| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-092 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股 ...

重要内容提示： | 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-090 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司增加担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●被担保人名称：江西源丰有色金属有限公司（以下简称"江西源丰"）为 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为江西源丰新增 22,000 万元的担保额度。截至本公告披露日，公司为江西源丰提供的担保余 额为 21,280.61 万元（不含本次担保金额）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司第八届董事会第二十六次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了 《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2024 年公司为全资子公司江西源丰提供额度不超过人民币 45,000 万元的担保，并 授权公 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-088 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 10 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应参与表决董 事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 1、关于聘任 2024 年度审计机构的议案 公司原聘任的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续超过 10 年为 公司提供审计服务，达到财政部、国资委、证监会联合下发 ...

（本页无正文，为公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议 决议签字页） 独立董事： 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专 门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 10 月 9 日以通讯方式召开。会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的 规定，会议合法有效。经与会独立董事通讯表决，一致通过了《关于为控股股东 及其控股子公司提供担保的议案》。 公司为控股股东及其控股子公司提供担保系基于双方存在的互保关系，担保 风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次关联担保事项，并同意 将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年 10 月 9 日 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 郑远民 张选军 潘慧峰 2024 年 10 月 9 日 ...

●被担保人名称：上海豫光金铅国际贸易有限公司（以下简称"上海豫光"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为上海豫光提供 的担保金额合计为人民币 5,750 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提 供的担保余额为人民币 27,000 万元（不含本次担保金额） ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第二十六次会议和 2023 年年度股东大会审议通过 了《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为 全资子公司上海豫光及其全资子公司豫光国际贸易有限公司提供额度不超过人 民币 60,000 万元的担保，并授权公司董事长或董事长书面授权的代表在担保额 度内，办理具体的签署事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日和 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》刊登的《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担 保额度预计的公告》（公告编号：临 2024-033）和《2023 年年度股东大会决议 公告》（公告编号：临 2 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-086 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 问题 2：近期金银铜连续涨价创近几年新高，请问公司这三种金属产量多 回复：公司坚持以稳产、高产、满产为目标，建立差异化管控模式，提高炉 窑作业率和投料量，减少炉况波动和故障停机率，加强生产调度，统筹重点项目 建设、系统大修，精心组织安全生产，确保生产连续稳定。上半年，公司铅产品、 阴极铜、黄金、白银分别完成 28.90 万吨、8.57 万吨、7.73 吨、765.72 吨。谢谢 关注！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营成果、财务状况，于 2024 年 9 月 20 日 10:00-11:00 在上 海证券报·中国证券网路演中心（http ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-085 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：江西源丰有色金属有限公司（以下简称"江西源丰"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为江西源丰提 供的担保金额为人民币 6,000 万元，截至本公告披露日，已实际为江西源丰 提供的担保余额为 20,336.02 万元（不含本次担保金额）。 公司已实际为江西源丰提供的担保余额为 20,336.02 万元（不含本次担 保金额）。上述担保属于公司股东大会授权额度范围内，无需再次提交公司 董事会、股东大会审议。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第二十六次会议和 2023 年年度股东大会审议 通过了《关 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-084 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海豫光金铅国际贸易有限公司（以下简称"上海豫光"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为上海豫光提 供的担保金额为人民币 5,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供 的担保余额为人民币 27,000 万元（不含本次担保金额）。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第二十六次会议和 2023 年年度股东大会审议 通过了《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同 意公司为全资子公司上海豫光及其全资子公司豫光国际贸易有限公司提供 额度不超过人民币 60,000 万元 ...

融资情况 - 公司获准发行7.10亿元可转换公司债券，实际发行710.00万张，总额71,000.00万元[9] - 实际募集资金7.1亿元，扣除承销和保荐费后收到7.02亿元，扣除发行费用后净额6.96亿元[10] 项目投资 - 再生铅闭合生产线项目投资41791.23万元，募集资金投入37600.00万元[12] - 年产200吨新型电接触材料项目投资10875.10万元，募集资金投入8300.00万元[12] - 分布式光伏发电项目投资4914.00万元，募集资金投入3900.00万元[12] - 补充流动资金项目募集资金投入21200.00万元[12] 资金投入 - 截至2024年9月3日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目10901.88万元[12] - 截至2024年9月3日，公司以自筹资金预先支付发行费用363.04万元[13] 费用情况 - 承销、保荐费发行费用总额1004.72万元，自筹资金投入188.68万元[14] - 律师费用发行费用总额61.32万元，自筹资金投入61.32万元[14]

资金募集 - 2024年8月12日发行710万张可转债，募资7.1亿元，净额6.963224亿元[2] 资金投入 - 募资投4项目，总额7.878033亿元，拟投入7.1亿元[6] 资金置换 - 截至9月3日，自筹预投项目1.090188亿元、付费用363.04万元，拟置换[7][9] - 9月11日通过1.126492亿元募资置换自筹议案[13] 合规情况 - 置换符合规定，履行审批，不损害股东利益，保荐无异议[16]