一、国有股权划转概述 根据《河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于衡水 市划转部分国有资本充实社保基金有关事项的通知》（冀财资 [2020]173 号）、《衡水市财政局关于做好国有股权划转工作的通知》 （衡财[2020]366 号）、《河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司股权 无偿划转协议》的通知与协议安排，衡水市财政局将其通过衡水市 建设投资集团有限公司持有的老白干集团国有股权的10%无偿划转给 河北省财政厅持有。具体内容请详见公司于 2020 年 10 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券 报》发布的《关于控股股东国有股权划转的提示性公告》（公告编号： 2020---029）。 证券代码：600559 证券简称:老白干酒 公告编号：2023-026 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于控股股东国有股权划转完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次国有股权划转事项不会导致河北衡水老白干酒业股份有限 公司（以下简称" ...

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2023-025 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于间接控股股东股权结构变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 本次间接控股股东股权结构变动不会导致公司控股股东、实际 控制人发生变化，公司控股股东仍为河北衡水老白干酿酒（集团） 有限公司（以下简称"老白干集团"），实际控制人仍为衡水市财政 局。 上述股权结构变动完成后，公司的控股股东及实际控制人未发 生变化，公司控股股东仍为老白干集团，实际控制人仍为衡水市财 政局。上述事项不会导致公司主要业务结构发生变化，也不会对公 司的经营活动产生影响。 二、 本次变动前后公司的股权结构变动情况 1.本次变动前 1 2.本次变动后 三、 间接控股股东的股权结构变动对公司的影响 2 一、基本情况概述 2023 年 12 月 11 日，公司接到老白干集团《关于衡水市建设投 资集团有限公司划入衡水市城市投资控股集团有限公司的通知》，为 充实衡水市城市投资控股集团有限公司（以下简称"市城投集团"） 实力，支持市城 ...

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2023-024 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日(星期二)上午 11:00- 12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二)至 11 月 27 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 hslbg@hengshuilaobaigan.net 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为1,613,728,937.46元，同比增长12.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为201,197,643.59元，同比增长17.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为660,188,807.12元，同比增长16.27%[5] - 基本每股收益为0.22元，同比增长15.79%[5] - 加权平均净资产收益率为4.11%，较上年减少0.03个百分点[5] - 非经常性损益合计为5,440,758.33元，同比减少32.61%[6] 股东情况 - 股东名称为河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司持股数量为229,477,232股，占比25.09%[8] - 公司前10名股东中无股东持有有限售条件股份[8] 资产状况 - 公司第三季度财报显示，流动资产总额为5950807016.59元，较上一年同期增长13.3%[12] - 非流动资产合计为3646586619.08元，较上一年同期略微下降0.3%[13] 负债情况 - 公司负债合计为5053081547.61元，较上一年同期增长10.5%[14] 经营情况 - 公司2023年前三季度营业总收入为384.57亿元，同比增长11.29%[15] - 公司2023年前三季度营业总成本为332.96亿元，同比增长9.51%[15] - 公司2023年前三季度营业利润为55.64亿元，同比下降21.11%[16] - 公司2023年前三季度净利润为41.82亿元，同比下降21.45%[16] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.29亿元[19] 现金流量 - 2023年第三季度公司投资活动现金流入小计为2,167,573,675.25和2,872,149,744.30[20] - 公司财报显示，2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为186,612,891.52和-44,201,267.85[20] - 公司筹资活动现金流出小计为324,051,091.24和605,683,150.39[20]

河北衡水老白干酒业股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北衡水老白干酒业股份有限公司(以下简 称：公司)法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，提高经 营决策效率，增强改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》、 《河北衡水老白干酒业股份有限公司章程》（以下简称：公司章程）， 参照《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会议事规则》等内部 相关规定，结合本公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法 律法规以及公司章程所赋予的部分职权委托经理层代为行使的行为。 所称行权，指经理层按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的 行为。 第二章 授权原则 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循以下基本原则： （一）依法合规、规范授权。董事会应当严格依照法律法规以 及公司章程和本办法规范授权。经理层严格按照董事会授权行使相 应职权。 （二）权责对等、科学授权。董事会应当坚持授权与责任相匹 配，董事会对经理层的授权范围应与经理层所承担的责任相适应。 （三）风险可控、适度授权。董事会应当结合实际，根据公司 战略发展、经营管理状况、资产负债规模与资产质量、 ...

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2023-023 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （王牌酒）、38°和顺 1975 金爵升级版、武陵飘香、40.8°专家级九 年文王贡酒（压罐版）、40.8°文王贡六年专家级（蓝色压罐版）、36° 孔府家酒·折桂等；40 元以下（含 40 元）为低档产品，主要代表有 衡水老白干（55 度）、十八酒坊（蓝钻 V6 酒）、衡水老白干（小青花 酒）、36°精品蓝柔升级版、武陵小和酒、48°御樽文王贡酒（压盖 板）、39°孔府家酒·出口大陶等。 2、按销售渠道分类情况 3、按地区分类情况 单位：万元 币种：人民币 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露》之《第十二号—酒制造》的相关规定，河北衡水老白干酒业股 份有限公司现将 2023 年前三季度主要经营数据（未经审计）披露如 下： 一、2023 年前三季度主要经营数据 1、按产品档次分类情况 单位：万元 币种：人民币 ...

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2023-022 一、 董事会会议召开情况 河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司十三楼会议室以现场方式召开。本次会议 召开前，公司已于 2023 年 10 月 16 日以书面或邮件方式发出会议通 知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议 的审议事项。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持， 监事及高级管理人员列席了会议。与会董事经过认真审议，通过了以 下决议： （一）《公司2023年第三季度报告》 与会董事一致认为：2023 年第三季度报告的编制和审议程序符 合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，第三季度报告的内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，公允地反映了公司第三 季度的财务状况和经营成果。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）关于修订《董事会向经理层授权管理办法》的议案 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 1 河北衡水老白干酒业股 ...

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2023-021 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 26 日(星期二)上午 10:00-11:00 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 19 日(星期二)至 09 月 25 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 hslbg@hengshuilaobaigan.net 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 河北衡水老白干酒业股份有 ...

公司概况 - 公司名称为河北衡水老白干酒业股份有限公司，简称老白干酒[8] - 公司主要从事白酒的生产与销售，主要产品为衡水老白干系列酒、承德乾隆醉系列酒、文王贡系列酒、武陵系列酒、孔府家系列酒[13] 财务表现 - 本报告期营业收入为2,231,951,160.34元，同比增长10.19%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为217,000,739.29元，同比下降40.17%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为190,147,469.89元，同比增长23.05%[10] - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降40.00%[10] 品牌荣誉 - 衡水老白干酒获中国驰名商标荣誉称号，被商务部认定为第一批中华老字号，被国家文化部列为"国家级非物质文化遗产"，2019年8月14日荣获全国质量奖，2022年公司又成功通过了全国质量奖复审确认[15] 市场竞争 - 白酒行业属于充分竞争的行业，市场集中度相对较低，消费逐渐升级，对白酒企业的品牌、技术、质量要求越来越高，市场竞争更加激烈[14] 财务管理 - 公司2023年半年度营业收入为2,231,951,160.34元，同比增长10.19%[21] - 公司2023年半年度营业成本为732,713,363.09元，同比增长13.75%[21] - 公司2023年半年度管理费用为212,796,194.91元，同比增长16.89%[21] - 公司2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为385,639,328.56元，同比增长21.11%[21] 风险管理 - 公司可能面临的风险包括市场环境风险、原材料与在产品的储存风险、假冒伪劣产品侵权及品牌风险、地区市场依赖风险、卫生与质量控制风险以及环保风险[29] 环境保护 - 老白干酒公司主要污染物排放情况：废水COD排放浓度为54mg/l，总量为4.6吨，无超标排放[33] - 公司历史沿革包括名称变更、股本增加和资本公积金转增股本等信息[103]

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2023-019 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2023 年上半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露》之《第十二号—酒制造》的相关规定，河北衡水老白干酒业股 份有限公司现将 2023 年上半年度主要经营数据披露如下： 一、2023 年半年度主要经营数据 1、按产品档次分类情况 注：1、上表中营业收入指公司白酒营业收入。 2、产品档次划分标准：按产品的价位段划分产品档次，100 元以 上为高档产品，主要代表有 1915 衡水老白干酒、十八酒坊（甲等 20）、 十八酒坊（甲等 15）、衡水老白干（古法 20）、衡水老白干（升级版 五星酒）、武陵上酱、太平龙印升级版、文王皇宫宴、不惑、天命、年 份专家级、孔府家酒·朋自远方 6 等；40 元—100 元（含 100 元）为 中档产品，主要代表有十八酒坊（8 酒）、十八酒坊（王牌酒）、38° 和顺 1975 金爵升级版、武陵飘香八 ...