业绩审议 - 2023年审计与风险管理委员会开5次会，审议多份财报[2][3] 市场扩张和并购 - 2023年6月26日会议通过收购凯盛石英材料（太湖）有限公司100%股权议案[2] 审计评估 - 董事会审计委员会认为致同完成2023年度审计工作良好[4] 报告审阅 - 审阅多份财务报告及资金专项报告，认为真实准确合规[4][5] 交易审核 - 审核关联交易，认为遵循公平原则维护权益[6]

业绩总结 - 致同审计凯盛科技2023年财报并出具无保留意见审计报告[5] 数据相关 - 存款年初余额4,822,364,155.8元，本年增加4,753,302,018.05元，减少271,953,561.33元，年末余额202,891,423.5元[11] - 贷款年初余额2,306,815.78元[11] 其他 - 公司编制金融业务汇总表，于2024年4月17日获董事会批准[5][11]

财务业绩 - 2023年营业收入为50.10亿元，同比增长6.17%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元，同比下降24.37%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,243.72万元[1] - 经营活动产生的现金流量净额为1.33亿元，同比下降67.50%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为40.77亿元，同比下降2.32%[1] - 总资产为102.33亿元，同比增长3.31%[1] - 公司2023年实现营业收入50,100.31百万元，同比上升6.17%[11] - 公司2023年实现利润总额2,023.68百万元，同比下降26.57%[11] - 公司2023年实现净利润1,504.69百万元，同比下降33.05%[11] - 公司2023年归属于母公司股东的净利润1,071.91百万元，同比下降24.37%[11] 业务发展 - 应用材料业务实现营业收入16.14亿元，利润总额2.39亿元[13] - 电熔氧化锆销量同比增长6%，球形材料销量同比增长85%[13] - 柔性可折叠玻璃(UTG)进入行业"上升期"，显示模组开拓国际"大客户"[13] - 公司聚焦行业科技前沿,推进多项关键核心技术攻关[14] - 公司紧跟市场需求,快速进行产品迭代开发[14] - 公司在市场压力中坚定信心,为穿越行业下行周期夯实基础[12] - 报告期内，公司新产品开发工作高效推进，市场前景良好[15] - 公司持续提升技术能力和资源，新申请专利82件，其中发明专利58件[15] - 公司完成对太湖石英100%股权、凯盛基材70%股权的收购，有助于实现产业链协同[15] 公司治理 - 公司制定《2023年股票期权激励计划（草案）》，拟授予195名核心员工股票期权1,811.11万份[15] - 公司通过调结构等方式，降低融资成本，利息支出同比下降22.43%[15] - 公司新型显示产业园项目成功进入工信部5G工厂名录，获评多项智能制造示范项目[16] - 公司现有光伏装机容量14.96兆瓦，年发电量1341.89万千瓦时，可减少能源消耗和温室气体排放[16] 产品技术 - 公司显示材料业务包括超薄电子玻璃、柔性可折叠玻璃（UTG）等，拥有较为完整的显示产业链[19] - 公司联合玻璃新材料研究总院自主研发的30微米超薄柔性玻璃（UTG），是国内唯一覆盖全产业链的超薄柔性玻璃产品[19] - 公司正在开发超薄柔性玻璃原片一次成型技术，建成后将对UTG加工工序和成本有积极意义[19] - 显示触控一体化模组重点在平板电脑、笔记本电脑、智能手机、智能穿戴、车载显示等领域发展[20] - 公司正在加速推进3A玻璃项目，完善大尺寸三联屏设计能力[20] - 公司持续推进柔性可折叠玻璃、Mini-LED背光模组、超大尺寸显示模组、智能家居显示模组等系列产品布局[20] - 公司电熔氧化锆产品被认定为国家制造业单项冠军产品[20] - 公司纳米复合氧化锆产品已成功导入多家新能源龙头企业[20] - 公司建成投产2400t/a电子封装球形粉体材料项目，另有6000t/a产能正在建设中[20] - 公司投资建设的年产5000吨高纯合成二氧化硅项目正在按计划推进建设中[21] - 公司"高性能空心玻璃微珠生产工艺技术"入选安徽省节能环保先进技术目录[21] - 公司将继续夯实氧化锆行业龙头地位，加大高附加值产品的市场拓展[21] - 公司持续开展电子级和半导体级等领域新材料产品的研发[21] 财务数据 - 公司营业收入达50.10亿元，同比上升6.17%[26] - 营业利润为2.05亿元，同比下降25.27%[26] - 净利润为1.50亿元，同比下降33.05%[26] - 归属于母公司股东的净利润为1.07亿元，同比下降24.37%[26] 创新能力 - 公司拥有17个国家和省级创新平台，在关键核心技术领域保持高强度研发投入[23] - 公司拥有19支省级以上人才团队，聘请多名行业领域重量级技术专家[23] - 公司显示材料和应用材料业务形成较为完整的产业链布局，推进内部协同发展[23] 数字化转型 - 公司已认证3个省级智能化工厂和4个数字化车间，正在推进数字化转型[24,25] - 公司深耕优质客户资源，为众多国内外知名品牌提供服务[23] - 公司数字化赋能优势显著，正在提高企业各环节的智能化水平[24,25] 经营情况分析 - 公司营业收入同比增长6.24%，营业成本同比增加12.16%，毛利率下降4.56个百分点[30] - 显示材料产品营业收入同比增长4.71%，营业成本同比增加7.6%，毛利率下降2.38个百分点[31] - 应用材料产品营业收入同比增长9.53%，营业成本同比增加24.03%，毛利率下降9.5个百分点[31] - 境内销售营业收入同比下降24.13%，营业成本同比下降19.74%，毛利率下降4.53个百分点[31] - 境外

2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经致同会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司财务报表期末可供 分配利润为 50,236,375.49 元，公司合并报表期末可供分配利润为人民币 570,054,926.83 元 。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-007 凯盛科技股份有限公司 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 每股分配比例：每股派发现金红利0.05元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 2024 年 4 月 17 日，公司 ...

凯盛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，以关注和维护全体股东， 特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，及时 了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发展状况，在董事会定战略、作决策、 防风险职能发挥中贡献价值，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护 公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会董事 7 人，其中，独立董事 3 人，超过董事会人数三分之一，符合相 关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会， 本人担任第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名 委员会委员。作为公司的独立董事，本人履历情况如下： 安广实，男，1962 年生，硕士，教授、注册会计师。曾任安徽财经大学会计研 究所副所长、讲师、副教授。现任安徽财经大学会计学院教授 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-010 凯盛科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募投 项目延期及新增募投实施主体且开立专户的议案》，结合募投项目实际建设情况，在募 投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意将公司 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目，即超薄柔性玻璃（UTG）二期项目和深圳国显新 型显示研发生产基地项目进行延期。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关规定《公司章程》等有关规定，上述事项不涉及募集资金用途变更，在董 事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-009 凯盛科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规定，凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放及实际使用情况进行专 项报告，具体内容如下： 一、募集资金到位及使用基本情况 | 募集资金总额 | | 1,499,999,995.30 | | --- | --- | --- | | 减：保荐承销费（含税） | | 11,999,999.96 | | 实际收到募集资金金额 | | 1,487,999,995.34 | | 截至期初累计发生 额 | 减：直接投入募集资金投资项目 | 453,120,512.09 | | 减：支付其他发行费用 | | ...

凯盛科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-102 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A012415 号 凯盛科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了凯盛科技股份有限公司（以下简称凯盛科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了凯盛科技公司 2023 年 1 ...

人员与业务规模 - 截至2023年末从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[1] - 2022年度业务收入26.49亿元，审计收入19.65亿元[1] 客户与收费情况 - 2022年度上市公司审计客户239家，收费2.88亿元[1] 风险保障 - 已购职业保险累计赔偿限额9亿元，2022年末风险基金1089万元[2] 执业情况 - 近三年所受刑事、行政处罚0次，监管等措施多次[2] 审计评价 - 近一年审计方案合理，无重大分歧和质量问题[4][5]

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]1820 号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 180,722,891 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.30 元， 募集资金总额为 1,499,999,995.30 元；截至 2022 年 10 月 28 日止，公司已收到中 信证券转付扣除承销费用（含税）的募集资金 1,487,999,995.34 元。上述募集资 金已于 2022 年 10 月 28 日划至公司指定账户，且已经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并于 2022 年 10 月 28 日出具《验资报告》（大信验字[2022]第 2- 00085 号）。本次非公开发行相关的费用合计人民币 12,995,167.61 元（不含税）， 实际募集资金净额人民币 1,487,004,827.69 元。 上述募集资金已于 2022 年 10 月 28 日到账，并经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）验字[2022]第 2-00085 号《验资报告》验证。 中信证券股份有限公司关于 凯盛科技股份有限公司 2023 年度募集资 ...