证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：2023-036 文一三佳科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 35,229,033 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.2363 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事 长杨林先生主持了本次会议。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比 ...

安徽承义律师事务所 关于文一三佳科技股份有限公司 召开2023年第二次临时股东大会的法律意见书 （2023）承义法字第 00241 号 致：文一三佳科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受文一三佳 科技股份有限公司（以下简称"文一科技 "）的委托，指派束晓俊、方娟律师（以 下简称"本律师"）就文一科技召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由文一科技第八届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上。 本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程 序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席会议的文一科技股东及股东代表 8 人，代表股份 35,229,033 股， 占文一科技总股份的 22.2363％，均为截止至 2023 年 8 月 18 日下午 ...

坤 元 资产 评 估 有 限 公 司 Canwin Appraisal Co., Ltd. 关于上海证券交易所《关于对文一三佳科技股份有限公司出 棒子公司股权事项的问询函》评估相关问题之回复 上海证券交易所: 由贵交易所于 2023 年 8 月 11 日下发的《关于对文一三佳科技股份有限公司 出售子公司股权事项的问询函》(上证公函【 2023】 1019 号)(以下简称"问 询函")奉悉。按照问询函的要求,文一三佳科技股份有限公司(以下简称文一 三佳)管理层研究后,已对相关材料进行了补充修改,本公司承办资产评估师已, 经认真复核,现将间询函中涉及资产评估方面的问题答复如下: 问题二:关于评估的合理性。根据公告及相关披露文件,截至 2023年 6 月 30 日,中发铜陵资产总额 2.94 亿元,负债总额 2.79 亿元,净资产 1495.66 万 元。本次交易仅以资产基础法评估,中发铜陵的总体评估值为-9053.83 万元。 中发铜陵主要资产为安徽省铜陵市面积约 462.68 亩工业用地使用权及其地上 厂房等建筑物，且公司的收入来源主要为厂房租金收入。 请公司: （1）结合上述土地、厂房的具体情况,包括但不限于 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2023—035 文一三佳科技股份有限公司 关于对上海证券交易所问询函的回复公告 2009 年，铜陵经开区管委会与上海中发集团签署了铜陵中发产业园项目， 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 11 日,文一三佳科技股份有限公司（以下简称"我公司"、"公 司"）收到上海证券交易所《关于对文一三佳科技股份有限公司出售子公司股权 事项的问询函》（上证公函【2023】1019 号）（以下简称"《问询函》"）。根据 《问询函》的要求，公司就《问询函》所涉问题进行了核实，并向上海证券交 易所进行了说明和回复，现将回复内容公告如下： 问询一：关于交易的合理性。 根据公告及相关披露文件，公司于 2013 年通过资产置换获得中发铜陵 100% 股权。该公司截至目前未开展实体产品的生产经营，其最近一年又一期的营业 收入分别为 498.51 万元和 256.08 万元，净利润分别为-1007.96 万元和-477.07 万元，本次交易将对公司造成约 1.1 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2023—034 文一三佳科技股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于对文一三佳科技股份有限公司出 售子公司股权事项的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文一三佳科技股份有限公司（以下简称"我公司"、"公司"）于 2023 年 8 月 11 日晚上收到上海证券交易所《关于对文一三佳科技股份有限公司出售子公 司股权事项的问询函》（上证公函【2023】1019 号）（以下简称"《问询函》"）， 具体内容详见公司 2023 年 8 月 12 日披露的《关于收到上海证券交易所问询函 的公告》（公告编号临 2023-033）。 我公司收到《问询函》后高度重视，按照要求逐项认真准备回复工作。鉴 于相关回复内容需要进一步核实、完善，为确保回复的严谨性，公司将延期 5 个交易日回复《问询函》。公司对本次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的 歉意，敬请广大投资者谅解。公司将积极推进工作进度，及时履行信息披露义 务。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》 ...

文一三佳科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 11 日收到上 海证券交易所《关于对文一三佳科技股份有限公司出售子公司股权事项的问询 函》（上证公函【2023】1019 号），具体内容如下： "文一三佳科技股份有限公司： 2023 年 8 月 11 日，你公司提交公告称，拟向铜陵辰兴资产运营管理有限公 司（以下简称辰兴资管）以 1 元的对价出售全资子公司中发（铜陵）科技有限公 司（以下简称中发铜陵）100%股权。根据《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关 规定，现请你公司核实并补充披露以下事项。 一、关于交易的合理性。根据公告及相关披露文件，公司于 2013 年通过资 产置换获得中发铜陵 100%股权。该公司截至目前未开展实体产品的生产经营，其 最近一年又一期的营业收入分别为 498.51 万元和 256.08 万元，净利润分别为 -1007.96 万元和-477.07 万元，本次交易将对公司造成约 1.1 亿元至 1.3 亿元 的损失。公司称，进行本次交易的主要原因系中发铜陵原规划建设方案已不适合 公司目前及未来的经营需求，对外出售相关资产有利于公司发展。 请公司：（1）补充披露中 ...

上 海 证 券 交 易 所 文一三佳科技股份有限公司： 2023 年 8 月 11 日，你公司提交公告称，拟向铜陵辰兴资产运营 管理有限公司（以下简称辰兴资管）以 1 元的对价出售全资子公司 中发（铜陵）科技有限公司（以下简称中发铜陵）100%股权。根据 《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现请你公司核实并补充 披露以下事项。 一、关于交易的合理性。根据公告及相关披露文件，公司于 2013 年通过资产置换获得中发铜陵 100%股权。该公司截至目前未开 展实体产品的生产经营，其最近一年又一期的营业收入分别为 498.51 万元和 256.08 万元，净利润分别为-1007.96 万元和-477.07 万元，本次交易将对公司造成约 1.1 亿元至 1.3 亿元的损失。公司 称，进行本次交易的主要原因系中发铜陵原规划建设方案已不适合 公司目前及未来的经营需求，对外出售相关资产有利于公司发展。 资产负债的具体构成、自收购以来中发铜陵经营情况、未来经营预 期等补充说明上述 1 元转让交易作价的依据、合理性与公允性，是 否存在其他协议或安排，是否存在向相关方输送利益的情形：（3） 结合上述情况，进一步充分说明 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中发(铜陵)科技有限公司拟股权转让 涉及的其股东全部权益价值 评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔 2023 〕2-19 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 二〇二三年八月八日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3433020001341201202300021 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | H-AH23-000026 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 坤元评报(2023) 2-19号 | | | | 中发(铜陵)科技有限公司拟股权转让涉及的其股东 | 报告名称: | | | | 全部权益价值评估项目资产评估报告 | | | | | 评估结论: | -90,538,340. 29元 | | | | 评估报告日: | 2023年08月08日 | | | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | | (资产评估师) | 丁凌霄 | 会员编号:34060069 | 签名人员: | | 徐怀忠 | (资产评估师) ...

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （四）召开董事会会议的时间、地点和方式： 证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2023—030 文一三佳科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2023 年 8 月 4 日。 （一）审议通过了《文一科技关于转让中发（铜陵）科技有限公司 100%股 权的议案》 公司拟通过协议转让的方式，将其持有的全资子公司中发（铜陵）科技有限 时间：2023 年 8 月 11 日上午。 方式：以通讯表决的方式召开。 （五）董事会会议出席情况： 本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （六）董事会会议的主持人：公司董事长杨林先生。 二、董事会会议审议情况 公司（以下简称"中发（铜陵）"）100%股权转让给铜陵辰兴资产运营管理有限 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：2023-032 文一三佳科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司 5 号 楼党群活动服务中心三楼会议室。 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作 ...