资金募集 - 2024年8月12日发行面值71000万元可转债，净额69632.24万元[4] 资金使用 - 拟用不超20000万元闲置募资补流，期限不超12个月[3] - 截至2024年10月23日，各项目累计使用募资34202.94万元[6] 决策审批 - 董事会、监事会通过使用闲置募资补流议案[8] - 保荐机构、监事会对使用闲置募资补流无异议[10][11]

会议情况 - 公司第九届董事会第十次会议于2024年10月29日通讯召开[3] - 应参与表决董事9人，实际参与9人[3] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告，同意票100%[4] - 审议通过用2亿闲置募集资金补流，期限不超12个月，同意票100%[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为967人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为409,717,355股，占比37.5803%[5] - 公司在任董事9人、监事5人，均全部出席[7] 议案表决情况 - 聘任2024年度审计机构议案，A股同意票比例99.4420%[8] - 为全资子公司增加担保额度预计议案，A股同意票比例99.0294%[8] - 为控股股东及其控股子公司提供担保议案，A股同意票比例93.9189%[9] - 5%以下股东对三议案同意票比例分别为97.3701%、95.4249%、93.9189%[9] - 议案2、3为特别表决事项，均获2/3以上审议通过[10]

股东大会 - 2024年10月28日召开第五次临时股东大会[1] - 967名股东代表409,717,355股参会，占比37.5803%[4] - 965名中小投资者代表86,917,618股参会，占比7.9723%[4] 议案表决 - 聘任2024年度审计机构议案同意票407,431,475股，占比99.4420%[5] - 为全资子公司增担保额度预计议案同意票405,740,775股，占比99.0294%[6] - 为控股股东及其子公司担保议案同意票81,632,038股，占比93.9189%[7]

股权结构 - 豫光集团持有公司股份322,799,737股，占总股本29.61%[4] 股份质押 - 累计质押91,000,000股，占持股28.19%，占总股本8.35%[4] - 2024年10月22日，87,550,000股质押延期至2025年10月22日，占持股27.12%，占总股本8.03%[5][6] - 2024年10月22日，补充质押3,450,000股，占持股1.07%，占总股本0.32%[7] 质押相关情况 - 质押资金用于自身经营[6][7] - 不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保[7] - 已质押和未质押股份中限售股和冻结股数量均为0[8]

担保情况 - 为上海豫光提供3000万元连带责任担保，实际担保余额3.7亿（不含本次）[3][4] - 2024年度为上海豫光及其子公司担保额度不超6亿元[3] - 担保合同债权最高额限度为本金3000万元及相关费用[9] - 保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年[10] 财务数据 - 上海豫光2023年末资产总额4.85亿元，负债率52.91%，净利润4874.81万元[6] - 上海豫光2024年6月末资产总额8.31亿元，负债率69.48%，净利润2483.57万元[7] 整体担保数据 - 截至公告披露日，公司担保总额26.98亿元，占净资产比例55.95%[13] - 对控股子公司担保总额12亿元，占净资产比例24.88%[13] - 对控股股东等关联人担保总额14.98亿元，占净资产比例31.06%[13] 其他 - 公司无逾期对外担保情况[13]

河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年 10 月 28 日 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年10月28日 14点30分 会议地点: 公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号） 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2024年10月28日的交易时间段， 即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年10月 28日的9:15-15:00。 四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生 五、议程： 1 2024 年第五次临时股东大会会议议程 （一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数； （二）提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单； （三）审议议案： 1、关于聘任2024年度审 ...

河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议于 2024 年 10 月 9 日以通讯方式召开。会议应到委员 3 人， 实到委员 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有 效。与会委员认真审查了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，并发表审核 意见。 审计委员会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务 所执业证书和证券相关业务职业资格，具备多年为上市企业及国有大中型企业提 供审计服务的经验和能力，能够满足公司对财务审计工作以及内部控制审计工作 的要求，同意聘任其为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构，审计 费用合计 96 万元，其中：财务审计费用为 71 万元，内控审计费用为 25 万元， 并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会审计委员会 2024 年 10 月 9 日 （本页无正文，为公司第九届董事会审计委员 ...

担保情况 - 公司拟为豫光集团及其子公司提供43800万元担保额度[3][6][7] - 截至披露日，担保余额85665.24万元，占2023年末净资产17.76%[3] - 公司与豫光集团互保，集团为公司担保80亿，公司为其担保25亿[6] - 公司已为豫光集团及其子公司提供担保总额149800万元[6] - 公司担保总额269800万元，占最近一期净资产55.95%[19] - 对控股子公司担保总额120000万元，占比24.88%[19] - 对控股股东等关联人担保总额149800万元，占比31.06%[20] 相关主体数据 - 豫光集团持有公司29.61%股权，为控股股东[9] - 2024年6月30日，豫光集团资产274.3975040801亿等多项数据[10] - 豫光集团控股股东持有豫光锌业70%股权[11] - 2024年6月30日，豫光锌业资产50.2108149120亿等多项数据[13] 其他要点 - 本次担保需股东大会审议，关联股东回避表决[8][15] - 豫光集团为公司提供反担保[16] - 董事会同意担保，关联董事回避表决[18] - 公司无逾期对外担保情况[20]

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-089 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 原聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中勤万信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：公司原 聘任的中勤万信已连续超过 10 年为公司提供审计服务，达到财政部、国资委、 证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连 续聘用会计师事务所最长年限，公司拟更换会计师事务所。经招标选聘，公司拟 聘任中审众环为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构。公司已就拟 变更会计师事务所事项与中勤万信进行了事前沟通，中勤万信已明确知 ...