上海交大昂立股份有限公司 公 司 章 程 (2024 年 6 月修订稿） 1 目 录 第一节 通 知 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第二节 公 告 第二节 解散和清算 3 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二 ...

上海交大昂立股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陆坚，已充分了解并同意由提名人丽水新诚新创科技发展合伙企业（有 限合伙）提名为上海交大昂立股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用） ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 上海交大昂立股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海韵简实业发展有限公司，现提名萧耀熙为上海交大昂立股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任上海交大昂立股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海交大昂立 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已通过独立董事履职平台，完成了独立董事任前履职培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 ...

证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2024-028 上海交大昂立股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会、监事会拟进行换届选举。 经董事会提名委员会对候选人职业经历、专业知识、职业素养等审查后，认为（1） 嵇敏先生具备良好的领导及决策能力，熟悉上市公司经营管理，其能有效地应对市场变 化，推动企业的发展，其从业经历、专业素养等有助于公司整体管理水平的提升。作为 公司现任董事长，嵇敏先生对公司的运营模式、业务发展及内部管理都有深入的了解和 丰富的经验，提名嵇敏先生为公司新一届董事会董事候选人能更好地为公司引进战略资 源，提高公司竞争力和决策效率，推动公司快速发展。（2）嵇霖先 ...

上海交大昂立股份有限公司 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海饰杰装饰设计工程有限公司，现提名李家儒为上海交大昂立股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任上海交大昂立股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海交大 昂立股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 ...

重要内容提示： ● 有董事对本次董事会第 1.2、1.3 项议案投反对、弃权票。 ● 本次董事会第 1.3 项议案赞成 1 票，反对 1 票，弃权 5 票，审议未通过。 一、董事会会议召开情况 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十四次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和材料已于会前送达各位董事。会 议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，本次会议召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2024-027 上海交大昂立股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 5、审议通过《关于选举嵇霖先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 1、审议通过《关于选举杜刚先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、审议通过《关于选举张建云女士为公 ...

上海交大昂立股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李家儒，已充分了解并同意由提名人上海饰杰装饰设计工程有限公司提 名为上海交大昂立股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性 ...

上海交大昂立股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人萧耀熙，已充分了解并同意由提名人上海韵简实业发展有限公司提名为 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已通过独立董事履职平台，完成了独立 董事任前履职培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （四）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 ...

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订的《公司章程》尚需提请公司 股东大会审议批准。同时为便于办理《公司章程》变更登记手续，董事会提请股东大会 授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，并按照工商部门的 最终核准意见办理工商变更登记的全部事宜。修订后的《公司章程》全文详见披露于上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海交大昂立股份有限公司章程》 （2024 年 6 月修订稿）。修订后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 上海交大昂立股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十四次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 具体修订内容如下： 证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2024-029 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第 ...

请年审机构补充披露：（1）结合 2022 年和 2023 年财务报告保留意见所涉事项，以 及公司用于应对错报或潜在错报的内部控制具体情况，说明相关审计过程，包括已实施 的审计程序和获取的审计证据，并说明相关审计结论是否恰当；（2）进一步说明针对公 司资产减值相关内部控制事项的审计过程，包括已实施的审计程序和获取的审计证据， 如关键环节内控程序的具体执行人员、事项及方式，以及相关内控程序是否在报告期内 得到一贯执行；（3）结合上述两问的具体情况，说明依据"长期资产减值损失不得转回" 判断相关事项对 2023 年财务报表以及 2023 年内部控制运行有效性均不存在影响的具体 依据，是否充分考虑公司前期可能存在的错报影响，是否具有合理性。同时，请年审机 1 / 8 构质量控制人员对该内控审计事项发表明确意见。 （1）结合 2022 年和 2023 年财务报告保留意见所涉事项，以及公司用于应对错报 或潜在错报的内部控制具体情况，说明相关审计过程，包括已实施的审计程序和获取的 审计证据，并说明相关审计结论是否恰当。 证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2024-025 上海交大昂立股份有限公司 ...