证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-044 上海交大昂立股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位监事。会议应参 加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》》 《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；《2024 年半年度报告全文及摘要》的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面 真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现 参与《2024 年半年度报告全文及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 ...

财务数据 - 2024年上半年营业收入为16.0012亿元，同比下降12.59%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为323.75万元，同比下降115.66%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-113.75万元，同比下降95.25%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2.1702亿元，同比下降23.43%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为29.8027亿元，较上年度末增长1.10%[22] - 总资产为79.4072亿元，较上年度末下降2.58%[22] - 基本每股收益为0.0042元，同比下降113.93%[23] - 加权平均净资产收益率为1.09%，同比增加7.58个百分点[23] 主营业务 - 公司主要从事保健品、保健食品和保健品原料的研发、生产、销售[29] - 公司保健品终端产品包括益生菌系列、护肝系列、西洋参、蛋白粉、燕窝等[30] - 公司原料业务主要从事天然植物提取物的研究、生产和销售[31] - 公司主要业务为老年医疗护理机构的运营及管理，包括自营营利性老年医疗护理机构和非营利性老年医疗护理机构[33][34] - 公司自营营利性老年医疗护理机构提供医疗、康复、护理、生活照料及健康管理等服务[33] - 公司具有对非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务的能力[34] 公司优势 - 公司经过三十余年发展，在益生菌筛选、关键技术研发及产业化方面积累了丰富经验，掌握了益生菌菌株及其生物制备的核心技术[1] - 公司拥有"昂立""昂立1号""昂立纯正"等商标，"昂立"商标曾获得"中国保健食品十大最具公信力品牌"[1] - 公司通过了多项管理体系和产品认证,产品质量稳定,安全性好,满足了市场和顾客需求[1] - 公司在老年医疗护理领域具有一定规模优势和先发优势,拥有经验与能力俱佳的专业运营团队[2] - 公司建立了严格的质量控制标准及规范的服务流程,在护理服务质量方面具有很好的社会美誉度和口碑[2] - 公司拥有出色的成本管控能力,建立了运营成本数据分析体系,努力保持成本相对竞争优势[2] 业务拓展 - 公司已形成京东、天猫等综合、内容电商自营店铺体系,经营数据稳定上升[3] - 公司围绕益生菌、植提核心优势,陆续推出多款新品,丰富产品线[3] - 公司与国内头部互联网平台内容提供商"三只羊"集团达成战略合作,开展直播带货[3] - 公司专利背书的茶叶茶氨酸、酸枣仁、葛根、枳椇子等新食品原料或药食两用的优势产品销售增长显著[4] 资产负债情况 - 公司货币资金本期减少11.28%，主要是归还贷款[48] - 公司发放贷款和垫款本期增加200%[48] - 公司一年内到期的非流动负债本期减少38.16%[48] - 公司部分资产受限，包括货币资金、固定资产、应收账款、无形资产和长期股权投资[51] - 公司持有其他类别的以公允价值计量的金融资产，期末余额为2,018.11万元[57] 子公司经营情况 - 公司主要控股子公司的经营情况和财务数据[63] 风险因素 - 公司保健品板块面临行业风险、人才流失风险、成本压力和国际政局风险[64][65] - 公司医养板块面临医保政策变动风险、人力成本上升风险和经营风险[65][66] 公司治理 - 公司2023年年度股东大会审议通过了多项议案[68] - 公司于2024年6月5日、6月7日、6月28日召开会议,审议通过了关于公司换届选举董事、监事、独立董事的议案[70][71][72] - 公司第九届董事会和监事会组成人员发生变动,新任董事、监事和独立董事[71][72] - 公司于2024年7月1日聘任嵇霖先生为公司总裁[72] 环境保护 - 公司严格遵守国家、地方环境保护法律法规,落实环境保护长效管理机制,废水、废气达标排放,固废、危废规范储存处置[84] - 公司重视加强节能管理,通过水、电、气的使用管理,特别是燃气锅炉的合理使用,碳排放有所减少[88] 关联交易及违规情况 - 公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用资金的情况[92] - 公司不存在违规担保情况[93] 审计意见 - 公司半年报未经审计[94] - 2023年度财务报表审计报告中存在保留意见,主要涉及资产减值损失计提的审计证据不足[95] 诉讼情况 - 公司存在重大诉讼,包括股东诉讼和损害公司利益责任纠纷案[98][99] - 公司董事长和财务总监因前期会计差错更正受到上交所纪律处分[102][103] 对外担保 - 公司为全资子公司和母公司提供担保,担保金额合计0.36亿元[125] 股东情况 - 截至报告期末,公司普通股股东总数为19,962户[134] 资产负债表项目 - 公司2024年6月30日的货币资金为145,581,953.62元[151] - 公司2024年6月30日的交易性金融资产为10,015,482.21元[151] - 公司2024年6月30日的应收账款为42,121,999.71元[

山 东 舜 天 信 诚 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) STXC Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 上海交大昂立股份有限公司 关于保留意见审计报告的 专项说明 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 上海交大昂立股份有限公司 关于保留意见审计报告的 专项说明 舜天信诚证专审字（2024）第 005 号 目 录 页 次 一、 关于保留意见审计报告的专项说明 1-4 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室 邮编 250014 电话 0531-86981660 关于对上海交大昂立股份有限公司 2023 年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项说明 舜天信诚证专审字（2024）第005号 上海交大昂立股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海交大昂立股份有限公司（以下简称"交 大昂立"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润约300万元，扭亏为盈，较上年同期增加2367万元[3][6] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为 - 90万元，较上年同期减少亏损2302万元，同比减亏96%[4][7] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为 - 2067万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 2392万元[8] - 上年同期每股收益为 - 0.03元/股[8] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司保健品板块发展以线上为主销售模式，截至6月主要线上销售渠道有多家自营店铺，营收及利润同比上升[9] - 2024年公司自营医养机构平均占床率平稳上升，采取措施提升单床产出[10] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[5] - 本次业绩预告未经注册会计师审计[7][11][12] - 具体准确财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[12]

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-040 第九届监事会第一次会议决议公告 监事会同意选举夏玲燕女士为公司第九届监事会监事长，任期至公司第九届监事会 届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董 事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和材料已于会前送达各位监事。会议应 参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第九届监事会监事长的议案》 上海交大昂立股份有限公司 特此公告。 上海交大昂立股份有限公司监事会 二〇二四年七月二日 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-041 上海交大昂立股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开公司 2024 年第一次职工代表大会，于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，于 2024 年 7 月 1 日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议以及董事会各专门 委员会会议，顺利完成了董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘 任事项，现将相关情况公告如下： 一、第九届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第九届董事会组成情况 1、董事长：嵇敏先生 2、非独立董事：嵇敏先生、嵇霖先生、张建云女士、杜刚先生 3、独立董事：萧耀熙先生、李家儒先生、陆坚先生 公司第九届董事会董事任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年，各 专门委员会委员任期与第九届董事会董事任期一致。 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2024-038 上海交大昂立股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 299,333,944 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.6277 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长嵇敏先生主持，大会采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》《上 海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的 有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间 ...

观 韶 中 茂 (上海)律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 地址:上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12、22层 (200051) Add: 12/22,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website: http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观稻中茂(上海)律师事务所 关于上海交大昂立股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致:上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司") 2023年年度股东大会定 于 2024年 6 月 28 日下午 14:00 在公司会议室召开,北京观韬中茂(上海) 律 师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派陈洋律师、丁含春律师(以 下简称"本所律师"）出席会议,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-037 上海交大昂立股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度 一、本次说明会召开情况 2024 年 6 月 19 日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一 季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-034）。 公司董事长嵇敏先生、独立董事萧耀熙先生、副总裁夏三燕女士、副总裁夏景华先 生、财务总监曹毅先生、董事会秘书葛欣颖女士出席本次业绩说明会，就公司经营成果、 财务状况、发展战略等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者关心的问题进行了答复。 二、投资者提出的问题及相关回复情况 公司通过"价值在线"召开了本次业绩说明会，相关问题及回复情况如下： 1.关于今年公司股价频繁异动，后续公司将采取哪些有效的举措来稳定股价、提升 公司市值？ 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...