会议召开 - 2023年度召开5次董事会和1次股东大会[4] 人员履职 - 独立董事何海明出席全部董事会和股东大会[5] - 独立董事参加两次独董与公司高管见面会[7] 机构聘任 - 2023年度审计机构为利安达会计师事务所[13] - 续聘吴东壮为公司财务总监[14] 公司合规 - 与关联方无重大日常关联交易[10] - 无变更或豁免承诺情形[11] - 无会计政策等变更或重大会计差错更正[14] 人事变动 - 进行董事会换届选举，聘任高管程序合规[15][16] - 聘任副总经理贺延昭[16] 激励核查 - 核查2022年限制性股票激励计划解除限售条件[17] - 同意满足条件时为激励对象解除限售[18] 薪酬审核 - 审核董监高薪酬，认为符合政策和标准[19] 独董履职 - 关注公司经营和财务，提建议[20]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 现任独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月27日[2]

内部控制范围 - 纳入评价范围的有母公司及4家100%持股子公司[6] - 纳入范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[7] 缺陷评价标准 - 潜在错报占比≥5%（营收等）或≥2%（资产）为重大缺陷[13] - 3%≤潜在错报占比＜5%（营收等）或1%≤占比＜2%（资产）为重要缺陷[13] - 潜在错报占比＜3%（营收等）或＜1%（资产）为一般缺陷[13] 内部控制情况 - 2023年12月31日无财务和非财务内控重大缺陷[3][4] - 报告期无财务内控重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[16] - 报告期未发现非财务内控重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[17]

业绩总结 - 2024年1 - 3月高档酒营收52,644.98万元，同比增35.23%[3] - 2024年1 - 3月中档酒营收31,801.33万元，同比增11.29%[3] - 2024年1 - 3月低档酒营收27,651.13万元，同比增15.39%[3] - 2024年1 - 3月经销商模式营收104,332.49万元，同比增26.58%[5] - 2024年1 - 3月直销(含团购)营收5,935.81万元，同比降18.12%[5] - 2024年1 - 3月线上销售营收1,829.14万元，同比增1.93%[5] - 2024年1 - 3月河北地区营收66,777.46万元，同比增21.06%[7] - 2024年1 - 3月山东地区营收3,774.17万元，同比增39.21%[7] - 2024年1 - 3月其他省份营收9,439.77万元，同比增51.09%[7] 用户数据 - 报告期末河北经销商数量为1761个，报告期内增加22个[9]

会议召开情况 - 2023年度召开5次董事会和1次股东大会[6] - 2023年度董事会审计与考核委员会召开6次会议[9] - 2023年度董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[9] 人员履职情况 - 独立董事兰霞出席会议无缺席[7] - 2023年独立董事履职维护公司和股东权益[27] - 2024年独立董事将继续履职并提高能力[27] 公司治理相关 - 报告期内无重大日常关联交易[13] - 报告期内无变更或豁免承诺情形[14] - 本报告期进行董事会换届选举[20] 人员聘任情况 - 续聘吴东壮为财务总监[18] - 聘任贺延昭为副总经理[21] 其他审核情况 - 审核认为2022年度董高薪酬公平合理[23] - 同意为满足条件激励对象解除限售[24] - 审核认为公司薪酬管理执行合规[25]

财务表现 - 公司2023年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币665,936,170.95元，母公司净利润为人民币272,710,317.11元[4] - 公司拟派发现金红利411,636,349.80元，占2023年度合并报表实现归属上市公司股东净利润的61.81%[4] - 公司2023年营业收入为5,257,266,465.50元，较上年同期增长12.98%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为665,936,170.95元，较上年同期减少5.89%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为794,764,785.26元，较上年同期增长27.90%[12] - 公司2023年第四季度营业收入为1411.59亿元人民币，同比增长9.69%[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.48亿元人民币，同比增长116.8%[13] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-3.44亿元人民币[13] 品牌与营销 - 公司通过举办多项大型公关活动和参加行业盛会，提升了品牌影响力[15] - 公司在营销方面深度运营市场，强化终端市场建设，提高市场占有率[15] - 公司在产品方面不断优化酒体创新，提升产品品质，实现高质量发展[16] 成本管理与供应链 - 公司通过全面预算管理和成本费用控制，持续降低费用，提升盈利水平[16] - 公司强化敏捷供应链建设，持续提升供货保障能力，提高运营效率[16] 行业特点 - 白酒行业市场集中度相对较低，消费区域特征明显，消费逐渐升级，品牌集中度越来越高[17] - 白酒生产周期较长，贮藏时间越长品质越高，消费具有明显的“节日效应”[17] 财务数据 - 公司2023年度营业收入达到52.57亿元，同比增长12.98%[22] - 公司2023年度营业利润为8.84亿元，同比降低5.38%[22] - 公司2023年度净利润为6.66亿元，同比降低5.89%[22] - 公司2023年度扣除非经常性损益的净利润为6.14亿元，同比增长28.60%[22] 财务费用与现金流 - 公司2023年度营业收入中，营业成本为17.26亿元，同比增长17.28%[23] - 公司2023年度营业收入中，销售费用为14.28亿元，同比增长1.20%[23] - 公司2023年度营业收入中，管理费用为4.15亿元，同比增长4.81%[23] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为7.95亿元，同比增长27.90%[23] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为5.70亿元，同比增长114.69%[23] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-3.25亿元[23] 主营业务 - 酿酒业主营业务收入为501.63亿元，毛利率为65.86%[25] - 衡水老白干系列主营业务收入为23.55亿元，毛利率为62.44%[25] - 河北地区主营业务收入为303.86亿元，毛利率为64.87%[25] 销售模式与区域 - 公司主要从事白酒的生产与销售，采用“研发+生产+销售”的经营模式，主要销售模式为经销商模式和直销模式[18] - 公司的主要销售区域为河北，销售收入为303,857.55万元，占比60.57%；其次为湖南、安徽、山东、其他区域和境外[71] 环保与污染治理 - 公司投入环保资金430万元，被列为衡水市水环境和大气环境重点排污单位名录的单位[149] - 公司2023年污染设施运行正常，外排污水污染物浓度和总量符合国家排放标准和要求[160] - 公司通过国家一控双达标验收，后续项目均通过环评批复和验收[166]

业绩数据 - 2023年度合并净利润6.6593617095亿元[4] - 2023年母公司净利润2.7271031711亿元[5] - 截至2023年底母公司未分配利润4.6577960143亿元[5] 利润分配 - 2023年度拟每10股派4.5元，派现4.116363498亿元，占比61.81%[5] 资金使用 - 拟用不超15亿元闲置资金现金管理[11] 会议表决 - 多项报告表决均5票同意、0票反对、0票弃权[2][3][8]

公司基本信息 - 公司于2002年10月14日获批发行4000万股人民币普通股，10月29日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币914,747,444元，股份总数为914,747,444股，全部为普通股[7][16] 股东信息 - 河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司持有6577.44万股，1999年12月30日以实物资产投入[13] - 衡水京安集团有限公司持有3302.41万股，1999年12月30日以实物资产投入[13] - 衡水市陶瓷厂等多家公司以货币资金投入持有一定股份[13][14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后特定情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[23] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形公司需在2个月内召开临时股东大会[37] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人[89] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[97] - 董事会批准交易有相应标准[92] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[110] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[111] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[113] - 公司按年以现金形式分红，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[115][118] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[118] 其他 - 公司党委设书记1名，副书记2名，其他党委成员4名[73] - 党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序[76]

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任 宋学宝，男，汉族，1966年5月生，中共党员，副教授、博士生导 师。1986年7月毕业于华中农业大学农业经济专业，1989年7月毕业于 中国人民大学农业经济专业，获得经济学硕士学位。1992年7月毕业 于中国人民大学商学院企业管理专业，获得经济学博士学位。1992年 7月起任职于清华大学经济管理学院，一直从事营销管理方面的教学 和科研工作。曾经于1997年、2000年到MIT和哈佛大学访问学习。2011 年-2016年兼任《清华管理评论》编辑部主任、副主编。2022年6月任 青岛啤酒独立董事，2021年5月至今任公司独立董事。 河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 宋学宝 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规定和 要求，忠实 ...

审计机构情况 - 截至2023年末，利安达有合伙人64名、注册会计师407名，签过证券服务审计报告的133名[1] 审计决策 - 2023年4 - 5月公司会议审议通过续聘利安达为2023年度审计机构[2] - 2023年4月24日审计委员会同意续聘利安达[5] 审计过程 - 审计前审计委员会与利安达充分沟通，期间监督核查[6] - 利安达提交初步意见后，审计委员会审阅报表并提建议[7] 审计结果 - 利安达对2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 2024年4月24日审计委员会通过2023年年度报告议案并同意提交董事会[7] - 审计委员会认为利安达年报审计表现良好，按时完成工作[9] 报告日期 - 报告日期为2024年4月27日[10]