - 公司“十四五”总体战略立足“一二三四”核心战略，打造机械零部件智造企业[71] - 至2025年公司营业收入和利润总额增长一倍，市值大幅提升[73] - 至2025年关节轴承技术全球领先、市场占有率位居世界前三[73] - 至2025年滚动轴承技术国内领先、国际先进、市场占有率位居全国前茅[73] 2024年公司计划 - 2024年公司计划实现营业收入21亿元，利润总额1.89亿元（剔除持有上市公司股票公允价值变动收益的影响）[74] 股东大会情况 - 报告期内公司共召开两次股东大会，所有议案均获通过[78] - 2022年年度股东大会于2023年5月23日召开，审议通过多项议案[78][79] - 2023年第一次临时股东大会于2023年11月1日召开，审议通过《关于选举独立董事的议案》[78][79] 公司面临风险与对策 - 公司面临国内市场需求低于预期、客户压价及成本费用上升、人民币汇率波动等风险[75] - 针对国内市场需求低于预期风险，公司采取深耕主机市场、拓展高端市场等对策[75] - 针对客户压价及成本费用上升风险，公司采取降本增效、增强生产组织弹性等对策[75] - 针对人民币汇率波动风险，公司采取跟踪研究汇率政策、强化外币管理等对策[75] 公司治理情况 - 公司严格按照相关法律法规建立完善法人治理机制，规范公司运作[76] - 公司严格按照规定对内幕信息知情人档案进行登记并报备，报告期内无违规买卖股票等情形[76] 董监高持股与报酬情况 - 公司董事、监事和高级管理人员年初持股总数为123,000股，年末持股总数为123,000股[80][81] - 董事长陈晋辉年初持股73,000股，年末持股73,000股，报告期内从公司获得税前报酬总额为51.29万元[80] - 董事、总经理陈志雄年初持股30,000股，年末持股30,000股，报告期内从公司获得税前报酬总额为51.29万元[80] - 董事、常务副总经理郑长虹年初持股20,000股，年末持股20,000股，报告期内从公司获得税前报酬总额为46.16万元[80] - 独立董事沈维涛报告期内从公司获得税前报酬总额为8.00万元[80] - 独立董事杨晓蔚报告期内从公司获得税前报酬总额为1.33万元[80] - 独立董事唐炎钊报告期内从公司获得税前报酬总额为1.3

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事制度修订稿 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的有关规定，结合公司实际情 况，修订《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事制度》（以下简称"独 立董事制度"），本次拟修订的主要内容如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第一条 为进一步完善公司的法人治理 | 第一条 为进一步完善公司的法人治 | | | 结构，规范公司运作,更好地维护公司利益, | 理结构，规范公司运作,更好地维护福建龙溪 | | | 保障全体股东,特别是中小股东的合法权益 | 轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公 | | | 不受侵害,根据《中华人民共和国公司法》《中 | 司"）利益,保障全体股东,特别是中小股东 | | | 华人民共和国证券法》中国证监会《上市公 | 的合法权益不受侵害,根据《中华人民共和国 | | | 司独立董事制度》《上海证券交易所上市公 | 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 | | | 司自律监管指引第 1 号 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.41%[8] - 纳入评价范围单位营收占比99.80%[8] 内控标准 - 财务报告内控合并税前利润等不同错报比例对应不同缺陷等级[13] - 非财务报告内控按损失金额划分缺陷等级[14] 内控结果 - 报告期公司无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期未发现非财务报告内控重要缺陷[17] - 公司无非财务报告内控一般缺陷[17] - 内控评价基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[17]

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-014 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 八届十七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）八届十七次监事 会会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公 司碧湖总部 16 楼第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。应到监事 5 人，实 到监事 5 人，其中监事吉璆梅因工作原因以视频方式参会；会议由监事会主席陈 纪鹏先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (三)审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 八届二十七次董事会决议 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司八届二十七次董事会于 2024 年 4 月 25 日在公 司碧湖总部第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人， 董事吴匡先生因工作原因以视频方式出席会议；本次会议由董事长陈晋辉主持，公司监 事、高管人员列席了会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 经逐项表决，除第 7 项议案和第 12 项议案因涉及关联事项，部分董事按规定回避 该两项议案的表决外，其余议案均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。其中， 第 7 项议案《关于董事长及经理班子 2023 年度薪酬的议案》表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，4 名关联董事回避了该议案的表决；第 12 项议案《关于实施龙轴高 端机械零部件制造基地项目的议案》表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，5 名关 联董事回避了该议案的表决。 会议表决通过的议案具体如下： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所 有者的净利润 168,308,121.61 元，加 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-019 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于拟出售交易性金融资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2026 年 12 月 31 日前择机出售 5,471.6874 万股兴业证券股份； 上述拟交易事项已经公司八届二十七次董事会审议通过，尚须提交股东大会 审议批准后生效。 一、交易概述 （一）公司八届二十七次董事会于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，应 到董事 9 人，实到董事 9 人。经表决，以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关 于出售交易性金融资产的议案》，同意公司在 2026 年 12 月 31 日前，通过上海证券交易 所集中竞价交易系统或大宗交易系统，根据二级市场股价走势，择机分批出售公司持有 的 5,471.6874 万股兴业证券股份；提议股东大会授权公司董事长签署与本项交易相关 的协议、合同或其他文件资料。 （二）本次拟交易 ...