2024年监事会情况 - 共召开7次会议[2] - 4月22日第八次会议审议通过24项议案[3] 2024年公司评价 - 决策程序合法有效，内控健全[6] - 财务报告真实准确反映情况[6] - 募集资金使用无违规[6] - 关联交易公平定价合理[7] - 内控无重大缺陷[7] - 定期报告编制审议合规[8] 2025年监事会计划 - 全面监督检查公司多方面情况[9] - 强化公司治理督促，防范风险[9]

股东回报规划 - 未来三年股东回报规划提交2024年年度股东会审议[1] 利润分配政策 - 单一年度现金分配利润不少于当年度合并报表可供分配利润的10%[6] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[7] - 公司可采取现金、股票等形式分配利润，有现金分红条件优先现金分红[5] - 利润分配可年度进行，也可根据情况中期分配[5] 分配决策流程 - 利润分配方案由董事会拟定，提请股东会批准[10] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[11] 股票分配考虑因素 - 采用股票分配需考虑公司成长性、每股净资产摊薄等因素[9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入40.66亿元，同比降3.23%[2] - 2024年公司净利润0.51亿元，同比降44.50%[2] 会议情况 - 2024年董事会召开7次会议[3] - 2024年股东会召开2次，决议获执行[5] - 2024年多场董事会会议审议多项议案[3][4][5]

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人116人，注册会计师694人[2] - 2023年度上市公司审计客户180家[2] 执业情况 - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次[2] - 从业人员受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次，涉及人员42人[2] 审计工作 - 2024年年度审计解决重点难点技术问题[6] - 配备专属审计工作团队，核心成员经验丰富且专业资质齐全，项目负责合伙人为资深审计服务合伙人，后台支持团队包括多领域专家[10] 职业保险 - 购买职业保险累计赔偿限额3亿元，符合相关规定，近三年无因执业行为在民事诉讼中被判决承担民事责任的情况[12]

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-015 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2025 年度财务审计机构和内控 审计机构，并同意提交公司 2024 年度股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 | 事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | -- ...

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，中汇合伙人116人，注册会计师694人[2] - 中汇2023年度上市公司审计客户180家[2] 审计相关 - 公司续聘中汇为2024年度财务和内控审计机构[2] - 中汇对公司2024年度财务报告等审计并出具报告[3] - 审计委员会认为中汇具备资质，工作表现良好[5][6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-019 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定执行。 本次会计政策变更是根据财政部颁发的相关文件的要求，对天下秀数字 科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）原采用的相关会计政策进行的 调整。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，无需提交公司董事会和股 东会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影 响，不存在严 ...

2、 附表 委托单位：天下秀数字科技（集团）股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：157-5713-3219 关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 其他关联 资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与上 市公司的关 系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年期初 往来资金余 额 | 年度 2024 往来累计 发生金额 （不含利 | 2024 年 度往来 资金的 利息 （如 | 2024 年度 偿还累计发 生金额 | 2024 年期 末往来资 金余额 | 往来形成 原因 | 往来 性质 | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | | 北 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-014 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等 规定，天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制 了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如 下： 一、募集资金基本情况 1、 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1666号文核准，天下秀数 字科技（集团）股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股） 127,327,327股，发行价为每股人民币为16.65元，共计募集资金总额为人民币 2,119,999,994.55元，扣除券商承销佣金及保荐费49,077,999.88元（其中含进项税 2,777,999.99 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将本年度履职情况报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事高奕峰先生、董事梁 京辉女士、独立董事徐斓女士，其中独立董事高奕峰先生担任主任委员。公司董事 会审计委员会 3 名成员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的 工作。 报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，因此公司于 2024 年 4 月 22 日召开第十 一届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的 议案》，公司董事长兼总经理李檬先生不再任审计委员会委员，由公司董事梁京辉 女士担任审计委员会委员。 调整后的审计委员会组成：高奕峰先生（主任委员）、梁京辉女士、徐斓女士。 调整后，公司的审计委员会人员构 ...