市场扩张和并购 - 2023年12月5日公司同意子公司华阳汽零回购日方股东5%股权[1] - 华阳汽零已完成股权回购及工商登记[1] 子公司信息 - 华阳汽零法定代表人是陈智，成立于1995年09月22日[1] - 华阳汽零注册资本为20,636,775.90人民币[2] - 公告日期为2025年1月9日[5]

会议信息 - 公司第七届董事会第十九次会议通知于2024年12月25日发出[1] - 会议于2024年12月30日以通讯方式召开[1] - 会议应到9人，实到9人[1] 议案审议 - 8票同意审议通过《关于公司2023年度高管年薪发放方案的议案》[1] - 关联董事于险峰回避表决[1] - 该议案已通过公司薪酬与考核委员会审议[1]

业绩相关 - 2024年12月16日华阳电工签征收补偿协议，金额46029654.10元[2] - 12月18日征收中心汇入全部补偿款46029654.10元[2] - 收到补偿款扣除成本费用后预计增加公司收益，影响2024年度业绩[4] 其他情况 - 公司全资子公司华阳电工3宗土地及地上房屋被征收[1] - 本次征收资产不影响公司生产经营[3]

人员变动 - 独立董事赵治纲因个人工作原因辞职[1] - 辞职后独立董事占比将低于三分之一且无会计专业人士[1] - 辞职报告在选新独立董事后生效，公司将尽快补选[1] 其他信息 - 公告于2024年12月20日发布[3] - 赵治纲未持股，董事会感谢其贡献[1][2]

股权情况 - 贵阳工投持有公司股份24,834,177股，占总股本6.14%[1] 质押情况 - 2024年8月质押12,400,000股，占所持股数49.93%，总股本3.07%[1] - 2024年12月4日解除质押2,000,000股，剩余质押10,400,000股[2][3] 减持计划 - 减持计划期为2024年12月6日至2025年3月5日，未履行[2]

国浩律师（贵阳）事务所 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩筑律法意字[2024]第 01036 号 致：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 国浩律师（贵阳）事务所接受贵公司（以下简称：公司）委托， 指派 汪千烨、贾 平 律师出席公司于 2024 年 11 月 27 日上午在贵 州省贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开的 2024 年 第三次临时股东大会（以下简称：本次股东大会）现场会议，并根据 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）第五条的要 求出具法律意见书。 本法律意见书是根据已发生或存在的事实、现行法律法规以及 《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定出具。 本所律师依照本行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神 发表法律意见。 经对公司提供的有关本次股东大会的文件、资料和出席会议的股 东或股东代理人的身份审查验证，并对本次股东大会见证后，本所律 师发表法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 11 月 12 日在公司信 息披露指定报刊《中国证券报》和上海证券交易所网站发布了召开本 ...

会议信息 - 股东大会于2024年11月27日召开[4] - 出席会议股东及代理人268人[4] - 出席股东所持表决权股份占比53.0091%[4] 议案情况 - 《关于聘用容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构及费用的议案》获通过[6] - A股股东同意该议案票数比例为99.8569%[6] - A股股东反对该议案票数比例为0.1063%[6] - A股股东弃权该议案票数比例为0.0368%[6] 人员出席 - 公司9位在任董事全部出席会议[7] - 公司3位在任监事全部出席会议[7]

会议信息 - 公司第七届董事会第十八次会议通知于2024年11月18日发出[1] - 会议于2024年11月25日在贵阳市召开，应到9人实到9人[1] 议案审议 - 《关于聘任高级管理人员的议案》以9票同意通过[1] 人员信息 - 杨建先生出生于1971年11月，历任贵航集团办公室业务经理等职务[4]

人事变动 - 公司2024年11月25日聘任杨建为副总经理，任期至本届董事会届满[1] 人员信息 - 杨建1971年11月出生，工程硕士，持有公司4300股股票[1][4] - 杨建历任贵航集团办公室业务经理等职[4]

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于11月27日9:30召开[6] - 网络投票日期为2024年11月27日，有相应投票时间[6] - 股东发言不宜超五分钟，同一股东发言不超两次[4] - 大会回答问题时间不超5分钟[4] 审计安排 - 拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构，费用90.30万元[10] - 年报审计费72.30万元，内控审计费18万元[10] 事务所情况 - 容诚成立于1988年8月，北京设总所，有20家分支机构[10][11] - 现有员工6000余人，注册会计师逾1500人[11] - 2022年度综合评价百家排名全国第7、本土第3[11] - 2023年承担394家年报审计，助53家企业IPO过会[11]