监事会认为：公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年度报告的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公 司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参 与年度报告编制和审计人员有违反保密规定的行为。 三、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度财务决算报告、 2024 年财务预算及经营计划议案》； 四、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2023 年度利润分配 的预案》； 监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水 平、现金流状况、经营发展需要等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政 策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次 会议通知于 2024 年 3 月 3 日以电子邮件和现场送达 ...

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年3月13日对贵航股份2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 存放财务公司存款年初余额534,642,429.61元，年末余额519,995,096.38元[8] - 收取利息、手续费5,617,288.70元[8] 其他 - 汇总表于2024年3月13日由负责人签字批准报出[9]

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-007 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于 2024 年度委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托贷款期限: 1 年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算）。 贷款利率：红阳机械在银行同期贷款利率基础上上浮 15%；华科电镀在 银行同期贷款利率基础上上浮 15%，具体的在签订协议时，根据当时银行同期贷 款利率上浮后填写；目前尚未签署正式贷款协议。 担保：两家均以应收账款债权进行担保。 一、委托贷款概述 （一）委托贷款基本情况 授权公司在 3,500 万元额度内，用自有资金委托银行或财务公司向控股子公 司红阳机械、华科电镀进行贷款，用于补充其流动资金。贷款期限一年（自委托 贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算） （二）上市公司内部需履行的审批程序。 委托贷款对象：贵州红阳机械有限责任公司（以下简称"红阳机械"）、 贵阳华科电镀有限公司（以下简称"华科电镀"）。 委托贷款金额：3,500 万元，其中：红阳机械 ...

组织架构 - 董事会审计委员会由两名独立董事与一名非独立董事组成，2023年10月一名非独立董事辞职[1] 信息披露 - 2023年对2022年年报、2023年一季报、半年报、三季报披露事前审核[2] 审计相关 - 2023年8月11日审议通过聘用大华会计师事务所为2023年度审计机构的议案[4] 会计政策 - 2023年1月1日按财政部规定执行会计政策变更，对财务状况等无重大影响[5] 会议情况 - 2023年董事会审计委员会共召开五次会议，各次会议审议不同议案[6][7]

2023年关联交易情况 - 向关联人购买商品及接受劳务预计13500万元，实际11064万元[4] - 向关联人销售产品和提供劳务预计73400万元，实际62351万元[4] - 在关联人财务公司存款预计60000万元，实际52000万元[4] - 在关联人财务公司存款利息预计1000万元，实际562万元[4] 2024年关联交易预计 - 向关联人购买商品及接受劳务预计14000万元，占比7.05% [5] - 向关联人销售产品和提供劳务预计63000万元，占比23.97% [6] - 在关联人财务公司存款预计100000万元，占比95% [6] - 在关联人财务公司存款利息预计1000万元，占比90% [6] - 在关联人财务公司贷款预计40000万元，占比100% [6] 股权情况 - 截至2023年12月31日，航空工业集团下属公司持股46.29%，公司持航空工业财务1.66%股权[9] 关联交易优势及影响 - 关联交易发挥技术优势，优化资源配置[14] - 关联交易对经营和独立性影响小[15] - 中航工业财务提高资金管理水平，拓宽融资渠道[15] 其他 - 大额存款可协商利率，航空工业财务贷款利率等有规定[12] - 关联交易需提交2023年年度股东大会审议批准[16]

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，在 2023 年我严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关 规定，本着尽职尽责、谨慎勤勉的工作态度，认真履行独立董事的职责，积极出席公 司相关会议，认真审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项发表了独立、客观、 公正的意见。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过我为第七届董事会独立董事。我担任公 司审计委员会委员，提名委员会及薪酬与考核委员会主任委员。下面，我就个人工作 履历、专业背景以及兼职情况进行说明： 王翊，男，1979 年 1 月出生，中共党员，北京大学法学经济法硕士、瑞士苏黎世 大学国际商法与欧盟法法学硕士，哥伦比亚大学法学硕士。现任北京大成律师事务所 北京总部高级合伙人，北京市国资委外部董事。2003 年－2009 年在瑞士 Wenger ＆ Vieli 律师事务所工作；2009 年－2011 年在美国 Squire Sanders＆Dempsey 律师事 务所工作。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-009 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年独立董事专门会议第一次会议决议 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年独立董事专门会 议第一次会议通知于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件形式向公司全体独立董事发出。 本次会议于 2024 年 2 月 29 日以视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公 司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。会前，三名独董推选赵治纲为会议 主持人，与会独立董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议： 一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》； 二、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2023 年日常关联执行 情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》； 三、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于与中航工业集团财务有 限责任公司签署〈金融服务框架协议〉及关联交易的议案》； 四、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《贵州贵航汽车零部件股份有 限公司对中航工业集团财务有限责任公司风险 ...

会议情况 - 2023年董事会召开8次会议，年度股东会1次，临时股东会2次[4] - 2023年董事会审计委员会召开5次[4] 公司运营 - 2023年对公司所属在黔单位进行现场调研[5] - 2023年度公司发布公告38份[10] 审计与合规 - 聘任大华会计师事务所担任2023年度审计机构[9] - 报告期内无对外担保及违规占用资金情况[8] 内部控制 - 2023年完善内部控制体系，关键业务有效[10] - 2023年公司及相关主体承诺履行正常[11] 独立董事 - 2024年将依法履职，维护股东权益[12]

财务审计 - 大华会计师事务所审计贵航股份2023年12月31日财务报告内控有效性，报告编号大华内字[2024]0011000327号[4][5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 企业信息 - 企业主体登记金额为2700万元[13]