会议情况 - 公司第九届监事会第六次会议于2025年1月22日通讯召开[3] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[3] 担保与交易 - 2025年度拟为全资子公司担保额度不超162,000万元[4] - 2024及2025年度日常关联交易议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[6] - 为全资子公司提供担保额度预计的议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[4]

会议情况 - 公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于1月21日召开，3人应出席且实际出席[1] 业务决策 - 同意2025年度开展商品期货及外汇衍生品业务[1][2] - 同意2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易[2] - 同意为控股股东及其控股子公司提供担保[2][3] - 同意《公司与关联方甘肃宝徽实业集团有限公司购货合同（铜渣）》[3]

未来展望 - 公司2025年将为全资子公司提供担保额度[1] 其他新策略 - 公司2024年有日常关联交易并预计2025年继续进行[1]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长任舆情工作组组长领导处理工作[4] - 董事会秘书处负责媒体信息管理与舆情上报[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6] - 一般舆情由董事会秘书等灵活处置[7] - 重大舆情工作组决策部署控制传播[7] 责任追究 - 违规内部人员受处分，犯罪追究法律责任[11] - 公司可追究关联人、媒体法律责任[11]

审计机构与人员变动 - 公司2024年10月同意聘任中审众环为年度审计机构，聘期一年[2] - 原签字注册会计师调整，指派肖峰等为2024年度签字注册会计师[3] 人员资质与合规 - 肖峰、刘卫民执业经验丰富，近三年无违规[4][5] 工作影响 - 变更工作交接有序，不影响2024年度审计工作[6]

股东大会信息 - 公司于2024年12月23日召开2024年第六次临时股东大会[1] - 会议由董事会根据2024年12月6日决议召集，通知于12月7日刊登[2] 参会股东情况 - 出席股东532人，代表股份325,360,158股，占比29.8429%[4] - 出席中小投资者531人，代表股份53,130,421股，占比4.8733%[4] 议案表决结果 - 为控股股东担保议案，同意票49,893,076股，占比93.9067%[5] - 反对票2,997,645股，占比5.6420%，弃权票239,700股，占比0.4513%[5] 其他情况 - 中小投资者表决情况与整体一致[6] - 律师认为本次股东大会合法有效[7]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人532人[5] - 出席股东所持表决权股份总数53,130,421股[5] - 占公司有表决权股份总数比例6.4950%[5] - 公司9名董事出席8人，胡宇权未出席[9] - 5名监事全部出席[9] 议案表决情况 - 为控股股东担保议案，A股同意票数49,893,076，比例93.9067%[8] - A股反对票数2,997,645，比例5.6420%[8] - A股弃权票数239,700，比例0.4513%[8] 其他信息 - 股东大会见证律所是北京市君致律师事务所[10] - 关联股东河南豫光金铅集团表决回避[12]

河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年 12 月 23 日 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议议程 一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年12月23日 14点30分 会议地点：公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号） 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2024年12月23日的交易时间段， 即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年12 月23日的9:15-15:00。 四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生 五、议程： （一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数； 1 （二）提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单； （三）审议议案： 1、关于为控股股东提供担保的 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第十一次会议于2024年12月6日通讯召开[3] - 公司拟于2024年12月23日召开2024年第六次临时股东大会[5] 担保事项 - 公司拟为控股股东提供10000万元银行授信担保[4] - 为控股股东担保议案需提交2024年第六次临时股东大会审议[4] 表决结果 - 为控股股东提供担保议案：同意4票占80%，弃权1票占20%[4] - 召开2024年第六次临时股东大会议案：同意8票占88.89%，弃权1票占11.11%[6]

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-102 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于为控股股东提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简 称"豫光集团"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为豫光集团在河南 济源农村商业银行股份有限公司营业部办理的授信业务进行担保，担保额度为 10,000 万元。截至公告披露日，公司及公司全资子公司为豫光集团及其控股子公 司提供的担保余额为 74,266.61 万元，占公司最近一期（2023 年末）经审计净资 产的 15.40%。 本次担保是否有反担保：是。 | 担保方 | 被担 | 金融 | 担保（本金） | 融资 | 担保 | 是否有 | 反担保人 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...